起訴書
被告人張某甲，綽號(hào)：壘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231990********，漢族，高中文化，無業(yè),住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室(戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年4月25日被泗陽縣公安局決定刑事拘留，于2018年6月8日寄押于無錫市第二看守所；因涉嫌虛假訴訟罪、尋釁滋事罪，于2018年6月9日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，同年6月27日被該局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某甲，綽號(hào)：泡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231988********,漢族，高中文化，無業(yè)，住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室(戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室)。被告人陳某甲曾因?qū)め呑淌拢?006年5月26日被泗陽縣公安局行政拘留十二日；因斗毆,于2013年12月5日被泗陽縣公安局行政拘留十日并罰款一千元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被泗陽縣公安局刑事拘留,同年5月25日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231991********,漢族，初中文化，無業(yè),住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室(戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。被告人因涉嫌詐騙罪，于2018年5月2日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人楊建,男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231990********，漢族，初中文化,無業(yè)，住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室(戶籍地:泗陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào))。被告人楊建曾因犯聚眾斗毆罪，于2011年1月12日被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2013年1月15日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月15日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住,同年6月25日被該局刑事拘留, 2018年7月20日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人張某丙，綽號(hào)：阿某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231990********，漢族，高中文化，無業(yè),住泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**棟**元**室(戶籍地：宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。被告人張某丙因涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2018年6月15日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，同年6月27日被該局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某乙，綽號(hào)：阿某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231991********,漢族，初中文化，無業(yè),住泗陽縣**鎮(zhèn)**亭**號(hào)樓**室(戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢906室)。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年4月18日被泗陽縣公安局刑事拘留,同年5月25日經(jīng)本院以涉嫌虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人周某甲，綽號(hào)：阿某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231996********，漢族，初中文化，無業(yè),住泗陽縣**鎮(zhèn)**家屬院**室(戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào))。