江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

相檢訴刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704041986********，漢族，初中文化，住山東省棗莊市嶧城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，曾因?qū)め呑淌掠?016年1月26日被蘇州市公安局相城分局行政拘留十二日。被告人張某甲因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年5月3日被江蘇省常熟市公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)江蘇省常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人霍某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3205241967********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住本市相城區(qū)**街道**村**號(hào)。被告人霍某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月6日被江蘇省常熟市公安局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)江蘇省常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3205241968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住本市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。被告人陸某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月8日被江蘇省常熟市公安局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)江蘇省常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412031987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月14日被江蘇省常熟市公安局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)江蘇省常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌聚眾斗毆罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院依法退回補(bǔ)充偵查2次。因案情重大、復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

以被告人霍某某、陸某甲、劉某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院依法退回補(bǔ)充偵查2次。因案情重大、復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

上述案件本院受理后，均于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各辯護(hù)人和各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月27日決定對(duì)上述案件合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2016年至2019年期間，各被告人在本市相城區(qū)**街道多地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，具體分述如下：

1.2015年初至2018年初，梁某甲（另案處理）在本市相城區(qū)**街道以**街茶館店為據(jù)點(diǎn)，先后租賃、購(gòu)買、占用茶館附近多個(gè)民房、**村蟹塘棚、**村蔬菜大棚、**村拆遷房、**村小樹(shù)林棚子、**湖賭船等場(chǎng)所，形成30余個(gè)賭博窩點(diǎn)，組織廉某某、尤某甲、江某某、尤某乙、夏某某、周某甲等多人，以“牌九”“二八”“梭哈”等方式賭博，并抽頭漁利。其中2017年3月4日至6月1日，該賭場(chǎng)抽頭漁利合計(jì)人民幣490余萬(wàn)元。

被告人霍某某于2016年下半年至2018年初，在該賭場(chǎng)內(nèi)從事望風(fēng)等工作，牟利人民幣5萬(wàn)余元。

被告人劉某甲于2017年期間，在該賭場(chǎng)內(nèi)向賭客張某乙、高某某、江某某等人提供賭資16萬(wàn)余元，并收取高額利息。

被告人張某甲于2016年上半年至2017年，在該賭場(chǎng)內(nèi)向賭客高某某、陸某甲等人多次提供賭資5萬(wàn)元，并收取高額利息。

被告人陸某甲于2016年初至2017年，在該賭場(chǎng)內(nèi)向賭客張某乙、張某丙、高某某等人提供賭資25萬(wàn)余元，并收取高額利息。

2.?2018年7、8月，任某某、許某某（均另案處理）等人在本市相城區(qū)**街道**莊張某乙家中等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織賭客樓某某、周某甲、錢某某、榮某某等人以“斗牛”的方式進(jìn)行賭博，被告人劉某甲等人負(fù)責(zé)抽取莊風(fēng)，抽頭漁利合計(jì)人民幣2萬(wàn)元。

3.2018年8月至2019年1月，被告人霍某某及李某甲、李某乙（均另案處理），在本市相城區(qū)**街道**村蟹塘小屋、**村北甲上拆遷房、**村一河邊拆遷房等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織賭客樓某某、周某甲、錢某某等人以“牌九”?“二八”等方式進(jìn)行賭博，抽頭漁利合計(jì)人民幣20余萬(wàn)元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借條、行政處罰決定書(shū)等；

2.證人廉某某、江某某、周某甲等人的證言；

3.被告人霍某某、劉某甲、張某甲等人的供述與辯解；

4.蘇州市公安局相城分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查工作記錄及證人樓某某、周某甲、童某某等人的辨認(rèn)筆錄等。

（二）聚眾斗毆

2017年11月26日晚上，被告人張某甲受梁某甲糾集后糾集席某某（已判決），伙同陳某某、張某丁、張某戊等人，與賴某甲、賴某乙、成某甲（均另案處理）等人，雙方持鋼管、魚(yú)叉、菜刀等工具在本市相城區(qū)**濕地公園附近斗毆，致梁某甲、張某丁、成某乙、鄭某某受傷。?

經(jīng)鑒定，梁某甲、張某丁、成某乙的傷勢(shì)構(gòu)成人體輕微傷，鄭某某的傷勢(shì)構(gòu)成人體重傷二級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：魚(yú)叉；

2.書(shū)證：病歷資料；

3.證人賴某甲、賴某乙、成某乙等人的證言；

4.被告人張某甲的供述和辯解；

5.?蘇州市公安局相城分局物證鑒定室及司法鑒定科學(xué)研究院出具的人體損傷程度鑒定書(shū)；

6.蘇州市公安局相城分局所作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查工作記錄及證人賴某甲、賴某乙、成某乙等人的辨認(rèn)筆錄。

