上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕421號

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3101131988********，漢族，大專文化，原上海**發(fā)展有限公司總經(jīng)理，住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月13日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局普陀分局取保候?qū)彛?020年7月13日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月13日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月4日，上海**發(fā)展有限公司(以下簡稱"君御公司")注冊成立，楊某某(另案處理)為法定代表人和掛名股東，被告人張某甲及許某某、陳某某（均已判決）為實際股東、控制人，被告人張某甲為總經(jīng)理，經(jīng)營地址為上海市普陀區(qū)某某路**號**樓*樓。

公司成立后，先后聘用徐某甲（已判決）為副總經(jīng)理；汪某某為售后總監(jiān)；李某某（已判決）負責公司收銀工作，后期為行政總監(jiān);馮某某（已判決）負責統(tǒng)一保管相關(guān)合同，并根據(jù)公司要求，提供個人賬戶供公司進行資金流轉(zhuǎn)使用；顧某某、陳某某（均已判決）為鑒定師。公司下設(shè)多個事業(yè)部，聘用多名業(yè)務(wù)員，對新聘業(yè)務(wù)員進行統(tǒng)一培訓(xùn)后，由李某某、張某乙等業(yè)務(wù)主管（均已判決）帶領(lǐng)沈某某等業(yè)務(wù)員（已判決），通過電話、網(wǎng)絡(luò)、廣告等渠道，招徠持有文玩藝術(shù)品并有對外銷售意愿的被害人，謊稱能夠聯(lián)系買家高價收購或者可以將文玩藝術(shù)品高價拍賣等，由鑒定師進行虛假鑒定，再由業(yè)務(wù)部人員根據(jù)鑒定向被害人虛高報價，并以收取服務(wù)費、入場費、鑒定費等名義誘騙被害人簽訂合同、協(xié)議，騙取被害人錢款。經(jīng)司法鑒定，某某公司與347名客戶簽訂合同、協(xié)議，收取金額達人民幣1300余萬元。

被告人張某甲經(jīng)向公安機關(guān)表達自首意愿，于2019年7月11日向澳門司法警察局投案自首，次日被移交至上海市公安局普陀分局。被告人張某甲到案后如實供述犯罪事實，并主動退繳人民幣300萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人黃某某、朱某某等人的陳述，證明君御公司稱可以幫助將所持有的藏品對外高價出售為名，將被害人騙至公司簽訂合同收取費用，騙取錢款的事實。

2.證人陳某某、許某某的證言及辨認筆錄、辨認照片，證明上述二人與被告人張某甲均系君御公司實際股東，由被告人張某甲擔任總經(jīng)理。

3.證人徐某甲、李某某、張某乙、徐某乙、王某某等人的證言，證明上述人員均系君御公司各層級員工，公司以招徠有文玩藏品的被害人高價出售藏品為由，通過簽訂合同方式騙取錢款的事實。

4.證人程某某的證言，證明其于2015年6月至上海**檢測技術(shù)中心（亞洲**檢測技術(shù)中心）任經(jīng)理。主要客戶就是委托**公司和**公司拍賣銷售的人。不管是什么類別的藝術(shù)品，都是用一臺儀器進行檢測鑒定。部分客戶在**繳納檢測費用，部分客戶在**即已繳納過檢測費用。

5.**公司工商登記資料、租賃合同等，證明君御公司工商注冊登記及辦公地點。

6.上海司法會計中心出具的司法會計鑒定意見書及補充鑒定意見書，證明**公司與347人簽訂合同、協(xié)議，收取金額達人民幣1300余萬元。

7.上海市普陀區(qū)人民法院刑事判決書，證明本案同案犯的判決情況。

8.扣押決定書、扣押清單，證明被告人張某甲到案后主動退繳情況。

9.情況報告、查獲經(jīng)過，證明被告人到案情況。

10.被告人張某甲的供述，證明其作為**公司股東、總經(jīng)理，組織公司員工招攬被害人簽訂合同，以高價出售藏品為名騙取錢款的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，伙同他人騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一條、第四條的規(guī)定，系主犯。被告人張某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察官戈亮2020年11月11日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1306168****。

2.辯護人：劉**律師，上海**律師事務(wù)所。

3.偵查卷宗四十六冊。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.法律意見書一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?