被告人周某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月15日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住,同年6月24被該局刑事拘留；2018年7月20日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人蔣某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213021998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**組**號(hào)。被告人蔣某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月15日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，同年6月24日被該局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人田某某,男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶籍地：泗陽縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)）。被告人田某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年7月18日被泗陽縣公安局取保候?qū)?2018年8月24日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
被告人邱某某，綽號(hào)二某某,男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231995********，漢族，初中文化，無業(yè),住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室(戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。被告人邱某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年7月19日被泗陽縣公安局取保候?qū)?2018年8月24日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
被告人唐某甲，綽號(hào):主某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231987********，漢族，高中文化，無業(yè)，住泗陽縣**區(qū)**公寓（戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**場(chǎng)**號(hào)）。被告人唐某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年4月25日被泗陽縣公安局決定刑事拘留，同年6月8日寄押于無錫市第二看守所，因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年6月9日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，同年6月13日被該局刑事拘留,2018年7月20日被泗陽縣公安局取保候?qū)?2018年8月24日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
被告人石某甲，綽號(hào)：胖某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231991********，漢族,初中文化，無業(yè)，住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室(戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào))。被告人石某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月13日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住,同年6月17日被該局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，以被告人陳某乙、陳某甲、張某乙、張某丙、楊建涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，以被告人周某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人石某甲涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人唐某甲涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，以被告人蔣某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人田某某、邱某某涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后于當(dāng)日，告知各被告人了有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人付某甲、楊某甲等人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問了各被告人，聽取了被害人付某甲等人和各被告人辯護(hù)人的意見，并審閱了全部案件材料。