浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院
起?訴?書
西檢公訴刑訴〔2020〕8號
被告人張某甲,男,1985年**月**日出生,身份證號碼3213231985********,漢族,初中文化,原系杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理,戶籍地江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月13日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人蔣某某,男,1991年**月**日出生,身份證號碼3301821991*******,漢族,高中文化,原系杭州**健康咨詢有限公司主管、經(jīng)理,戶籍地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**村前**號。因本案于2018年7月19日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月19日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某甲(曾用名:陳某乙),男,1985年**月**日出生,身份證號碼3306811985********,漢族,本科文化,原系杭州**健康咨詢有限公司主管、經(jīng)理,戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**路**號**單元**室。因本案于2019年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人胡某甲,男,1985年**月**日出生,身份證號碼4222021985********,漢族,大專文化,原系杭州**健康咨詢有限公司主管,戶籍地湖北省應城市**辦事處**村**號。因本案于2019年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知各被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了各被告人,審查了全部案卷材料。期間,退回公安機關補充偵查二次,延長審查起訴期限二次各半個月。
經(jīng)依法審查查明:
杭州**健康咨詢有限公司系**投資控股(上海)有限公司子公司,自2015年以來,該公司以“發(fā)雞蛋券”、電視臺報道、報紙宣傳等形式對外宣傳,以養(yǎng)老服務項目、文化藝術(shù)品申購的名義,向社會不特定群體推銷保本付息的投資理財產(chǎn)品,向不特定多數(shù)人吸收存款,年化收益8%至14.5%,投資期限為三個月或一年。2018年5月,**投資控股(上海)有限公司無法兌付到期本息,導致杭州**健康咨詢有限公司無法正常運營,投資人到期本金、利息均無法正常兌付。
2017年4月至2018年5月份期間,杭州**健康咨詢有限公司在杭州市拱墅區(qū)**廣場**座**樓**室、杭州市西湖區(qū)**路**城**樓**室、杭州市西湖區(qū)**大廈**樓**室等地辦公期間,涉嫌非法吸收公眾存款233人,資金3937.10萬元。
其中被告人張某甲在2017年4月至2017年10月,擔任杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理職務,擔任經(jīng)理職務期間,該公司涉嫌非法吸收公眾存款2169.10萬元。
被告人蔣某某2017年8月至2018年2月期間,擔任杭州**健康咨詢有限公司主管職務,擔任主管職務期間,其負責的業(yè)務組成員鄭某某、徐某某、嚴某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款共計789萬元;2018年3月至5月,擔任公司經(jīng)理職務期間,該公司涉嫌非法吸收公眾存款786萬元。
被告人陳某甲在2017年4月至2017年10月期間,擔任杭州**健康咨詢有限公司主管職務,擔任主管職務期間,其負責的業(yè)務組員成員王某乙、張某乙、張某丙、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款共計508萬元;2017年11月至2018年2月期間擔任杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理職務,擔任經(jīng)理職務期間,該公司涉嫌非法吸收公眾存款132萬元;2018年3月至4月?lián)沃鞴苈殑掌陂g,其負責的業(yè)務組成員王某乙、張某乙、張某丙涉嫌非法吸收公眾存款共計103萬元。
被告人胡某甲在2017年6月至2018年4月期間,擔任杭州**健康咨詢有限公司主管職務,擔任主管職務期間,其負責的業(yè)務組成員王某丙、吳某某、李某某、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款共計720萬。
案發(fā)后,被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲經(jīng)公安機關電話通知后到案。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:戶籍證明、情況說明、退款情況、接受證據(jù)清單、投資人有關信息匯總表、公司登記材料等工商資料、投資人提供的投資人信息登記表、居家服務合同復印件、藝術(shù)品交易合同復印件、收款收據(jù)復印件、身份證復印件、到案經(jīng)過、發(fā)立破案經(jīng)過說明;
2.證人證言:證人胡某乙、李某某、王某乙、金某某、鄭某某等人證言;投資人陳某乙、王某丁、徐某某證言;
3.被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲的供述和辯解;
?4.鑒定意見:審計報告(光盤)。
本院認為,被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此 致
杭州市西湖區(qū)人民法院
檢 察 員:金?宏
2020年1月8日
附:
1.被告人張某甲(1835813****)、蔣某某(1525884****)、陳某甲(1358810****)、胡某甲(1596719****)取保候?qū)徳诩摇?/span>
2.隨案移送偵查卷宗三十六冊、補充卷二冊、補充材料五份?!?/span>
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