浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢刑訴〔2021〕436號　

被告人張某甲（曾用名張某乙），女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3522211975********，漢族，半文盲，無職業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月9日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；2020年10月16日經(jīng)本院批準，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人雷某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3501231986********，畬族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月9日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；2020年10月16日經(jīng)本院批準，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、雷某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至同年11月期間，“三哥”、“輝哥”等人組織李某甲（已起訴）等人到緬甸果敢老街一窩點實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，騙取被害人劉某甲、王某某、劉某乙、高某某、雷某乙等人共計人民幣55萬多元（以下幣種均為人民幣）。被告人張某甲、雷某甲明知該團伙利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，而為其提供銀行卡、支付寶等賬號。該詐騙犯罪團伙利用被告人張某甲的銀行卡收取上述被害人資金累計24萬元以上，利用被告人雷某甲的銀行卡收取上述被害人資金累計26萬元以上。

2019年8月1日至同年11月6日期間，被告人張某甲、雷某甲提供給該詐騙犯罪團伙用于收取詐騙犯罪所得的銀行卡流入資金累計分別為114萬多元、88萬多元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬號交易明細、微信聊天及交易記錄、支付寶交易記錄、微信賬號信息、行程記錄等；

2.被害人陳述：被害人劉某甲、王某某、劉某乙、高某某、雷某乙等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人張某甲、雷某甲以及李某甲、勞某某、阮某某、盧某某、潘某某、劉某丙、楊某甲、艾某某、李某乙、黃某甲、黃某乙、楊某乙、鄭某某、譚某某、吳某某、黃某丙等人的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、雷某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、雷某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人張某甲、雷某甲如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人張某甲、雷某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。綜上，建議對被告人張某甲、雷某甲分別判處有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

　

檢察官?陳冶寵

2021年2月8日　

附：

1.被告人張某甲、雷某甲現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；

2.《認罪認罰具結(jié)書》貳份。