本案因案情重大復(fù)雜,先后于2018年9月24日、2018年12月8日分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2018年10月9日退回泗陽縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2018年11月8日再次向本院移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2016年以來，被告人張某甲與被告人陳某乙、陳某甲、石某甲、張某乙、楊建、張某丙、周某甲、蔣某某、田某某、邱某某、唐某甲等人，以泗陽縣眾興鎮(zhèn)汽配城一門市為經(jīng)營據(jù)點(diǎn)，對(duì)外以“**投資”名義從事非法放貸業(yè)務(wù)。在經(jīng)營過程中，被告人張某甲等人以該據(jù)點(diǎn)為依托，面向社會(huì)不特定人員放貸，以月息3毛左右的高息，采用噴漆（字）等滋擾手段，進(jìn)行非法討債并從中牟取暴利。為攫取更多的非法經(jīng)濟(jì)利益，2017年6月被告人張某甲安排被告人張某丙、周某甲至湖南學(xué)習(xí)“套路貸”經(jīng)驗(yàn),后被告人張某甲出資20萬元并安排被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人至山東省菏澤市開展非法放貸業(yè)務(wù)，其中被告人張某丙另出資5萬元。2017年9月左右，被告人張某甲出資10萬并安排被告人張某乙、蔣某某等人至山東省濟(jì)寧市開展非法放貸業(yè)務(wù)。2017年11月左右，被告人張某甲又將被告人張某乙、楊建、蔣某某等人派至山東省棗莊市開展非法放貸業(yè)務(wù)，其中被告人張某乙和楊建各分別出資4萬元。被告人張某甲、陳某甲、張某乙等人在有組織的進(jìn)行非法放貸討債過程中，逐漸形成以被告人張某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人張某乙、陳某乙、陳某甲、張某丙、楊建、唐某甲為骨干成員，被告人周某甲、蔣某某、石某甲、田某某、邱某某的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
該組織分工明確，被告人張某甲負(fù)責(zé)組織的整體運(yùn)行和為組織部分成員發(fā)放工資、重大事項(xiàng)決策，安排、監(jiān)督組織成員有組織的實(shí)施詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)；被告人陳某乙為總賬會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)江蘇泗陽、山東菏澤、棗莊、濟(jì)寧四處賬目，并保管泗陽地區(qū)的借款手續(xù)、在群內(nèi)督促和提醒組織成員進(jìn)行收貸和放貸、保管“套路貸”所需的部分資金等；被告人張某乙、張某丙、陳某甲、楊建、周某甲等人負(fù)責(zé)放貸考察,對(duì)借款人、擔(dān)保人及其親屬進(jìn)行辱罵、恐嚇、威脅、上門噴涂侮辱性文字，或者以虛假訴訟等手段非法討債、逼債；被告人石某甲負(fù)責(zé)開車接送組織成員并對(duì)借款人、擔(dān)保人及其親屬進(jìn)行辱罵、恐嚇、威脅、上門噴涂侮辱性文字等；被告人蔣某某、田某某、邱某某等人負(fù)責(zé)對(duì)借款人、擔(dān)保人及其親屬進(jìn)行辱罵、恐嚇、威脅、上門噴涂侮辱性文字。被告人唐某甲明知被告人張某甲、陳某乙、陳某甲非法放貸討債，為獲取非法利益仍加入該犯罪組織，多次出資并積極配合張某甲、陳某乙、陳某甲的違法犯罪活動(dòng)，為自己獲取非法利益。
該組織在泗陽實(shí)施非法放貸討債過程中，主要采取讓借貸人虛打翻倍或多倍借條、收條，制造相應(yīng)的虛假銀行流水，以“砍頭利息”“保證金”“家訪費(fèi)”等名義扣除相應(yīng)款項(xiàng)，并約定高額違約金等“套路貸”方式進(jìn)行放貸。之后再采取電話催收、上門對(duì)借貸人及借貸人親屬進(jìn)行言語威脅、滋擾、恐嚇、噴漆、潑糞、用喇叭喊罵等方式進(jìn)行逼債，以及持虛假借條、收條和虛假銀行流水至法院進(jìn)行訴訟。在山東省菏澤、棗莊、濟(jì)寧三地主要采取讓借貸人簽訂房屋租賃協(xié)議、代為開鎖證明、雙重借條（一張為手寫借條一張為制式借條）、收條，然后以“砍頭利息”“保證金”“家訪費(fèi)”“中介費(fèi)”等名義扣除相應(yīng)款項(xiàng)，約定高額違約金，并采取讓借貸人手持出具的借條和相應(yīng)現(xiàn)金進(jìn)行拍照后再收回現(xiàn)金的方式進(jìn)行放貸。之后再采取電話威脅、辱罵催收、上門滋擾、以所簽訂租賃協(xié)議和代為開鎖證明等進(jìn)行威脅，采用上門噴漆、用喇叭喊罵等方式進(jìn)行逼債。
該組織主要通過上述“套路貸”方式實(shí)施詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟、尋釁滋事等犯罪。被告人張某甲將“套路貸”收益用于向部分組織成員發(fā)放工資、福利和業(yè)務(wù)擴(kuò)展，以支持該組織的違法犯罪活動(dòng)，維系該組織的生存和發(fā)展。
該組織在泗陽汽配城以及山東棗莊、菏澤、濟(jì)寧等地以所謂的“**公司”為名，在實(shí)施“套路貸”過程中，多次以暴力、威脅、滋擾及其他手段有組織的實(shí)施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟等一系列違法犯罪活動(dòng)，欺壓群眾，對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重影響人民群眾工作、生活秩序，浪費(fèi)司法資源、破壞司法權(quán)威、影響司法公正，社會(huì)影響極其惡劣。具體分述如下：
一、詐騙
