上海市閔行區(qū)人民檢察院
起 訴 書
被告人韓某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼：3102261978********，漢族，大專文化，原系某甲公司出納，戶籍在本市閔行區(qū)**花苑**村**號**室。2019年4月17日因涉嫌挪用資金罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月19日延長羈押期限至三十日。同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、韓某某涉嫌挪用資金罪于2019年7月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年8月30日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于同年9月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
（一）張某甲單獨(dú)犯罪事實
2014年1月至2019年4月期間，被告人張某甲利用擔(dān)任某甲公司、上海**投資管理有限公司（以下簡稱“某乙公司”）、**農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“某丙農(nóng)貿(mào)市場”）、**副食品市場經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“某丁公司”）財務(wù)經(jīng)理的職務(wù)便利，采取直接挪用現(xiàn)金或?qū)①Y金匯入其控制的其他公司等方式，挪用公司資金共計人民幣22,366,350.01元，用于個人賭博。具體事實如下：
1、2014年1月至2016年12月，被告人張某甲利用職務(wù)便利，采用直接從某甲公司、某丙農(nóng)貿(mào)市場轉(zhuǎn)賬至某乙公司爾后用支票提現(xiàn)或直接轉(zhuǎn)賬至其擔(dān)任法定代表人的上海**財務(wù)咨詢有限公司的方式，挪用人民幣7,185,000元。
2、2014年11月至2019年4月，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用某丙農(nóng)貿(mào)市場、某丁公司、某甲公司現(xiàn)金人民幣3,891,350.01元。
3、2017年7月，被告人張某甲利用職務(wù)便利，直接從某甲公司賬戶轉(zhuǎn)至毛某某賬戶400,000元，用于歸還其本人債務(wù)。
4、2017年9月至2019年4月，被告人張某甲利用職務(wù)便利，擅自將某甲公司商鋪抵押給他人，獲抵押款3,480,000元匯入公司賬戶以填補(bǔ)之前虧空。
5、2018年5月至2019年2月，被告人張某甲利用職務(wù)便利，直接將某甲公司資金7,410,000元匯入其本人賬戶或提現(xiàn)。
(二)張某甲、韓某某共同犯罪事實
2015年11月至2017年5月，被告人張某甲、韓某某在分別擔(dān)任某甲公司、某乙公司財務(wù)經(jīng)理、出納期間，利用負(fù)責(zé)公司資金進(jìn)出、掌控公司票據(jù)、公章等職務(wù)便利，采用直接從某甲公司轉(zhuǎn)至某乙公司爾后用支票提現(xiàn)的方式，挪用公司資金共計人民幣8,025,000元，被張某甲用于個人賭博。
2019年4月10日、4月17日，被告人張某甲、韓某某分別被依法抓獲歸案，到案后均如實供述犯罪事實。案發(fā)后，被告人韓某某家屬代為退賠人民幣200,000元。
上述事實，有以下證據(jù)證實：
1、某甲公司營業(yè)執(zhí)照、社會保險職工繳費(fèi)基數(shù)核定表、應(yīng)聘表、任職通知及林某某陳述、葛某某證言等證實，某甲公司的基本性質(zhì)及張某甲、韓某某的任職情況。某甲公司說明及某乙公司營業(yè)執(zhí)照證實，某甲公司與某乙公司、某丙農(nóng)貿(mào)市場以及某丁公司之間的關(guān)系。上海某戊財務(wù)咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照證實，該公司系由張某甲擔(dān)任法定代表人。
2、某甲公司法定代表人林某某的陳述、財務(wù)副經(jīng)理葛某某的證言證實，公司發(fā)現(xiàn)被告人張某甲、韓某某挪用資金等情況。證人杜某某證言及公安機(jī)關(guān)《情況說明》證實，其幫助張某甲安裝賭博游戲平臺的事實。
3、毛某某的證言及借款合同、房產(chǎn)抵押合同等證實，張某甲以某甲公司名義將公司商鋪抵押給毛某某后借款等情況。
4、上海公信會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒定專項審計報告》及某甲公司、某乙公司銀行賬戶交易記錄、支票存根、銀行委托書等證實，張某甲、韓某某挪用公司資金的方式與金額。
5、公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》證實，兩名被告人到案經(jīng)過。公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書》、《扣押清單》及農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證證實，韓某某家屬在案發(fā)代為退贓情況。
6、被告人張某甲、韓某某的供述，均對上述事實無異議。
上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、韓某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人張某甲、韓某某身為公司、企業(yè)工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進(jìn)行非法活動，其中張某甲涉案金額人民幣3000萬余元，韓某某涉案金額人民幣800萬余元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，且部分屬共同犯罪。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韓某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲、韓某某在到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市閔行區(qū)人民法院
檢 察 員：葉 萍
2019年11月11日
附：
1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于閔行區(qū)看守所，被告人韓某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。
2、公安機(jī)關(guān)偵查卷宗四冊，審計卷一冊。
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。
4、相關(guān)法律條文。
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六條第一款 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款 對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二百七十二條第一款 公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大，超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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