浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102241987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年1月17日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被廣東省東莞市第一人民法院判處拘役一個(gè)月十五日，并處罰金人民幣六千元。因本案于2019年3月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年3月8日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4509221991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因本案于2019年9月16日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415211994********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、黃某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份左右，王某某、吳某某、文某某（均另案處理）與羅某某（另案處理）等人合伙，由羅某某等人制作“富昌國際”交易平臺(tái)，由王某某等人負(fù)責(zé)招商和運(yùn)營，誘導(dǎo)客戶到該“富昌國際”平臺(tái)進(jìn)行虛假的恒生指數(shù)股指期貨交易，并陸續(xù)招來“黃某乙”等人為代理商。

同年3月至5月，譚某某、張某乙、陳某某（均另案起訴）被“黃某乙”發(fā)展為代理商，并安排被告人張某甲、黃某甲、劉某甲和資某某、鄭某某、唐某某（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員共同參與運(yùn)營該項(xiàng)目。上述業(yè)務(wù)人員通過微信等將不特定客戶拉入公司開立的微信群，引導(dǎo)客戶到網(wǎng)絡(luò)直播間聽取經(jīng)過虛假包裝的分析師講課，并在微信群內(nèi)冒充投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師，互相配合騙取客戶信任，引導(dǎo)客戶到該平臺(tái)開戶入金進(jìn)行虛假交易操作，造成被害人損失分別為朱某某人民幣420000元、李某某人民幣193?825元、劉某丙人民幣36?199元、馬某某人民幣85?219元，共計(jì)人民幣735?243元。其中，被告人張某甲獲得詐騙金額人民幣32?000元、被告人黃某甲獲得詐騙金額人民幣27?800元、被告人劉某甲獲得詐騙金額人民幣6?000元。

2019年3月7日、7月2日，被告人張某甲、劉某甲先后被抓獲歸案；同年9月16日，被告人黃某甲經(jīng)張某乙規(guī)勸后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人張某甲退贓人民幣32?000元、被告人黃某甲退贓人民幣27?800元、被告人劉某甲退贓人民幣6?000元，另查明譚某某退贓人民幣273?815元、張某乙退贓人民幣133?815元、陳某某退贓人民幣221?815元、鄭某某退贓人民幣40?000元，共計(jì)人民幣735?245元。

被告人黃某甲、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)清單、微信賬戶信息、微信聊天記錄、QQ賬戶信息、到案情況說明、歸案情況說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、全國常住人口信息、刑事判決書、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人朱某某、李某某、劉某丙、馬某某陳述；

3.被告人張某甲、黃某甲、劉某甲與同案犯譚某某、張某乙、陳某某、王某某、羅某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、黃某甲、劉某甲與人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中被告人張某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人黃某甲、劉某甲犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、黃某甲、劉某甲均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某甲、劉某甲均能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

???????檢?察?員：俞?佳

2020年1月2日

附：

1.被告人張某甲、黃某甲、劉某甲現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送卷宗四冊(cè)及補(bǔ)充材料若干；

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。