以被告人張某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人張某乙、陳某乙、陳某甲、張某丙、楊建、唐某甲為骨干成員，被告人周某甲、蔣某某為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，讓借貸人虛打翻倍或多倍借條、收條，然后以 “砍頭利息”“保證金”“家訪費(fèi)”等名義扣除相應(yīng)款項(xiàng)，并約定高額違約金等方式進(jìn)行放貸，之后再采取電話催收，騙取被害人財(cái)物。其中被告人張某甲涉嫌詐騙他人財(cái)物共計(jì)39萬余元，被告人陳某乙涉嫌詐騙他人財(cái)物共計(jì)30萬余元，被告人陳某甲涉嫌詐騙他人財(cái)物共計(jì)15萬余元，被告人張某乙涉嫌詐騙他人財(cái)物共計(jì)14萬余元，被告人楊建涉嫌詐騙他人財(cái)物共計(jì)11萬余元，被告人蔣某某涉嫌詐騙他人財(cái)物共計(jì)10萬余元，被告人周某甲、張某丙涉嫌詐騙他人財(cái)物共計(jì)各8萬余元，被告人唐某甲涉嫌詐騙他人財(cái)物0.8萬元?，F(xiàn)分述如下：
1.2016年底，被告人張某甲、張某乙等人采用“套路貸”手段向被害人劉某甲實(shí)際放貸3.6萬元。被告人張某甲、陳某甲、陳某乙相互配合向被害人劉某甲索要7.2萬元，從中騙取被害人劉某甲3.6萬元。
2.2017年3月9日，被告人張某甲、陳某乙采用“套路貸”手段向被害人范某甲實(shí)際放貸4.65萬元。被告人張某甲、陳某乙相互配合，虛構(gòu)被害人范某甲借款10萬元的事實(shí)，向該借款的擔(dān)保人王某甲和楊某乙共計(jì)索要9.4萬元,從中騙取被害人王某甲、楊某乙共計(jì)4.75萬元。
3.2017年3月左右，被告人張某甲、陳某甲、陳某乙等人采用“套路貸”手段向被害人薛某某實(shí)際放貸約2.5萬余元。被告人張某甲、陳某甲、陳某乙相互配合向該筆借款的擔(dān)保人孔某某、王某乙共計(jì)索要5.1萬元，從中騙取被害人孔某某、王某乙共計(jì)約2.5萬元。
4.2017年3月左右，被告人張某甲、陳某甲采用“套路貸”手段向被害人趙某甲實(shí)際放貸約1.4萬元。被告人張某甲、陳某甲相互配合向被害人趙某甲索要8.4萬余元,從中騙取被害人趙某甲7萬余元。
5.2017年6月左右，被告人張某甲、陳某甲等人采用“套路貸”手段向被害人楊某丙實(shí)際放貸1.4萬元。被告人張某甲、陳某甲、陳某乙相互配合向被害人楊某丙索要2萬元,從中騙取被害人楊某丙0.6萬元。
6.2017年7月，被告人張某甲、陳某甲等人采用“套路貸”手段向被害人葛某某實(shí)際放貸1.45萬元。被告人陳某甲向被害人葛某某索要2萬元，從中騙取被害人葛某某0.55萬元。
7.2017年7月，被告人張某甲、陳某甲等人采用“套路貸”手段向被害人孔某某實(shí)際放貸0.72萬元。被告人陳某甲向被害人孔某某索要1萬元，從中騙取被害人孔某某0.28萬元。
8.2017年下半年，被告人張某甲、張某乙、楊建采用“套路貸”手段向被害人梁某某實(shí)際放貸0.66萬元。被告人張某乙向被害人梁某某索要1萬元，從中騙取被害人梁某某0.34萬元。
9.2017年10月20日，被告人陳某甲、張某甲等人利用“套路貸”手段手段向被害人李某甲實(shí)際放貸0.54萬元。被告人陳某甲、陳某乙相互配合向被害人李某甲索要0.92萬元,從中騙取被害人李某甲0.38萬元。
10.2017年10月左右，被告人張某甲、陳某甲等人利用“套路貸”手段手段向被害人楊某甲實(shí)際放貸0.5萬元。被告人陳某甲、陳某乙相互配合向被害人楊某甲索要0.9萬元，從中騙取被害人楊某甲0.4萬元。
11.2017年11月，被告人張某甲、唐某甲、陳某甲等人采用“套路貸”手段向被害人季某某實(shí)際放貸2萬元。被告人唐某甲、陳某甲、陳某乙相互配合向被害人季某某索要2.8萬元，從中騙取被害人季某某0.8萬元。
12.2017年12月3日，被告人張某甲、張某乙、楊建等人采用“套路貸”手段向被害人唐某乙實(shí)際放貸1.2萬元。被告人張某乙、楊建、蔣某某、陳某乙相互配合，向被害人唐某乙索要6.15萬元，從中騙取被害人唐某乙4.95萬元。
13.2017年12月，被告人張某甲、張某乙、楊建等人采用“套路貸”手段向被害人閆某甲實(shí)際放貸0.8萬元。被告人蔣某某、楊建、陳某乙相互分工配合，向被害人閆某甲索要1.4萬元，從中騙取被害人閆某甲0.6萬元。
14. 2017年12月，被告人張某甲、張某丙、周某甲等人利用“套路貸”模式向被害人鄭某某實(shí)際放貸1.2萬元。被告人張某丙、周某甲等人向其索要2萬元，從中騙取被害人鄭某某0.8萬元。
15.2018年1月17日，被告人張某甲、張某丙采用“套路貸”手段向被害人郭某甲實(shí)際放貸3萬元。隨后，被告人張某丙、周某甲、陳某乙相互配合向被害人郭某甲索要10萬余元，從中騙取被害人郭某甲7萬余元。
16.2018年2月，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人范某乙實(shí)際放貸0.6萬元。被告人張某丙、周某甲、陳某乙相互配合向被害人范某乙索要1萬元，從中騙取被害人范某乙0.4萬元。
17.2018年2月28日，被告人張某甲、張某乙、楊建等人采用“套路貸”手段向被害人劉某乙實(shí)際放貸3萬元。被告人張某乙、楊建、蔣某某、陳某乙等人相互配合，向被害人索要8萬余元，從中騙取被害人劉某乙5萬余元。
18.2018年2月，被告人張某甲、張某乙、楊建采用“套路貸”手段向被害人郝某某實(shí)際放貸0.6萬元。被告人張某乙向被害人郝某某索要1萬元，從中騙取被害人郝某某0.4萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.泗陽縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案及抓獲經(jīng)過、借條、涉案人員戶籍信息、銀行賬戶交易記錄等書證；
