杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕506號

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4115271998********，漢族，文化程度小學，駕駛員，戶籍所在地河南省淮濱縣**鄉(xiāng)**村**。因犯非法拘禁罪，2018年7月15日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，于2019年8月2日刑滿釋放。因本案，于2019年9月9日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機關(guān)補充偵查一次，依法延長審查起訴期限兩次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織事實

2008年，陳某甲、徐某甲在杭州市蕭山區(qū)寧圍街道**村合伙開設(shè)**投資公司（未注冊），由徐某甲出資，陳某甲負責追債，兩人招納河南**學校畢業(yè)的遲某甲、胡某甲作為打手，共同追債，后陳某甲又通過遲某甲招攬李某甲等人加入公司共同催債。

2009年，陳某甲、徐某甲以**有限公司（未注冊）的名義開始進入土方行業(yè)。2009年12月注冊成立**有限公司，公司注冊股東為徐某甲、戚某甲。徐某甲和陳某甲口頭商定陳某甲不出資占股三分之一，為承接土方工程、排擠競爭對手，陳某甲、徐某甲雇傭遲某甲、李某甲、胡某甲、楊某甲、魏某甲、楊某乙、徐國、劉某甲等一批河南武校畢業(yè)人員作為公司打手，承諾如果為了公司利益坐牢，公司會繼續(xù)發(fā)放工資；陳某甲還招納了毛某甲、魏某乙、李某乙、吳某甲、吳某乙、吳某丙等一批社會閑散人員，利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強搶土方工程，為整個犯罪組織服務(wù)。

陳某甲、徐某甲吸納了謝某甲、陳某乙、魯某甲、金某甲、孫某甲、嚴某甲、陳某丙等人負責公司管理及項目施工，并參與搶奪土方工程；安排石某甲專門負責拉攏公職人員，為組織獲取不正當?shù)母偁巸?yōu)勢，并參與強搶工程為整個犯罪組織服務(wù)。

陳某甲、徐某甲積極同錢江世紀城各村村霸合作,如**村村霸陳某乙、魯某甲、陳某丁、倪某甲、魯某乙、魯某丙、呂某甲，**村村霸陳運、沈某甲，**村村霸王某甲、李某丙、鮑某甲等人。陳某甲、徐某甲與村霸約定,由各村村霸以前期幫助清苗、推地等為由，向開發(fā)商索要土方工程，如村霸在強攬工程過程中遇阻，由陳某甲、徐某甲安排組織內(nèi)打手協(xié)助搶奪工程，搶來工程后交由徐某甲控制的公司具體實施，利潤五五分成，通過與村霸合作的模式進一步為整個犯罪組織擴大影響力，后續(xù)基本壟斷錢江世紀城內(nèi)土方工程。如2011年10月20日，該犯罪組織策劃了大象國際砍人事件，出動多輛汽車、多名人員與部分村霸公司成員孫某乙、朱某甲及臨時召集的社會人員持砍刀、木棍等物沖進在建的大象國際工地，砍傷多人。

2013年5月14日，杭州市蕭山區(qū)工程渣土行業(yè)協(xié)會成立，徐某甲任副會長。為了進一步壟斷控制錢江世紀城土方市場，徐某甲、毛某甲二人將原組織雇傭的打手楊某乙、李某乙、劉某甲、魏某甲等人安排到渣土協(xié)會的稽查隊上班，利用渣土協(xié)會來支付打手工資。2017年5月26日，杭州市大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成立了渣土協(xié)會，徐某甲任協(xié)會會長。徐某甲利用城管局要求辦理渣土準運證必須先由渣土協(xié)會蓋章同意的規(guī)定，刁難競爭對手，故意設(shè)置障礙，不讓其他市政公司加入?yún)f(xié)會，使競爭對手無法正常辦理渣土準運證，再指使蕭山渣土協(xié)會稽查車隊長楊某乙、李某乙等人阻攔工地出土，惡意舉報競爭對手的工程車違章運輸，達到排擠、搶奪土方工程的目的。

2016年上半年，陳某甲與徐某甲因利益分配產(chǎn)生矛盾后二人商定，**有限公司歸徐某甲，陳某甲分得1600萬元。組織分立后，徐某甲雇傭了魏某乙、楊某甲、孫某乙、曹某甲、陳某甲、崔某甲、范某甲及被告人張某甲等人員作為打手，繼續(xù)利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強搶土方工程，為犯罪組織服務(wù)。徐某甲剛于2017年5月26日任大江東渣土協(xié)會會長，開始掌控大江東區(qū)域土方工程。