（三）非法拘禁

1.2017年3月，李某甲、梁某乙、張某丁等人（均另案處理）分別出借賭資給賭客尤某甲。2017年9月13日10時(shí)許，張某丁等人在本市相城區(qū)**街道一停車場(chǎng)將被害人尤某甲帶至張某丁經(jīng)營(yíng)的**駕校內(nèi)，被告人劉某甲等人先后到場(chǎng)參與討債；梁某乙、張某丁等人對(duì)被害人尤某甲實(shí)施毆打；逼迫被害人尤某甲寫下高息借條；逼迫被害人尤某甲簽訂租房協(xié)議；逼迫被害人尤某甲承諾取得拆遷房屋后出售還債。當(dāng)日下午3時(shí)許，被害人尤某甲離開(kāi)。經(jīng)鑒定，被害人尤某甲的面部損傷構(gòu)成人體輕傷二級(jí)。

2.?2017年上半年，梁某甲、梁某乙、張某丁、費(fèi)某某、劉某乙（均另案處理）分別出借資金給賭客陸某乙（已歿）用于賭博等，后費(fèi)某某在陸某乙車輛上安裝GPS。2018年1月20日11時(shí)許，費(fèi)某某、劉某乙、張某丁等人在本市相城區(qū)**街道**村一飯店找到被害人陸某乙后，帶回被告人張某丁經(jīng)營(yíng)的**駕校內(nèi)，后又帶至多個(gè)地點(diǎn)或拘禁或討債。期間梁某甲、梁某乙、費(fèi)某某等人先后到場(chǎng)參與討債。期間梁某乙、費(fèi)某某、劉某乙等人，使用打耳光、橡膠棍毆打、拳打腳踢等方式毆打被害人陸某乙逼迫其還債。期間，被害人陸某乙被迫簽訂高息借條，被害人陸某乙女兒陸某丙被迫轉(zhuǎn)賬部分還款給被告人費(fèi)某某。當(dāng)晚被告人劉某甲在本市相城區(qū)**街道一KTV內(nèi)參與對(duì)陸某乙的看管。次日下午14時(shí)許，張某丁、劉某乙?guī)П缓θ岁懩骋曳祷丶抑谢I款時(shí)，被害人陸某乙家人報(bào)警。后被害人陸某乙將拆遷房款用于歸還上述債務(wù)。

另，2017年下半年，梁某甲、陸某甲、樓某某分別在賭場(chǎng)內(nèi)出借資金給賭客張某丙。梁某甲于2017年12月底，指使張某戊在被害人張某丙駕駛的車輛上安裝GPS定位器。2017年12月30日19許，根據(jù)事先安裝的GPS定位器提供的信息，被告人陸某甲受梁某甲糾集，伙同多人駕車至浙江省杭州市蕭山區(qū)找到被害人張某丙后，強(qiáng)行將被害人張某丙帶回蘇州。當(dāng)晚，被告人陸某甲等人將被害人張某丙帶至**咖啡館、**影視城店鋪、**KTV包廂等地進(jìn)行看管，通過(guò)言語(yǔ)威脅逼迫被害人張某丙籌集資金還款。次日下午4時(shí)許，被害人張某丙還清債務(wù)后離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：租賃合同、病歷資料、銀行交易流水；

2.證人周某乙、馬某某、凌某某等人的證言；

3.被害人尤某甲、陸某乙的陳述；

4.被告人劉某甲的供述和辯解。

5.蘇州市公安局相城分局物證鑒定室出具的人體損傷程度鑒定書(shū)。

6.蘇州市公安局相城分局制作的被害人廉某某、尤某乙、張某丙等人的辨認(rèn)筆錄。

另，2017年左右，為索要賭債，被告人劉某甲、張某丁多次至本市相城區(qū)**街道被害人陸某乙家中樓下蹲守，期間任意毀損房屋玻璃。

2016年下半年，被告人張某甲等人出借資金給賭客蔡某甲。2017年1月19日，被告人張某甲等人至本市相城區(qū)陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)蔡某甲父母經(jīng)營(yíng)的**絨業(yè)有限公司，采用拉橫幅、貨車堵門、播喇叭等方式進(jìn)行滋擾。后蔡某甲父親蔡某乙被迫還款人民幣49萬(wàn)元給被告人張某甲等人。

被告人霍某某、陸某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的主要罪行。被告人劉某甲歸案后如實(shí)供述自己的主要罪行。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人霍某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人霍某某、陸某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；持械參與聚眾斗毆；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；非法拘禁他人，有毆打情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中，被告人陸某甲、劉某甲、張某甲均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人霍某某在自己開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，系主犯；在幫助他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。在聚眾斗毆共同犯罪中，被告人張某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。在非法拘禁共同犯罪中，被告人劉某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人霍某某、陸某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某甲如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人霍某某、張某甲均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院

檢??察??員：曹黎

2020年3月6日

附：

????1.被告人霍某某、陸某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)54冊(cè)。