義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕1873號

被告人張某甲，曾用名張某甲，男性，1989年*月*日出生，居民身份證號碼4123261989********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河南省商丘市夏邑縣**鄉(xiāng)**村*莊*號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月13日被義烏市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1990年*月*日出生，居民身份證號碼3307261990********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省浦江縣**街道**路*號*區(qū)*號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月17日被義烏市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，曾用名孟某甲，男性，1989年*月*日出生，居民身份證號碼4123261989********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省商丘市夏邑縣**鎮(zhèn)**村*莊*號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月16日被義烏市公安局刑事拘留；于2019年11月5日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某某、孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月19日補查重報。本院于2020年1月12日、2020年3月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月份，被告人張某甲經(jīng)**資產(chǎn)管理集團有限公司老板李某甲（已另案處理）同意，在義烏市**街道**區(qū)**大廈*樓成立了**資產(chǎn)管理集團有限公司義烏分公司，被告人陳某某成立與**資產(chǎn)管理集團有限公司達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議的**資產(chǎn)管理有限公司，該二公司為兩塊掛牌一套人事，由被告人張某甲負(fù)責(zé)對接義烏分公司與公司總部的相關(guān)事宜，陳某某擔(dān)任公司董事長并負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)，被告人孟某某擔(dān)任副總經(jīng)理并負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)，對外公開宣傳總公司以房產(chǎn)抵押形式將投資者資金出借給他人，并以年化收益率8-12%不等的高額返利為誘餌，在義烏向胡某某等二十名不特定的社會公眾吸收存款，具體事實如下：

1.集資參與人李某乙，投資23萬元人民幣（下文中貨幣單位均為人民幣），返利8884元，?損失22.1116萬元；

2.?集資參與人冷某某，投資5萬元人民幣，返利1875元，?損失4.8125萬元；

3.?集資參與人石某某，投資1萬元人民幣，返利0元，?損失1萬元；

4.?集資參與人胡某某，投資3萬元人民幣，返利2250元，?損失2.775萬元；

5.?集資參與人趙某某，投資5萬元人民幣，返利375元，?損失4.9625萬元；

6.?集資參與人王某甲，投資10萬元人民幣，返利8333元，?損失9.1667萬元；

7.?集資參與人駱某某，投資225萬元人民幣，返利46萬元，?損失179萬元；

8.?集資參與人毛某甲，投資30萬元人民幣，返利2333元，?損失29.7667萬元；

9.?集資參與人毛某乙，投資35萬元人民幣，返利1.875萬元，?損失33.125萬元；

10.?集資參與人史某某，投資7萬元人民幣，返利2250元，?損失6.775萬元；

11.?集資參與人石某某，投資7萬元人民幣，返利1875元，?損失6.8125萬元；

12.?集資參與人張某乙，投資10萬元人民幣，返利7500元，?損失9.25萬元；

13.?集資參與人何某甲，投資10萬元人民幣，返利2500元，?損失9.75萬元；

14.?集資參與人何某乙，投資35萬元人民幣，返利1萬元，?損失34萬元；

15.?集資參與人金某某，投資7萬元人民幣，返利375元，?損失6.9625萬元；

16.?集資參與人趙某某，投資5萬元人民幣，返利3333元，?損失4.6667萬元；

17.?集資參與人何某某，投資30萬元人民幣，返利2.25萬元，?損失27.75萬元；

18.?集資參與人張某乙，投資92萬元人民幣，返利3.4917萬元，?損失88.5083萬元；

19.?集資參與人凡某，投資23萬元人民幣，返利1.1916萬元，?損失21.8084萬元；

20.?集資參與人王某乙，投資15萬元人民幣，返利4500元，?損失14.55萬元。

被告人張某甲于2019年8月13日主動向公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的犯罪事實；被告人陳某某于2019年9月17日主動向公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的犯罪事實；被告人孟某某于2019年10月16日經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，此前經(jīng)公安通知其主動于2019年9月28日至義烏市公安局并口述部分事實表示全力配合公安查證。

現(xiàn)被告人孟某某退出人民幣5700元，已由公安機關(guān)扣押在案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、投資者情況匯總表扣押決定書、扣押清單以及執(zhí)法暫扣款票據(jù)、自首認(rèn)定意見書、人口信息、公司登記基本情況、營業(yè)執(zhí)照、戰(zhàn)略合作協(xié)議、情況說明等；

2.證人證言：證人李某甲、周某的證言、到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：集資參與人李某乙、胡某某、王某甲等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、陳某某、孟某某的供述；

5.電子數(shù)據(jù)：投資者相關(guān)數(shù)據(jù)光盤一張。

本院認(rèn)為：被告人張某甲、陳某某、孟某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、陳某某、孟某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某甲、陳某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人孟某某到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：李菲

??2020年3月27日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話為137********；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話為187********；被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話為182********。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。