2.證人閆某乙、張某丁、張某戊等人的證言；
3.被害人李某甲、楊某甲、孔某某等人的陳述；
4.被告人張某甲、陳某甲、張某乙、楊建、張某丙、周某甲、陳某乙、唐某甲、蔣某某等人的供述和辯解；
5.泗陽縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；
6.泗陽縣公安局調(diào)取的微信記錄電子數(shù)據(jù)。
二、敲詐勒索
以被告人張某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人張某乙、陳某乙、陳某甲、張某丙、楊建、唐某甲為骨干成員，被告人周某甲、蔣某某、邱某某、田某某、石某甲為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的,利用“套路貸”手段,采用噴漆（字）、上門威脅、用喇叭喊罵等方式，敲詐勒索他人財(cái)物。其中被告人張某甲敲詐勒索他人財(cái)物共計(jì)22萬余元，被告人陳某乙敲詐勒索他人財(cái)物共計(jì)12萬余元，被告人張某乙敲詐勒索他人財(cái)物共計(jì)8萬余元，被告人陳某甲敲詐勒索他人財(cái)物共計(jì)7萬余元，被告人楊建、蔣某某敲詐勒索他人財(cái)物共計(jì)各6萬余元，被告人張某丙、周某甲、唐某甲、田某某、邱某某敲詐勒索他人財(cái)物共計(jì)各3萬余元，被告人石某甲敲詐勒索他人財(cái)物共計(jì)2萬余。現(xiàn)分述如下：
1.2016年10月17日，被告人張某甲、陳某甲、張某乙等人采用“套路貸”手段向泗陽籍被害人沈某某實(shí)際放貸2.8萬元。為獲取非法利益，被告人張某甲、陳某甲、張某乙等人相互配合，多次采取上門威嚇、至被害人娘家噴字、非法限制其人身自由、向法院起訴等方式逼迫沈某某償還現(xiàn)金4萬元和100余箱白酒（未作價(jià)格鑒定），從而非法占有被害人沈某某現(xiàn)金1.2萬元和100余箱白酒。
2.被告人張某甲、陳某甲、張某乙等人采用“套路貸”手段多次向被害人徐某甲放貸,至2016年11月被害人徐某甲實(shí)際獲得借款3.5萬元。為獲取非法利益,被告人張某甲安排被告人陳某甲、張某乙通過毆打被害人和上門恐嚇的手段,強(qiáng)迫被害人徐某甲還款4.1萬元,從而非法占有被害人徐某甲0.6萬元。
3.2017年6月21日，被告人張某甲、陳某甲、陳某乙、石某甲等人采用“套路貸”手段向被害人宋某甲實(shí)際放貸約0.63萬元。為獲取非法利益，隨后被告人張某甲、陳某甲、陳某乙、石某甲相互配合，通過至被害人宋某甲家門口噴字、砸門、電話威脅等方式逼迫被害人宋某甲及其父親宋某乙還款2.2萬元，從而非法占有被害人宋某甲1.57萬元。
4.2017年7月29日，被告人張某甲、陳某甲利用“套路貸”模式向被害人石某乙實(shí)際放貸0.6萬元。為獲取非法利益，被告人陳某甲、石某甲、陳某乙等人相互配合，采取到被害人石某乙及擔(dān)保人石某丙家噴字的方式逼迫石某乙及其家人還款，后又將被害人石某乙?guī)е疗涑情T市限制其人身自由，先后逼迫被害人石某乙還款共計(jì)1.4萬元，從而非法占有被害人石某乙0.8萬元。
5.2017年8月左右，被告人張某甲、陳某甲利用“套路貸”模式向被害人毛某甲實(shí)際放貸0.6萬元。為獲取非法利益，被告人張某甲、陳某甲、蔣某某、石某甲、陳某乙相互配合，采用上門滋擾、語言威脅，上門噴字等手段，逼迫被害人毛某甲家人還款0.9萬元，從而非法占有被害人毛某甲0.3萬元。
6.2017年9月19日，被告人張某甲、張某丙等人利用“套路貸”模式向被害人張某己實(shí)際放貸1.77萬元。為獲取非法利益，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人相互配合，采用電話威脅、上門噴字等違法手段，強(qiáng)迫被害人張某己償還現(xiàn)金4.55萬元和電視機(jī)1臺(tái)，從而非法占有被害人張某己2.78萬元現(xiàn)金和價(jià)值人民幣1979.1元的電視機(jī)一臺(tái)。
7.2017年11月10日，被告人張某甲、張某丙、周某甲等人利用“套路貸”模式向被害人吳某某實(shí)際放貸0.6萬元。為獲取非法利益,被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某相互配合,采用上門討要、電話催收及上門噴漆的方式，強(qiáng)行向被害人索要還款0.9萬元,從而非法占有被害人吳某某0.3萬元。
8. 2017年12月5日，被告人張某甲、張某乙、楊建利用“套路貸”模式向被害人司某某實(shí)際放貸1.2萬元，被告人陳某乙負(fù)責(zé)賬目事宜。為獲取非法利益，被告人張某乙、楊建、蔣某某等人相互配合，采取電話辱罵、稱要上門討債、上門噴字、找其家人要錢等方式，逼迫被害人司某某還高額利息、違約金及本金共計(jì)5.9萬元，從而非法占有被害人司某某4.7萬元。
9.2017年12月11日，被告人張某甲、張某乙等人利用“套路貸”模式向被害人楊某丁實(shí)際放貸1.2萬元。為獲取非法利益,被告人張某乙、楊建、蔣某某、陳某乙等人相互配合采用上門威脅、滋擾，將其房屋出租等方式逼迫被害人楊某丁還款2.45萬元，從而非法占有被害人楊某丁1.25萬元。
10.2018年1月7日，周某乙欲以付某乙的名義向被告人張某甲、唐某甲等人借貸8萬元，被告人張某甲安排被告人陳某甲、唐某甲負(fù)責(zé)具體的借款事宜。隨后，被告人張某甲、陳某甲、唐某甲、陳某乙等人相互配合,采用“套路貸”手段向被害人周某乙實(shí)際放款5萬元，雙方簽訂15萬元的借條。為獲取非法利益，被告人張某甲遂安排被告人陳某甲、陳某乙等人通過電話威嚇、上門惡討、限制自由等方式，強(qiáng)迫被害人付某甲和周某乙還款8.1萬元，從而非法占有二被害人3.1萬元。
