浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕737號(hào)

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼1310821990********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省廊坊市三河市***鎮(zhèn)***村**號(hào)。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月12日被逮捕，7月8日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1987年*月*日出生，身份證號(hào)碼1310821987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省廊坊市三河市**鎮(zhèn)***村**號(hào)。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月12日被逮捕，7月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼1307031998********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省張家口市橋西區(qū)***街*號(hào)**單元***室。2020年3月31日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某，男，1997年*月*日出生，身份證號(hào)碼2301841997********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省五常市**鎮(zhèn)***村****。2020年4月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1992年*月**日出生，身份證號(hào)碼1306841992********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省保定市高碑店市***鎮(zhèn)***村**號(hào)。2020年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人寇某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼6228271993********，漢族，本科文化，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)****村*******號(hào)。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月12日被逮捕，7月8日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1994年*月*日出生，身份證號(hào)碼1310821994********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省廊坊市三河市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月12日被逮捕，7月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1990年*月*日出生，身份證號(hào)碼1526311990********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼中旗**鄉(xiāng)***村。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月12日被逮捕，7月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301241990********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省石家莊市欒城縣**鎮(zhèn)**村**路*****號(hào)。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2309031991********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地河北省保定市高碑店市***鎮(zhèn)***村**號(hào)。2020年3月27日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、許某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、盧某某、李某乙、崔某、李某丙涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，4月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)被告人，審查全部案件材料，案件退回永康市公安局補(bǔ)充偵查一次（期限：自2020年5月9日起至6月9日止），延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2020年1月份期間，萬(wàn)某某、唐某（兩人均已提起公訴）以河北省三河市燕郊區(qū)**路**大廈*樓****室為場(chǎng)所，組織、招募被告人張某甲、許某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、盧某某、李某乙、崔某、李某丙以及王某乙、段某、于某某（上述三人均另案處理）等人，該犯罪集團(tuán)以公司化形式組織詐騙活動(dòng)，各成員根據(jù)統(tǒng)一要求，在互聯(lián)網(wǎng)微信平臺(tái)以添加好友、篩選作案目標(biāo)后，虛構(gòu)悲慘身世、懂事孝順、富有愛心的年青女子身份，在一段時(shí)間內(nèi)以微信聊天、朋友圈發(fā)布信息等手法培養(yǎng)感情，編造“繼承茶莊需要沖業(yè)績(jī)”、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”各種虛假理由向被害人借款，郵寄少量劣質(zhì)茶葉等產(chǎn)品，詐騙得逞后斷絕聯(lián)系，非法占有他人財(cái)物。

該犯罪集團(tuán)以萬(wàn)某某為首要分子，唐某、王某乙為骨干成員，被告人張某甲、許某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、盧某某、李某乙、崔某、李某丙及段某、康某某等人為一般成員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。由萬(wàn)某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式組織犯罪活動(dòng)，下設(shè)財(cái)務(wù)部、推廣部、銷售部、人事部，制定工作紀(jì)律、獎(jiǎng)懲制度，向成員提供作案手機(jī)和詐騙劇情，分工負(fù)責(zé)、相互配合。由王某乙等人對(duì)新招募人員進(jìn)行培訓(xùn)；由唐某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部，統(tǒng)一收取贓款、統(tǒng)計(jì)發(fā)放工資和提成；段某負(fù)責(zé)推廣部，推廣部成員李某甲、寇某、盧某某、李某乙、崔某等人以添加微信好友方式篩選作案目標(biāo)，并推送給銷售部，每推送一名被害人獲取0.5元至1.5元不等的提成；王某乙負(fù)責(zé)銷售部，王某丙、于某某等人為銷售部小組長(zhǎng)，被告人張某甲、許某某、王某甲、侯某某等人為銷售員，使用詐騙劇情和話術(shù)，按照統(tǒng)一要求和走圈流程實(shí)施詐騙活動(dòng)，得逞后按詐騙數(shù)額8%至20%不等比例獲取提成。公司向小組長(zhǎng)額外發(fā)放管理提成。徐某甲（另案處理）負(fù)責(zé)人事部，徐某甲和李某丙等人負(fù)責(zé)成員的招募、日?？记诘裙芾?。2017年12月至2019年12月，該集團(tuán)詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣420萬(wàn)余元。被告人許某某等人具體事實(shí)如下：

2018年4月至7月份，被告人張某甲參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團(tuán)組織和要求，按照流程走圈實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額1.74萬(wàn)元，個(gè)人獲利0.9279萬(wàn)元。

2018年4月至6月份，被告人許某某參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團(tuán)組織和要求，按照流程走圈實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額1.63萬(wàn)元，個(gè)人獲利0.6881萬(wàn)元。

2018年5月至7月份，被告人王某甲參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團(tuán)組織和要求，按照流程走圈實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額0.7787萬(wàn)元，個(gè)人獲利0.5838萬(wàn)元。

2018年12月至2019年1月份，被告人侯某某參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團(tuán)組織和要求，按照流程走圈實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額0.705萬(wàn)元，個(gè)人獲利0.4937萬(wàn)元。

