四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢公訴刑訴〔2020〕100號(hào)　

被告人張某甲，男，生于1994年**月**日，公民身份號(hào)碼5326221994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地云南省文山壯族苗族自治州**縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月26日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巴中市公安局巴州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某某，女，生于1980年**月**日，公民身份號(hào)碼5321261980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地云南省昭通市**縣**社區(qū)居民委員會(huì)**社**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月26日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巴中市公安局巴州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，生于1995年**月**日，公民身份號(hào)碼5306271995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地云南省昭通市**縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村民小組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月26日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巴中市公安局巴州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。???

被告人張某乙，男，生于1996年**月**日，公民身份號(hào)碼5321281996********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市**縣**鄉(xiāng)**村民委員會(huì)坪**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月26日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巴中市公安局巴州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。??

被告人趙某某，男，生于1992年**月**日，公民身份證號(hào)碼5326221992********，彝族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州**縣**鎮(zhèn)店**村民委**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月26日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巴中市公安局巴州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，生于1995年**月**日，公民身份證號(hào)碼5103221995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月26日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巴中市公安局巴州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，生于1993年**月**日，公民身份證號(hào)碼5326221993********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州**縣**鎮(zhèn)**村民委**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月26日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巴中市公安局巴州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、詹某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月以來(lái)，被告人張某甲、詹某某等人受甫某某（在逃）安排在巴中市巴州區(qū)發(fā)展廣州天翊傳銷組織。該傳銷組織按拉人頭數(shù)量分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理5個(gè)級(jí)別，其中主任分為主任、寢室主任、脫寢主任、網(wǎng)上主任。傳銷組織參與成員需花費(fèi)2900元購(gòu)買一套并不存在的天翊化妝品成為公司業(yè)務(wù)員，成為業(yè)務(wù)員之后通過(guò)拉人進(jìn)入該組織后依次晉升級(jí)別，以直接或者間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利或者計(jì)酬的依據(jù)，繼續(xù)引誘參加者發(fā)展他人參加，已達(dá)到騙取財(cái)物的目的。

被告人張某甲為核心主任，負(fù)責(zé)天翊傳銷組織在巴中城區(qū)發(fā)展的所有事宜，直接對(duì)甫某某（經(jīng)理級(jí)別）負(fù)責(zé)，將在巴中發(fā)展天翊傳銷組織收取的現(xiàn)金交給甫某某，傳銷參與人員的返利由甫某某統(tǒng)計(jì)后發(fā)給核心主任。

被告人詹某某、羅某某、張某乙為網(wǎng)上主任，協(xié)助張某甲一起負(fù)責(zé)天翊傳銷組織在巴中城區(qū)發(fā)展的所有事宜，各自負(fù)責(zé)由幾個(gè)寢室構(gòu)成的一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，教授傳銷參與人員以車禍、生病為由騙取家中現(xiàn)金，并協(xié)調(diào)脫寢主任、寢室主任每周調(diào)配各寢室傳銷參與人員進(jìn)行寢室生活點(diǎn)之間的輪換。詹某某還兼任課堂主任，負(fù)責(zé)安排傳銷人員上課事宜。

被告人趙某某、楊某某、王某某為脫寢主任，協(xié)助核心主任工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)多個(gè)寢室之間傳銷參與人員的教育學(xué)習(xí)、談心、控制傳銷參與人員的外出，并教授新來(lái)傳銷參與人員如何使用網(wǎng)絡(luò)聊天工具尋找合適發(fā)展對(duì)象、如何通過(guò)聊天將對(duì)方誘騙至巴中參與天翊傳銷組織。

該傳銷組織的寢室主任負(fù)責(zé)單個(gè)生活學(xué)習(xí)寢室，負(fù)責(zé)安排本寢室傳銷參與人員的生活、培訓(xùn)，教授傳銷人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天方式誘騙外地年輕男女到巴中參與天翊傳銷組織，并教導(dǎo)以各種理由騙取現(xiàn)金。

2018年8月至2019年6月，天翊傳銷組織在巴中發(fā)展的傳銷參與人數(shù)達(dá)184名，傳銷參與人員繳納金額60余萬(wàn)元，返利20余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書，微信聊天記錄、扣押清單、到案經(jīng)過(guò)等書證，辨認(rèn)筆錄，證人黃某某等人的證言，被告人張某甲、詹某某、羅某某、張某乙、趙某某、楊某某、王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人詹某某、張某乙、楊某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、詹某某、羅某某、張某乙、趙某某、楊某某、王某某以推銷不存在的商品為名，要求參加者繳納費(fèi)用購(gòu)買，獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷人員達(dá)二百余人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，張某甲負(fù)責(zé)該組織全面工作，在組織中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》二十六條規(guī)定，系主犯；被告人詹某某、羅某某、張某乙、趙某某、楊某某、王某某起次要輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》二十七條規(guī)定系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人詹某某、羅某某、張某乙、趙某某、楊某某、王某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰,被告人詹某某、張某乙、楊某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??????此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院　

檢察員：胡小平

2020年3月31日　

附：1．被告人張某甲、詹某某、羅某某、張某乙、趙某某、楊某某、王某某現(xiàn)羈押于巴中市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。