11.2018年2月27日，被告人張某甲、張某乙、楊建等人利用“套路貸”模式向被害人秦某甲放貸0.57萬元。為獲取非法利益，被告人楊建、蔣某某、陳某乙等人相互配合，采用電話威脅、至秦某甲家門口噴漆的方式，強(qiáng)行向秦某甲索要1萬元，從而非法占有被害人秦某甲0.43萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.泗陽縣公安局出具（調(diào)取、制作）的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、涉案人員戶籍信息、借條、銀行賬戶交易記錄、噴涂油漆現(xiàn)場(chǎng)照片等書證；
2.證人張某壬、張某庚、毛某乙等人的證言；
3.被害人楊某丁、吳某某、秦某甲等人的陳述；
4.被告人張某甲、陳某乙、張某乙、陳某甲、楊建、蔣某某、張某丙、周某甲、石某甲、田某某、邱某某、唐某甲等人的供述和辯解；
5.泗陽縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；
6.泗陽縣公安局調(diào)取的微信記錄電子數(shù)據(jù)。
三、尋釁滋事
以被告人張某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人陳某甲、張某乙、張某丙、楊建、陳某乙為骨干成員，被告人周某甲、蔣某某、邱某某、田某某、石某甲為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?任意損壞財(cái)物,破壞社會(huì)秩序,造成嚴(yán)重后果。現(xiàn)分述如下:
1.2016年至2017年上半年，被告人張某甲、陳某甲、楊建、張某丙等人相互配合，采用“套路貸”手段向被害人周某丙借款。討債過程中，被告人陳某甲、楊建、張某丙先后兩次至周某丙經(jīng)營的洗車店及其家中進(jìn)行噴字、用用喇叭喊罵罵，破壞社會(huì)正常秩序，造成影響惡劣。
2.2017年6月1日，被告人張某甲、陳某甲采用“套路貸”手段向被害人胡某甲實(shí)際放貸4.4萬元。討債過程中，被告人陳某甲、陳某乙、石某甲相互配合至被害人胡某甲所居住的樓道噴字滋擾，造成被害人胡某甲下落不明。
3.2017年夏天，被告人張某甲、陳某甲相互配合，利用“套路貸”模式向被害人劉某乙借款后進(jìn)行非法討債。討債過程中，被告人陳某甲、陳某乙等人相互配合至被害人劉某乙家中，對(duì)被害人劉某乙妻子偶某某進(jìn)行恐嚇和毆打。
隨后，被告人張某甲安排被告人陳某甲、蔣某某、楊建、石某甲、周某甲等人先后到被害人劉某乙中家，在墻上用油漆噴涂侮辱性文字，并向其家院大門潑糞水。被告人陳某甲等人先后兩次在偶某某父母家的樓道和大門上噴涂侮辱性文字，導(dǎo)致劉某乙夫妻離婚、孩子轉(zhuǎn)學(xué)、不敢回家。其中被告人楊建、陳某甲、周某甲參與討債活動(dòng)兩次，蔣某某、石某甲參與討債活動(dòng)各一次。
4.2017年下半年，被告人張某甲、陳某甲利用“套路貸”模式向被害人劉某丙實(shí)際放貸0.7萬元。后被告人張某甲、陳某甲、陳某乙、石某甲相互配合至劉某丙家采取噴字等方式進(jìn)行滋擾逼債，造成惡劣影響。
5.2017年8月左右，被告人張某甲、楊建、陳某乙利用“套路貸”模式向被害人張某辛放貸1.76萬元。討債過程中，被告人楊建、陳某乙、石某甲相互配合進(jìn)行逼債，被告人楊建持斧頭將被害人家門前的牛奶箱和鐵門砸毀，并將啤酒瓶摔至被害人張某辛家中，造成惡劣影響。
6.2017年8月4日，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人姜某某放貸。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人先后兩次至采取上門噴字、砸窗戶等方式進(jìn)行滋擾，以逼迫被害人姜某某及其家人還款，造成惡劣影響。
7.2017年8月24日，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人秦某乙實(shí)際放貸0.6萬元。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某等人采取電話威脅辱罵、上門噴字等方式進(jìn)行滋擾，以逼迫被害人秦某乙及其家人還款，造成惡劣影響。
8.2017年9月，被告人張某甲、張某乙等人采用“套路貸”手段向被害人李某乙放貸。討債過程中，被告人張某乙、蔣某某、楊建等人先后兩次上門噴字進(jìn)行滋擾，以逼迫李某乙及其家人還款,造成惡劣影響。
9.2017年9月，被告人張某甲、張某乙等人采用“套路貸”手段向被害人王某丙放貸。討債過程中，被告人張某乙、蔣某某、楊建等人先后兩次上門噴字滋擾，以逼迫王某丙及其家人還款,造成惡劣影響。
10.2017年9月，被告人張某甲、張某乙采用“套路貸”手段向被害人韓某甲放貸。討債過程中，被告人張某乙、蔣某某、楊建上門噴字滋擾，以逼迫被害人韓某甲及其家人還款，造成惡劣影響。
11.2017年9月3日，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人董某某放貸。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人先后兩次上門噴字滋擾，逼迫董某某及其家人還款,造成惡劣影響。
12.2017年9月12日，被告人張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人王某丁實(shí)際放貸0.6萬元。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人先后2次上門噴漆、并在小區(qū)用用喇叭喊罵，以逼迫被害人王某丁及其家人還款，造成惡劣影響。
