西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢二部刑訴〔2020〕217號

被告人張某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼1502041967********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)**市**區(qū)**街**棟**號。2019年12月25日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，2019年12月26日被西安市公安局經(jīng)開分局依法取保候審，2020年8月27日經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)開局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼1502021959********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)**市**區(qū)**街**號樓**單元**號，現(xiàn)住內蒙古自治區(qū)**市**區(qū)**號樓**單元**室。2019年12月19日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同日被西安市公安局經(jīng)開分局取保候審，2020年8月27日經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

被告人弓某某，男，1948年**月**日出生，居民身份證號碼1502031948********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)**市**區(qū)**園**棟**號。2019年12月19日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同日被西安市公安局經(jīng)開分局取保候審，2020年8月27日經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)開分局偵查終結，以被告人張某甲、賀某某、弓某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人賀某某、弓某某均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2017年8月4日，被告人張某甲、賀某某、弓某某以及蘇某某（已起訴）、祝某某（已起訴）、張某乙（已起訴）、關某某（已起訴）等人先后來到本市，以所謂“民間自愿互助理財”為幌子，以投資高回報為誘餌，在本市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)通過交流上課的方式推薦新成員，讓新成員交165000元（大盤）或者49800元（小盤）“保證金”加入該組織從事傳銷活動。該組織大小盤的運行模式相同，具體如下：由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個級別。一名C2下有三個C1（每個C1稱為一個盤，每個盤有1個C1崗位、3個B崗位、9個A崗位、27個發(fā)展層）。C1級別稱為“家長”，C2稱為“大家長”，每個新成員上交“保證金”后即加入相應的大盤或小盤并按照序列安排在“發(fā)展層”，由其“家長C1”把新成員繳納的“保證金”分配給所在團隊的A、B、C1、C2人員及介紹人。分配比例是大盤收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B級分得15000元，A級分得10000元，介紹人（推薦獎）分得30000元；小盤收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B級分得5000元，A級分得3000元，介紹人分得5800元?！鞍l(fā)展層”每滿27個人對應該盤內的人員的級別全部翻盤晉升一級，直至C2級別，晉升到C2級別后，當發(fā)展層人員再次達到27人后，原C2崗位人員出局。該組織按盤進行管理，即每發(fā)展一名新人到該盤后，這個盤的C1家長就負責接待、安排新人住宿并帶領新人交流聽課等事宜。C2指導C1管理全盤工作，負責協(xié)調名下C1團隊按照組織規(guī)則運行。

被告人張某甲、賀某某、弓某某來西安加入該組織后，以交流、開會等方式直接、間接發(fā)展下線加入“民間互助理財合作項目”，收取參與者“保證金”從中抽成獲利，三人均為盤中C1級以上主要骨干。2019年12月19、25日，被告人張某甲、賀某某、弓某某到公安機關主動投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賀某某、弓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案記錄及抓獲經(jīng)過；

2、戶籍證明；

3、民間資金互助合作保證金協(xié)議書；

4、工作統(tǒng)計表；

5、銀行交易流水；

6、證人證言；

7、被告人供述和辯解；

8、司法會計鑒定意見書；

9、扣押清單。

本院認為,被告人張某甲、賀某某、弓某某以互助理財為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，按照一定的模式組成層級，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領導傳銷罪追究其三人刑事責任。建議判處賀某某、弓某某有期徒刑二年以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張茜

2020年10月9日

附：

1.案卷肆拾叁冊、光盤壹張。

2.被告人張某甲、賀某某現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所；被告人弓某某現(xiàn)羈押于西安市安康醫(yī)院。

3.《認罪認罰具結書》貳份。

4.《律師會見筆錄》貳份。