黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢一部刑訴〔2019〕322號(hào)

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2305211987********，漢族，?？莆幕?，黑龍江**有限公司業(yè)務(wù)員，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**路**號(hào)樓**單元**市（戶籍所在地：哈爾濱市**區(qū)**路**號(hào)）。2019年3月8日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301051991********，漢族，大學(xué)文化，系黑龍江**有限公司業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**園**棟**單元**室）。2019年3月8日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人張某乙，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323031987********，漢族，初中文化，黑龍江**有限公司業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市**區(qū)**街**號(hào)**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市**市**鄉(xiāng)**村）。2019年3月12日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人安某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼2307151994********，漢族，?？莆幕岛邶埥?*有限公司業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**期**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省伊春市**區(qū)）。2019年3月14日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、趙某某、張某乙、安某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2019年7月26日、9月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年8月26日、10月26日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年7月12日、11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年間，被告人楊某某（另案處理）違反國家金融管理法律規(guī)定，以成立的黑龍江省瑞宜財(cái)富投資咨詢服務(wù)有限公司為依托，在哈爾濱市道里區(qū)設(shè)立經(jīng)營點(diǎn)，通過媒體廣告、發(fā)放傳單、“公益講堂”等途徑向社會(huì)公開進(jìn)行虛假宣傳，簽訂《信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，承諾以1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年為期限，以6.2%-16%的高額利息加以利誘，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。被告人張某甲、趙某某、張某乙、安某某擔(dān)任黑龍江省瑞宜財(cái)富投資咨詢服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，招攬、接待集資參與人，獲取業(yè)務(wù)提成款。經(jīng)審計(jì)，被告人張某甲吸收蘭某某、馬某某、榮某某等12人投資金額投資金額5,330,000.00元，返還本金3,320,000.00元，返還利息578,517.00元，實(shí)際損失1,431,483.00元。被告人張某乙吸收陳某某、劉某甲、劉某乙等13人投資金額4,600,000.00元，返還本金1,850,000.00元，返還利息443,817.00元，實(shí)際損失2,306,183.00元。被告人安某某吸收董某某、郭某甲、李某某、劉某丙等16人投資金額7,170,000.00元，返還本金2,580,000.00元，返還利息649,611.00元，實(shí)際損失3,940,389.00元。被告人趙某某吸收鄧某某、馮某某、郭某乙等10人投資金額7,590,000.00元，返還本金3,790,000.00元，返還利息1,142,283.00元，實(shí)際損失2,657,717.00元。

經(jīng)偵查，被告人趙某某、張某甲于2019年3月7日被偵查機(jī)關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)抓獲，被告人張某乙于2019年3月12日被偵查機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲，被告人安某某于2019年3月14日被偵查機(jī)關(guān)在吉林省德惠市抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、《信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》復(fù)印件、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2．集資參與人陳某某、劉某甲、劉某乙等人陳述；

3．被告人述和辯解；

4.??黑龍江晨旭會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定意見。?

本院認(rèn)為，被告人趙某某、安某某、張某甲、張某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、安某某、張某甲、張某乙系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：王彥鵬

2019年12月10日

附：

1.被告人趙某某、張某甲現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所、被告人安某某、張某乙現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

????2.全部卷宗和證據(jù)材料10冊(cè)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>