13.2017年9月21日，被告人張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人周某丁放貸1.2萬元。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人先后兩次至周某丁家、周某丁父親周某戊家噴字滋擾，導(dǎo)致周某丁離婚，造成惡劣影響。
14.2017年9月24日，被告人張某丙等人用用“套路貸”手段向被害人于某某放貸。討債過程中，被告人張某丙安排被告人周某甲、田某某、邱某某等人至于某某家進(jìn)行噴字滋擾，以逼迫被害人于某某及其家人還款，造成惡劣影響。
15.2017年10月，被告人張某乙等人采用“套路貸”手段向被害人劉某丁放貸。討債過程中，被告人張某乙、蔣某某、楊建等人上門噴字進(jìn)行滋擾，以逼迫劉某丁及其家人還款,造成惡劣影響。
16.2017年10月12日，被告人張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人晁某某放貸。討債過程中，被告人張某丙安排被告人周某甲、田某某、邱某某等人采取上門噴漆、用喇叭喊罵等方式進(jìn)行滋擾逼債，造成惡劣影響。
17.2017年10月19日，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害楚某某實(shí)際放貸約1萬元。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人強(qiáng)行扣押被害人楚某某電動(dòng)車1輛并上門噴字進(jìn)行滋擾，以逼迫楚某某及其家人還款,導(dǎo)致被害人妻離子散，造成惡劣影響。
18.2017年11月2日，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人丁某某放貸。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人先后兩次采取上門噴字等方式進(jìn)行滋擾，以逼迫丁某某及其家人還款，造成惡劣影響。
19.2017年11月3日，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人肖某某放貸。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人先后兩次在被害人肖某某家墻上、門上噴侮辱性文字、拿擴(kuò)音喇叭在被害人肖某某居住的村子上喊罵，并用煙頭燙傷肖某某，以逼迫肖某某及其家人還錢，造成惡劣影響。
20.2017年11月11日,被告人張某甲、張某乙采用“套路貸”手段向被害人趙某乙放貸。討債過程中，被告人張某乙安排被告人楊建、蔣某某等人先后兩次上門滋擾、噴字、用喇叭喊罵，以逼迫趙某乙及其家人還款，造成惡劣影響。
21.2017年11月21日，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人李某丙放貸。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人采取言語威脅、上門噴字等違法手段，以逼迫李某丙還款，造成惡劣影響。
22.2017年12月3日，被告人張某甲、張某丙采用“套路貸”手段向被害人馬某某振放貸。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人采取上門噴字等方式進(jìn)行滋擾，并錯(cuò)噴至馬某某振同村的李某丁家房屋外墻上，造成惡劣影響。
23.2017年12月5日，被告人張某甲、張某丙等人采用“套路貸”手段向被害人賈某某放貸。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人采取上門噴字等方式進(jìn)行滋擾，造成惡劣影響。
24.2017年12月29日，被告人張某甲、張某乙等人利用“套路貸”手段向被害人郭某乙放貸。討債過程中，被告人張某乙、楊建、蔣某某等人上門噴字滋擾，以逼迫郭某乙及其家人還款，造成惡劣影響。
25.2018年2月左右，被告人張某甲、張某丙采用“套路貸”手段向被害人黃某某放貸。討債過程中，被告人張某丙、周某甲、田某某、邱某某等人先后兩次采取上門噴字的方式進(jìn)行滋擾，以逼迫黃某某及其家人還款，造成惡劣影響。
26.2015年12月1日晚上，被告人張某乙在泗陽縣眾興鎮(zhèn)星光大道KTV門口路邊開車碰撞到胡某乙，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。被告人張某乙妻子張某壬聯(lián)系被告人楊建等人到場(chǎng)。被告人楊建至現(xiàn)場(chǎng)后持棒球棍與被告人張某乙一起對(duì)胡某乙、劉某戊及在場(chǎng)勸架的王某戊等人進(jìn)行毆打，致被害人王某戊頭部受傷。經(jīng)鑒定，被害人王某戊的損傷程度構(gòu)成輕微傷。
27.2016年5月29日15時(shí)許，宋某丙、宋某?。ㄏ当桓嫒藦埬臣灼拮樱┑热笋{車至泗陽縣眾興鎮(zhèn)厚地和美小區(qū)南門時(shí)，與劉某己、陳某丙等人駕駛的車輛發(fā)生碰擦，后雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。陳某丙遂聯(lián)系其丈夫劉某庚至現(xiàn)場(chǎng)。被告人張某乙、周某甲、田某某等人隨同被告人張某甲到現(xiàn)場(chǎng)后，即對(duì)被害人劉某庚實(shí)施毆打，致劉某庚額頭等處受傷。
