上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬黃檢刑訴〔2020〕414號(hào)

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3209231978********，漢族，初中文化，系“**”船船主，戶(hù)籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室，暫住江蘇省鹽城市阜寧縣**路**號(hào)。

被告人高某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3501221966********，漢族，初中文化，系“**”船押貨人，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

被告人張某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3208291982********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化，系“**”船駕駛員，住江蘇省淮安市洪澤區(qū)**鎮(zhèn)**湖**路**號(hào)。

被告人樊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3403221989********，漢族，初中文化，系“**”船駕駛員，住安徽省五河縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

上列四名被告人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年1月30日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局決定并執(zhí)行取保候?qū)?，同?月17日被該局刑事拘留，同年8月19日，由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至30日。2020年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲系“**”船船主，出資購(gòu)買(mǎi)“**”船及負(fù)責(zé)船上事務(wù)；被告人高某某為“**”船押貨人，負(fù)責(zé)與貨主聯(lián)系、指揮航線(xiàn)及押貨；被告人張某乙、樊某某為“**”船駕駛員，負(fù)責(zé)駕駛“**”船。2020年1月29日，被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某與路某某（另行處理）在明知“**”船所要運(yùn)輸?shù)牟裼拖祦?lái)源非法的情況下，按貨主安排將船開(kāi)至長(zhǎng)江上海段浦東機(jī)場(chǎng)附近水域，以拉油管的方式從一海船上過(guò)駁柴油300.009公噸（價(jià)值人民幣2004060.12元，應(yīng)繳稅款人民幣745187.36元），次日凌晨1時(shí)許，該船行駛至長(zhǎng)江上海段吳淞水域時(shí)被公安機(jī)關(guān)查獲。到案后，被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某均對(duì)上述作案事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局扣押決定書(shū)、清單、筆錄及相關(guān)照片等書(shū)證，證實(shí)涉案船舶及其內(nèi)載柴油的扣押情況。

2.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書(shū)，證實(shí)扣押的“**”船只上裝載的成品油系柴油。

3.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書(shū)及測(cè)量記錄等證據(jù)，證實(shí)扣押的“**”船只上裝載的成品油的重量。

4.上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證實(shí)涉案柴油價(jià)格。

5.上海海關(guān)緝私局出具的證明，證實(shí)涉案柴油應(yīng)繳稅款金額。

6.“**”船內(nèi)河船舶檢驗(yàn)證書(shū)簿、南京**船舶代理有限公司船舶買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)等證據(jù)，證實(shí)涉案船舶船主系被告人張某甲，該船原為化學(xué)品液貨船，無(wú)裝載、運(yùn)輸柴油等成品油資質(zhì)的事實(shí)。

7.長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局出具的工作情況，證實(shí)被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某的到案經(jīng)過(guò)。

8.被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某與路某某的多次供述，證實(shí)其等人對(duì)作案事實(shí)均供認(rèn)不諱。

9.江蘇省阜寧縣公安局**派出所、福建省連江縣公安局、江蘇省淮安市公安局洪澤分局、安徽省蚌埠市公安局提供的戶(hù)籍證明等證據(jù)，證實(shí)被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某等人明知贓物而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，四人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，俱應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款。被告人高某某、張某乙、樊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；判處被告人高某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人張某乙、樊某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官：李薇雄

檢察官助理：張藝偉

?2020年11月20日

附件：1.被告人張某甲、高某某、張某乙、樊某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，光盤(pán)一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.其他需要附注的事項(xiàng)。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??（掩飾、隱瞞犯罪所得罪）??

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第二十五條第一款??（共同犯罪）?

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條第一款?。ㄖ鞣福?/span>

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。?

……

第四款??對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??（從犯）

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??（如實(shí)供述）

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??（認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度）

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??（提起公訴）

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。