西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1068號

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4103021987********，漢族，大學(xué)專科文化程度，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彛?019年8月2日經(jīng)本院決定逮捕。

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4130231974********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地河南省信陽市浉河區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，捕前暫住河南省鄭州市鄭東新區(qū)**園**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年5月28日、2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月31日補查重報。其間，延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲于2012年11月在西安市雁塔區(qū)電子正街69號唐園新苑3幢1層20101室注冊成立了陜西厚昌投資管理有限公司，系該公司法定代表人、實際控制人。陜西厚昌投資管理有限公司面向社會不特定人群宣傳，以“豫冠珠寶”項目對外宣傳、以高利息回報為誘餌，吸收社會公眾的投資款。2013年6月至2014年12月被告人陳某甲擔(dān)任該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常的經(jīng)營管理。經(jīng)鑒定：陜西厚昌投資公司吸收公眾投資人數(shù)共計50人，存款次數(shù)65次，簽訂合同65份，吸收公眾存款金額共計1110萬元，已兌付金額60.786萬元，尚未退還金額1049.214萬元。

案發(fā)后，張某甲家屬退還贓款200萬元。2018年12月28日張某甲到公安機關(guān)投案，2019年7月31日陳某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、報案材料、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、銀行賬戶流水、工商資料、借款合同、財物報表、體檢報告、扣押清單等；

2.證人孟某甲、陳某乙、呂某某、趙某某、張某乙、洪某某、陳某丙、孟某乙等的證言：

3.被告人張某甲、陳某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人張某甲、陳某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：陳莉

2019年9月9日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院，陳某甲現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所。

2.偵查卷19冊，審計報告1冊，光盤4張。

3.涉案贓款暫扣于西安市公安局雁塔分局。