28.2017年6月7日下午，被告人張某乙聯(lián)系泗陽縣**物流公司員工翁某某幫張某甲妻子宋某丁接收瓷磚事宜。被告人張某乙認(rèn)為翁某某態(tài)度不好而在電話中對(duì)其進(jìn)行辱罵。后被告人張某乙遂聯(lián)系陳某甲、張某丙、劉某辛等人至**物流公司，被告人張某乙及劉某辛對(duì)翁某某拳打腳踢，并拽被害人頭發(fā)向辦公桌上撞，致被害人翁某某頭部等處受傷。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.泗陽縣公安局出具（調(diào)取、制作）的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、涉案人員戶籍信息、借條、銀行賬戶交易記錄、噴涂油漆現(xiàn)場(chǎng)照片等書證；
2.證人王某己、韓某乙、韓某丙等人的證言；
3.被害人郭某乙、李某乙、馬某某振等人的陳述；
4.被告人張某甲、陳某甲、張某乙、張某丙、楊建、周某甲、陳某乙、石某甲、蔣某某、田某某、邱某某等人的供述和辯解；
5.泗陽縣公安局物證鑒定室出具的人身損傷鑒定意見；
6.泗陽縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；
7.泗陽縣公安局調(diào)取的涉案現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻視聽資料；
8.泗陽縣公安局調(diào)取的微信記錄電子數(shù)據(jù)。
四、虛假訴訟
2018年1月7日,被告人張某甲、唐某甲等人采用“套路貸”手段向被害人周某乙和付某甲放貸5萬元，雙方簽訂了15萬元的借款手續(xù)。在采用電話威脅、上門惡討，噴漆（字）后，被告人張某甲、唐某甲逼迫被害人共計(jì)還款8.1萬元。被告人張某甲、唐某甲、陳某乙為繼續(xù)獲取非法利益，經(jīng)共同商議后于2018年3月21日向泗陽縣人民法院提起民事訴訟，并提供相關(guān)書證，請(qǐng)求法院判決被害人周某乙和付某甲償還借款15萬元及相關(guān)利息、違約金。泗陽縣人民法院于2018年4月17日進(jìn)行了開庭審理，因被害人報(bào)警而案發(fā)。
2.被告人張某甲利用“套路貸”手段多次向被害人徐某甲放貸3.5萬元,被害人徐某甲歸還4.1萬元后，被告人張某甲為繼續(xù)獲取非法利益，于2018年3月21日安排被告人陳某甲向泗陽縣人民法院分別提起以徐某甲、徐某乙和徐某甲、羅某某為被告人的2起民事訴訟，并提供了相關(guān)書證，請(qǐng)求法院判決上述2起民事訴訟的被告償還共計(jì)7萬元借款及相關(guān)利息。上述2起民事訴訟泗陽縣人民法院已于2018年3月21日立案受理。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.泗陽縣公安局出具（調(diào)取、制作）的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、涉案人員戶籍信息、借條、銀行賬戶交易記錄、民事判決書等書證；
2.同案人員陳某甲的證言；
3.被害人周某乙、付某甲、徐某甲等人的陳述；
4.被告人張某甲、陳某乙、唐某甲的供述和辯解。
另查明，被告人張某甲歸案后勸說同犯案歸案；被告人楊建、張某丙、周某甲、蔣某某、田某某、邱某某自動(dòng)投案。
被告人張某甲、陳某甲、張某乙、張某丙、楊建、周某甲、陳某乙、唐某甲、石某甲、蔣某某、田某某、邱某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某甲、陳某甲、張某乙、張某丙、楊建、周某甲、陳某乙、唐某甲、石某甲、蔣某某、田某某、邱某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人張某甲、陳某甲、張某乙、張某丙、楊建、周某甲、陳某乙、唐某甲、石某甲、蔣某某、田某某、邱某某與他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人張某甲是該犯罪集團(tuán)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款和第三款的規(guī)定，是主犯、犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人陳某乙、陳某甲、張某乙、張某丙、楊建、唐某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，按其所參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人周某甲、石某甲、蔣某某、田某某、邱某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人楊建曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某甲歸案后勸說同案犯歸案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，應(yīng)當(dāng)可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
檢察員：林紅霞
劉光耀
劉紅雨
2018年12月21日
附：
1.被告人張某甲、張某丙、周某甲、楊建、蔣某某、石某甲現(xiàn)羈押于宿遷市看守所；被告人張某乙、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于泗陽縣看守所，被告人田某某（聯(lián)系電話1516121****）、邱某某（聯(lián)系電話1885124****）、唐某甲（聯(lián)系電話15148909****）取保候?qū)徲谄浼抑校?/span>
2.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者