貴州省都勻市人民檢察院

起?訴?書

勻檢公訴刑訴〔2020〕Z280號

被告人張某甲，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5225221978********，漢族，小學文化，戶籍所在地貴州省貴陽市開陽縣，住**鄉(xiāng)**村**組,系貴州*甲建筑工程有限公司**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月9日被都勻市公安局刑事拘留。經本院批準，2019年10月16日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于都勻市看守所。

本案由都勻市公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月27日補查重報；本院于2020年4月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月9日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月17日、2020年3月28日、2020年6月10日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年8月12日，四川**建設工程有限公司股東楊某甲委托其管理員趙某某與中鐵**局集團第**工程有限公司簽訂一份貴陽至南寧客運專線貴州段站前工程**標段鉆孔樁、挖孔樁建設工程施工勞務分包合同，犯罪嫌疑人張某甲獲知楊某甲有該工程項目后，與楊某甲商談合作。2018年9月的一天，二人簽訂一份合作協(xié)議，合伙承包中鐵**局貴南鐵路項目，同年9月18日，張某甲向楊某甲寫一份合作協(xié)議終止申明，與楊某甲終止合作貴南高鐵都勻段項目。張某甲明知與楊某甲簽訂的合作協(xié)議已經終止，尚未取得貴南高鐵都勻段工程項目承包權的情況下：

2018年11月14日20時許，張某乙介紹熊某某在都勻市南州國際一飯店認識張某甲后，張某甲提出收取熊某某該項目的保證金25萬元，隨后熊某某轉用微信轉帳5萬****，同時張某乙又用微信轉5萬元****，熊某某又拿20萬現(xiàn)金交給張某甲。

2018年11月19日將虛假的貴南高鐵的橋墩、護坡、擋墻、隧道發(fā)包給熊某某，與熊某某簽訂內部合作協(xié)議，以合作工程項目為由，熊某某于2018年11月19日至2019年2月28日從微信上轉款給張****.2萬元；2019年3月6日，張某甲叫熊某某轉給楊某甲15萬元；2019年4月2日、5月3日、5月13日、5月14日，張某甲叫熊某某轉給其女友韋某某農行卡上44萬元；2019年1月18日，張某甲又收取熊某某35元萬保證金。隨后，張某甲將上述資金分別轉給龔某某46萬元，轉給其弟張**10萬元。

2019年3月30日，張某甲介紹虛假的仁懷至遵義高速鳳凰山隧道工程給熊某某，騙取熊某某22萬現(xiàn)金訂金。張某甲共騙取熊某某工程款166.2萬元。

2018年10月22日,被告人張某甲以其的貴州*甲建筑工程有限公司名與劉某某掛靠的貴州中隆建設工程有限公司簽訂虛假的貴南高鐵都勻段橋梁、隧道及附屬工程施工合作協(xié)議，于2018年11月23日騙取劉某某30萬元保證金。

案發(fā)后，楊某甲退回26萬元給公安機關，公安機關已將該款退還給熊某某。

認定上述事實的證據如下1.書證：受案登記表、立案決定書、張某甲到案經過、拘留證、逮捕證、調取證據通知書、中鐵**局集團有限公司貴南客專貴州段工程項目經理部情況回復函、新建貴陽至南寧客運專線貴州段站前工程**標段建設工程施工勞務分包合同及相關委托文書、中鐵**局集團第**工程有限公司貴南客專貴州段工程項目經理部二工區(qū)情況說明、關于趙某某勞務隊伍的情況說明、仁遵高速中標通知通、情況說明及合同協(xié)議、貴州*甲建筑工程有限公司營業(yè)執(zhí)照及相關信息材料、劉某某與貴州中隆建設工程有限公司簽訂的工程內部實施協(xié)議、貴州*甲建筑工程有限公司與貴州**建設工程有限公司簽訂的施工合作協(xié)議、張某甲收取劉某某30萬的收條、劉某某與景**簽訂的內部合作協(xié)議、楊某甲和張某甲簽訂的合作協(xié)議、楊某甲和中鐵**工程局集團有限公司聯(lián)合體貴南客專貴州段工程項目經理部簽訂的勞務分包合同、劉某某進場承諾書、楊某甲和張某甲的微信聊天截圖、張某甲與楊某甲簽訂的合作協(xié)議終止聲明、貴州**建筑工程有限公司（劉某某）與貴州**建筑勞務工程有限公司（熊某某）簽訂的內部合作協(xié)議、貴州*甲建筑工程有限公司（張某甲）與貴州**建筑勞務工程有限公司（熊某某）簽訂的內部合作協(xié)議、貴州*甲建筑工程有限公司（張某甲）向熊某某出具的承諾書、貴州*甲建筑工程有限公司向貴州**建筑勞務工程有限公司發(fā)進場通知書、張某甲收取熊某某22萬元的收條、張某甲收取熊某某35萬元的收條、熊某某銀行轉賬及回款記錄、韋某某622848119868968****農業(yè)銀行賬戶和62149971300****建行賬戶信息，熊某某、韋某某、楊某甲、張某丁銀行交易明細，熊某某與張某乙、張某甲微信轉帳記錄、扣押發(fā)還物品清單；2.證人證言：證人楊某甲、趙某某、韋某某、龔某某、張某丁、張某乙的證言；3.被害人陳述：被害人熊某某、劉某某、羅某某、楊某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辨解；5.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，以其公司的名義與他人簽訂虛假工程合同，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

都勻市人民法院

檢察官：沈蓉

檢察官助理：孫虎

2020年6月24日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于都勻市看守所

2.公安卷宗六冊、卷檢察一冊和U盤二個、光盤一張。