浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕8號

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3213231985********，漢族，初中文化，原系杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理，戶籍地江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月13日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3301821991*******，漢族，高中文化，原系杭州**健康咨詢有限公司主管、經(jīng)理，戶籍地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**村前**號。因本案于2018年7月19日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲(曾用名：陳某乙)，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3306811985********，漢族，本科文化，原系杭州**健康咨詢有限公司主管、經(jīng)理，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**路**號**單元**室。因本案于2019年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4222021985********，漢族，大專文化，原系杭州**健康咨詢有限公司主管，戶籍地湖北省應城市**辦事處**村**號。因本案于2019年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限二次各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

杭州**健康咨詢有限公司系**投資控股（上海）有限公司子公司，自2015年以來，該公司以“發(fā)雞蛋券”、電視臺報道、報紙宣傳等形式對外宣傳，以養(yǎng)老服務項目、文化藝術(shù)品申購的名義，向社會不特定群體推銷保本付息的投資理財產(chǎn)品，向不特定多數(shù)人吸收存款，年化收益8%至14.5%，投資期限為三個月或一年。2018年5月，**投資控股（上海）有限公司無法兌付到期本息，導致杭州**健康咨詢有限公司無法正常運營，投資人到期本金、利息均無法正常兌付。

2017年4月至2018年5月份期間，杭州**健康咨詢有限公司在杭州市拱墅區(qū)**廣場**座**樓**室、杭州市西湖區(qū)**路**城**樓**室、杭州市西湖區(qū)**大廈**樓**室等地辦公期間，涉嫌非法吸收公眾存款233人，資金3937.10萬元。

其中被告人張某甲在2017年4月至2017年10月，擔任杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理職務,擔任經(jīng)理職務期間，該公司涉嫌非法吸收公眾存款2169.10萬元。

被告人蔣某某2017年8月至2018年2月期間，擔任杭州**健康咨詢有限公司主管職務,擔任主管職務期間，其負責的業(yè)務組成員鄭某某、徐某某、嚴某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款共計789萬元；2018年3月至5月，擔任公司經(jīng)理職務期間，該公司涉嫌非法吸收公眾存款786萬元。

被告人陳某甲在2017年4月至2017年10月期間，擔任杭州**健康咨詢有限公司主管職務,擔任主管職務期間，其負責的業(yè)務組員成員王某乙、張某乙、張某丙、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款共計508萬元；2017年11月至2018年2月期間擔任杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理職務,擔任經(jīng)理職務期間，該公司涉嫌非法吸收公眾存款132萬元；2018年3月至4月?lián)沃鞴苈殑掌陂g，其負責的業(yè)務組成員王某乙、張某乙、張某丙涉嫌非法吸收公眾存款共計103萬元。

被告人胡某甲在2017年6月至2018年4月期間，擔任杭州**健康咨詢有限公司主管職務,擔任主管職務期間，其負責的業(yè)務組成員王某丙、吳某某、李某某、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款共計720萬。

案發(fā)后，被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲經(jīng)公安機關電話通知后到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、情況說明、退款情況、接受證據(jù)清單、投資人有關信息匯總表、公司登記材料等工商資料、投資人提供的投資人信息登記表、居家服務合同復印件、藝術(shù)品交易合同復印件、收款收據(jù)復印件、身份證復印件、到案經(jīng)過、發(fā)立破案經(jīng)過說明；

2.證人證言：證人胡某乙、李某某、王某乙、金某某、鄭某某等人證言；投資人陳某乙、王某丁、徐某某證言；

3.被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲的供述和辯解；

?4.鑒定意見：審計報告（光盤）。

本院認為，被告人張某甲、蔣某某、陳某甲、胡某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此　致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢　察　員：金?宏

2020年1月8日

附：

1.被告人張某甲（1835813****）、蔣某某（1525884****）、陳某甲（1358810****）、胡某甲（1596719****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送偵查卷宗三十六冊、補充卷二冊、補充材料五份?！?/span>