江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕586號(hào)

被告人張某甲，女，?1979?年**月**日生，身份證號(hào)碼3201051979********，回族，大專文化，南京**食品經(jīng)營(yíng)部工作人員，住本市江寧區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：本市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)**幢**室）。被告人張某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,于2019年7月16日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?于2020年7月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，女，?1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3404031976********，漢族，大專文化，原安徽淮南**技術(shù)有限公司工作人員，戶籍所在地：安徽省淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人鐘某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月5日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年10月12日被該分局取保候?qū)彛?020年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼3404051974********，漢族，中專文化，運(yùn)輸個(gè)體，戶籍所在地：安徽省淮南市田家庵區(qū)**村**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月5日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年10月12日被該分局取保候?qū)彛?020年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3301251977********，漢族，大專文化，原上海**化學(xué)技術(shù)有限公司銷售人員，現(xiàn)杭州**農(nóng)業(yè)有限公司職員，戶籍所在地：浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某乙因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月14日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3401231984********，漢族，高中文化，原上海**化學(xué)技術(shù)有限公司銷售人員，住合肥市龍崗經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**城**棟**室（戶籍所在地：安徽省合肥市肥東縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人張某丙因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月14日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年?7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3301261975********，漢族，大專文化，原上海**化學(xué)技術(shù)有限公司銷售經(jīng)理，現(xiàn)杭州**農(nóng)業(yè)有限公司職員，戶籍所在地：浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。被告人徐某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月15日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年?7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1976?年**月**日生，身份證號(hào)碼3709211976********，漢族，大專文化，上海**供應(yīng)鏈管理有限公司實(shí)際控制人，住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號(hào)**室（戶籍所在地：山東省寧陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)）。被告人趙某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月5日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年10月12日被該分局取保候?qū)彛?020年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、朱某某、張某乙、張某丙、徐某某、趙某某、張某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底至2019年7月,魏某某（另案處理）作為淮南**技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的實(shí)際控制人，在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品過(guò)氧化氫共計(jì)人民幣708.8萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。被告人張某乙、張某丙、徐某某幫其銷售并領(lǐng)取提成，上述三人銷售金額分別為22.6784萬(wàn)元、14.9萬(wàn)元、44.2946萬(wàn)元。被告人鐘某某在**公司負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金賬目、支付公司日常開(kāi)銷、考勤并發(fā)放工人工資、開(kāi)票、聯(lián)系制作假標(biāo)等。2019年9月5日，公安人員在**公司廠房?jī)?nèi)查扣危險(xiǎn)化學(xué)品過(guò)氧化氫共計(jì)2473桶，貨值金額約30萬(wàn)元。

2018年初至案發(fā)，被告人朱某某在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸許可證的情況下，從安徽淮南，運(yùn)輸**公司銷售的危險(xiǎn)化學(xué)品過(guò)氧化氫，到南京、濟(jì)南、鄭州、寧夏等地，并收取魏某某支付的運(yùn)費(fèi)共18.6903萬(wàn)元。

2017年1月至2019年7月，被告人趙某某在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸許可證的情況下，從上海松江，運(yùn)輸上海**生物化工科技有限公司銷售的危險(xiǎn)化學(xué)品過(guò)氧化氫，到南京（葛某某等人）、北京、吉林、福州等地，并收取夏某某（另案處理）支付的運(yùn)費(fèi)共約230.68萬(wàn)元。

2018年初至2019年7月，被告人張某甲在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，協(xié)助葛某某（另案處理），向他人購(gòu)買危險(xiǎn)化學(xué)品過(guò)氧化氫，金額達(dá)23萬(wàn)元，并在本市江寧區(qū)**物流**區(qū)**號(hào)二人共同經(jīng)營(yíng)的商鋪，銷售給本市鼓樓區(qū)的梁某某等人。2019年9月5日，公安人員在張某甲、葛某某共同經(jīng)營(yíng)的商鋪和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲“HABO”品牌的過(guò)氧化氫共計(jì)150桶，貨值金額約2萬(wàn)元。

2019年7月16日，被告人張某甲在本市江寧區(qū)其住處被抓獲；2019年9月5日，被告人鐘某某、朱某某、趙某某分別在安徽省淮南市和上海市被抓獲；2020年1月13日至15日，被告人張某丙、張某乙、徐某某經(jīng)電話傳喚后至派出所投案。其中被告人張某丙、張某乙、徐某某、朱某某歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1常住人口信息照片、案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、上海市應(yīng)急管理局復(fù)函、淮南市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等書證；

2證人王某某、陳某甲、梁某某等人的證言；同案犯魏某某、陳某乙、夏某某、葛某某等人證言；

3被告人鐘某某、朱某某、張某乙、張某丙、徐某某、趙某某、張某甲供述與辯解；

4江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；

5南京市公安局鼓樓分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6電子提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)視頻等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、張某乙、張某丙、徐某某、張某甲，違反國(guó)家安全管理規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品，情節(jié)嚴(yán)重；被告人趙某某、朱某某，違反國(guó)家安全管理規(guī)定，未經(jīng)許可運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品，情節(jié)嚴(yán)重；七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人張某甲、鐘某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：石麗艷

2020年8月14日

附：

1.七名被告人現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：張清清1330515****、鐘繼華1521266****、張華峰1356425****、徐美娟1502671****、張明震1525555****、朱玉良1335554****、趙宗華：1376459****、1352798****）。

2.案卷材料共21冊(cè)。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份、具結(jié)書7份。

4.查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)表格5份。