山西省寧武縣人民檢察院　

起?訴?書

?寧檢二部刑訴〔2020〕58號

被告人魏某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1422301972********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省忻州市五寨縣，住忻州市忻府區(qū)**，無業(yè)，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，寧武縣公安局于2019年9月20日對其取保候?qū)彛以河?020年4月29日依法對其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1422271977********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地山西省忻州市寧武縣，住寧武縣**小區(qū)，工作單位寧武縣**局**中心，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，寧武縣公安局于2020年6月5日對其取保候?qū)?，我院?020年6月22日依法對其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，曾用名張某乙，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1422271977********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省忻州市寧武縣，住山西省寧武縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，寧武縣公安局于2019年9月3日對其刑事拘留，次日被寧武縣公安局取保候?qū)?，我院?020年4月28日依法對其取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省寧武縣公安局偵查終結(jié)，分別以被告人張某甲、被告人魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪兩案，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，發(fā)現(xiàn)該兩案案件事實(shí)互有牽連，于次日將該兩案并案審查。魏某某、張某甲一案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2020年5月21日退回寧武縣公安局補(bǔ)充偵查，寧武縣公安局補(bǔ)偵完畢后于同年6月17日重新移送審查起訴。寧武縣公安局于2020年6月17日向本院移送審查起訴吳某某非法吸收公眾存款罪一案，因事實(shí)牽連，后我院將該案與魏某某、張某甲一案于2020年7月9日作并案處理。

我院受理后已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了三被告人，聽取了三被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人魏某某、被告人吳某某與張某丙（另案）、潘某某（另案）在寧武治汾小區(qū)租房成立“壹利文化傳媒”寧武報(bào)單中心，該中心未經(jīng)有關(guān)金融部門批準(zhǔn)，以投資電影保本獲息、給付高額收益為名以報(bào)單中心作為活動(dòng)場所，結(jié)合微信、面談等方式向社會公眾公開宣傳該投資項(xiàng)目并吸收資金。該四人對報(bào)單中心吸收資金業(yè)績共享分紅收益。被告人張某甲主動(dòng)參加該報(bào)單中心的宣傳項(xiàng)目，并借項(xiàng)目積極吸收投資人資金并參與報(bào)單中心日常運(yùn)營事務(wù)。借助該項(xiàng)目，魏某某、吳某某、張某甲以及眾投資人通過投資數(shù)額、推薦人數(shù)、發(fā)展層級指標(biāo)獲益。

寧武報(bào)單中心吸收公眾資金隨后全部轉(zhuǎn)移至壹利文化忻州公司總部，爾后由忻州公司將資金投入若干電影拍攝項(xiàng)目中，因市場運(yùn)營以及高額返現(xiàn)導(dǎo)致的資金入不敷出，2017年12月壹利文化項(xiàng)目崩盤停止返現(xiàn)，導(dǎo)致寧武轄區(qū)內(nèi)眾多投資人本金巨大損失。經(jīng)鑒定：對忻州壹利文化公司收款資料匯總整理，收款收據(jù)共計(jì)吸收“電影入股資金”30517256元，其中收據(jù)標(biāo)有“寧武市場”的收據(jù)共計(jì)126支，共計(jì)2788000元，同時(shí)實(shí)踐中寧武市場吸收的資金存在部分不開具收據(jù)的情況。

案發(fā)后，魏某某、吳某某、張某甲等人賠償部分投資人損失，獲得部分投資人諒解。

三被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、鑒定意見、審計(jì)報(bào)告、證人證言、檢查筆錄、被告人供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、吳某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、吳某某、張某甲違反國家金融管理法規(guī)，通過“壹利文化傳媒”寧武報(bào)單中心，向社會公眾吸收資金，獲取收益，擾亂金融秩序，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究該三人刑事責(zé)任。三被告人共同故意犯罪，寧武報(bào)單中心較之忻州壹利文化項(xiàng)目中起到次要作用，三被告人在共同犯罪中系從犯，

同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條。被告人魏某某、吳某某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省寧武縣人民法院　

檢察官：甄卓

檢察官助理：趙林鳳

2020年7月16日　

附件：

1被告人魏某某、吳某某、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

（魏某某：1534062****，吳某某：1853502****，張某甲：1354670****）。

2.案卷材料和證據(jù)16冊，審計(jì)報(bào)告1份，三q被告人提供案件材料及清單1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。