2018年5月至9月份，被告人李某甲參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，是推廣部成員。根據(jù)集團(tuán)組織和要求，以添加微信好友方式篩選作案目標(biāo)，并推送給銷售部實(shí)施下一步犯罪活動(dòng)，每推送一名被害人獲取0.5元至1.5元不等的提成。李某甲參與犯罪期間該集團(tuán)詐騙金額157萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1.3834萬(wàn)元。

2018年3月至6月份，被告人寇某參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，是推廣部成員。根據(jù)集團(tuán)組織和要求，以添加微信好友方式篩選作案目標(biāo)，并推送給銷售部實(shí)施下一步犯罪活動(dòng)，每推送一名被害人獲取0.5元至1.5元不等的提成?？苣硡⑴c犯罪期間該集團(tuán)詐騙金額123萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1.3726萬(wàn)元。

2018年3月至6月份，被告人盧某某參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，是推廣部成員。根據(jù)集團(tuán)組織和要求，以添加微信好友方式篩選作案目標(biāo)，并推送給銷售部實(shí)施下一步犯罪活動(dòng)，每推送一名被害人獲取0.5元至1.5元不等的提成。盧某某參與犯罪期間該集團(tuán)詐騙金額123萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1.2642萬(wàn)元。

2018年3月至6月份，被告人李某乙參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，是推廣部成員。根據(jù)集團(tuán)組織和要求，以添加微信好友方式篩選作案目標(biāo)，并推送給銷售部實(shí)施下一步犯罪活動(dòng)，每推送一名被害人獲取0.5元至1.5元不等的提成。李某乙參與犯罪期間該集團(tuán)詐騙金額123萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1.0206萬(wàn)元。

2018年4月至7月份，被告人崔某參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，是推廣部成員。根據(jù)集團(tuán)組織和要求，以添加微信好友方式篩選作案目標(biāo)，并推送給銷售部實(shí)施下一步犯罪活動(dòng)，每推送一名被害人獲取0.5元至1.5元不等的提成。崔某參與犯罪期間該集團(tuán)詐騙金額138萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1.3834萬(wàn)元。

2018年3月至9月份，被告人李某丙參加萬(wàn)某某等人電信詐騙集團(tuán)，在人事部負(fù)責(zé)考勤和后勤管理。李某丙參與犯罪期間該集團(tuán)詐騙金額192萬(wàn)余元，個(gè)人獲利2.9668萬(wàn)元。

2020年1月7日至4月7日，經(jīng)專案組民警電話聯(lián)系，張某甲、寇某、王某甲、候某某到公安機(jī)關(guān)投案。歸案后，張某甲退繳違法所得0.928萬(wàn)元，許某某退繳違法所得0.6881萬(wàn)元，王某甲退繳違法所得0.6萬(wàn)元，李某甲退繳違法所得1.5萬(wàn)元，李某乙退繳違法所得1.0206萬(wàn)元，李某丙退繳違法所得2.95萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，到案經(jīng)過(guò)，犯罪集團(tuán)作案手機(jī)、筆記本電腦等物證及扣押清單，贓款及扣押清單，工資表、提成表，管理人員考核辦法，公司管理表格及規(guī)定，詐騙劇情和流程；2.走圈溝通能力培訓(xùn)APP，特小農(nóng)銷售流程詳解APP，微信轉(zhuǎn)賬記錄，公安部反電信詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)查詢數(shù)據(jù)；3.被害人胡某甲、吳某甲、黃某乙等人陳述；4.被告人張某甲、許某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、盧某某、李某乙、崔某、李某丙供述，同伙萬(wàn)某某、唐某等人供述。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、許某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、盧某某、李某乙、崔某、李某丙參加萬(wàn)某某為首電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段，騙取他人財(cái)物，李某甲、寇某、盧某某、李某乙、崔某、李某丙詐騙數(shù)額特別巨大，張某甲、許某某、王某甲、侯某某詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)犯罪，張某甲、許某某、王某甲、侯某某、李某甲、寇某、盧某某、李某乙、崔某、李某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯；張某甲、寇某、王某甲、候某某主動(dòng)投案如實(shí)供述自己的罪行系自首，許某某、李某甲、盧某某、李某乙、崔某、李某丙歸案后如實(shí)供述自己的罪行系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武???

2020年7月21日??

附：

1.被告人許某某取保候?qū)徲诤颖笔∪邮?*鎮(zhèn)，張某甲取保候?qū)徲诤颖笔∪邮?**鎮(zhèn)，王某甲取保候?qū)徲诤颖笔埣铱谑?*區(qū)，侯某某取保候?qū)徲诤邶埥∥宄Ｊ?*鎮(zhèn)，李某甲取保候?qū)徲诤颖笔「弑晔?**鎮(zhèn)，寇某取保候?qū)徲诟拭C省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)，盧某某取保候?qū)徲诤颖笔∪邮?*鎮(zhèn)，李某乙取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼中旗，崔某取保候?qū)徲诤颖笔璩强h**鎮(zhèn)，李某丙取保候?qū)徲诤颖笔「弑晔?**鎮(zhèn)。

2.案卷材料五冊(cè)隨案移送。