組織分立后，2016年6月6日，陳某甲以前妻孫某丙的名義成立了杭州**有限公司，陳某甲繼續(xù)掌控寧圍、錢江世紀城區(qū)域土方工程，原**公司雇傭的打手遲某甲、胡某甲、李某甲、徐國、靳某甲、魏某甲、劉某甲等人跟隨陳某甲到杭州**有限公司服務(wù)，公司扶持以上人員，以公司和個人分別出資，用公司名義按揭購買工程車，公司負責統(tǒng)一安排運輸業(yè)務(wù)、還按揭款、付加油費、保險費、修理費等，日常只支付生活費，年底統(tǒng)一結(jié)算，待按揭款還完，車輛就歸個人所有的方式，鼓勵購買工程車，并吸引老鄉(xiāng)來掛靠，原公司打手逐漸成為車隊長，公司也迅速發(fā)展壯大。陳某甲繼續(xù)利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強搶土方工程、覆綠卸土點，為犯罪組織服務(wù)。

由此形成以陳某甲、徐某甲為首，以陳某乙、謝某甲、魯某甲、孫某丙、遲某甲、孫某乙、毛某甲、魏某乙等人為積極參加者，以陳運、沈某甲、胡某甲、李某甲、楊某乙、李某乙、楊某甲、徐國、劉某甲、魏某甲、陳某甲、崔某甲、范某甲、石某甲、陳某丙、倪某甲、呂某甲、陳某丁、魯某丙、魯某乙、嚴某甲、金某甲、吳某乙、王某甲、鮑某甲、孫某甲、朱某甲及被告人張某甲等人為一般參加者，目標明確、成員穩(wěn)定、聯(lián)系緊密、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。

陳某甲、徐某甲通過上述手段，以**有限公司、**有限公司等公司的名義壟斷了寧圍、錢江世紀城一帶的土方工程。經(jīng)核算，2011年至2018年，陳某甲、徐某甲實控相關(guān)公司在錢江世紀城區(qū)塊內(nèi)涉土方工程占比80.6%。2008年以來，陳某甲、徐某甲黑社會性質(zhì)組織實施了尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易、故意傷害等犯罪案件多起，致多人輕傷，經(jīng)審計，“**系”資金池累計資金流入11.54億元?！?*系”資金池累計流入3.92億元。陳某甲未在**公司實際出資，至2016年年初陳某甲從**公司退出，其實際分得1600萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：審計報告，杭州市蕭山區(qū)工程渣土行業(yè)協(xié)會注冊資料，杭州市大江東渣土行業(yè)協(xié)會注冊資料，**有限公司工商登記信息，**有限公司工商登記信息等；

2、證人證言：同案犯陳某甲、徐某甲、孫某乙、遲某甲、謝某甲、陳某乙、魯某甲、魏某乙、胡某甲等人的證言，證人張某乙等人的證言；

3、被害人陳述：被害人董某甲等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述。

二、強迫交易事實

2015年9月6日晚上，陳某乙受陳某甲、徐某甲指使，為搶奪杭州市蕭山區(qū)錢江世紀城小學工地的土方工程，糾集魯某甲、魯某丙、魯某乙、陳某丁、倪某甲、呂某甲、遲某甲、胡某甲、李某甲、徐國、魏某乙、耿某甲及被告人張某甲等人，以賠償青苗費的名義，強行用車堵住該工地大門，并叫停挖機，后被害人董某甲一方報警，寧圍派出所當天把陳某乙、魏某乙、耿某甲、張某甲等人帶入派出所。楊某乙在徐某甲的授意下，多次駕駛蕭山渣土協(xié)會稽查車到該工地惡意稽查，阻止工程車出土。后徐某甲以蕭山區(qū)渣土協(xié)會副會長的身份出面協(xié)調(diào)，被害人董某甲被迫同徐某甲合作該土方工程。該工程總工程款786.5萬元，陳某甲收取300余萬元卸土費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：土方工程承包合同、世紀城小學結(jié)算單、銀行交易明細、刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人證言：證人馮某甲、唐某甲、盧某甲等人的證言、同案犯徐某甲、陳某甲、陳某乙、魯某甲等人的證言，案發(fā)經(jīng)過、情況說明；

3、被害人陳述：被害人董某甲的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲組參加黑社會性質(zhì)組織，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責任。被告人張某甲結(jié)伙他人，以暴力手段、威脅手段強迫他人接受服務(wù)或者退出特定經(jīng)營活動，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百二十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人張某甲實施強迫交易犯罪時，未滿十八周歲，依照《中華人民共和國刑法》第十七條第一款、第三款，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人張某甲如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某甲在判決宣告以前，一人犯數(shù)罪，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第六十九條數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?

檢??察??官：陳運紅?

二○二○年三月三十日

附件：1.被告人張某甲現(xiàn)被依法羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2.卷宗17冊、審計報告一份

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份