鐵力市人民檢察院

起?訴?書

黑鐵檢訴刑訴〔2019〕163號

被告人馬子英，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2307211962********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住鐵力市**鎮(zhèn)**樓**單元**室。2019年3月22日因涉嫌詐騙被鐵力林業(yè)地區(qū)公安局取保候審。

被告人張某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼2390051964********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住**林業(yè)局**樓**號樓**單元**室。2019年3月20日因涉嫌詐騙被鐵力林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，同年4月2日取保候審。

被告人胡某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2302231966********，漢族，無文化，無職業(yè)，住**林業(yè)局**樓**號樓**單元**室。2019年3月20日因涉嫌詐騙被鐵力林業(yè)地區(qū)公安局取保候審。

被告人邱玉環(huán)，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼2390051963********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住鐵力市**鎮(zhèn)**藥店**樓。2012年12月6日因犯職務侵占罪被鐵力市人民法院判處有期徒刑三年，緩期四年。2019年3月4日因涉嫌詐騙被鐵力林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，同年3月26日被取保候審。

被告人胡某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2302231973********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住**公安大學**宿舍。2019年3月20日因涉嫌詐騙被鐵力林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，同年3月26日取保候審。

被告人邱某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2390051960********，漢族，初中文化，系**工務段**服務公司**，住鐵力市**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年3月24日因涉嫌詐騙被鐵力林業(yè)地區(qū)公安局取保候審。

本案由鐵力市公安局偵查終結，以被告人馬子英、張某甲、胡某甲、胡某乙、邱某某涉嫌詐騙罪、被告人邱玉環(huán)涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日分別向本院移送審查起訴，本院受理后，并案審查，于2019年8月20日已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年9月21日決定延長審查起訴期限十五日，于2019年10月5日退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年11月1日重新移送審查起訴。被告人馬子英、張某甲、胡某甲、邱玉環(huán)、胡某乙、邱某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年4月，被告人張某甲、胡某甲明知不符合鐵力林業(yè)局廠辦大集體企業(yè)改革職工認定條件，找到被告人馬子英及其丈夫張某乙（無訴訟能力），給馬子英、張某乙4萬元好處費，為本人及親屬被告人胡某乙與何某某辦大集體職工身份，馬子英、張某乙偽造工資支付單、編造虛假證言材料后，向鐵力林業(yè)局申請認定廠辦大集體職工身份。鐵力林業(yè)局確認張某甲、胡某甲、胡某乙、何某某廠辦大集體企業(yè)職工身份后，向張某甲、胡某甲等人支付經(jīng)濟補償金、退休金。2017年7月至2019年2月，張某甲領取人民幣13，600.00元；胡某甲領取人民幣76，894.33元；胡某乙領取人民幣9，775.00元；何某某領取人民幣94，462.10元。

2、2015年4月，被告人邱玉環(huán)明知不符合鐵力林業(yè)局廠辦大集體企業(yè)改革職工認定條件，隱瞞因犯罪被判處刑罰的真相，通過被告人邱某某找到張某乙、馬子英夫妻，給張某乙、馬子英1萬元錢，由張某乙、馬子英偽造工資支付單、編造虛假的證言材料后，向鐵力林業(yè)局申請認定廠辦大集體職工身份，并申請退休。鐵力林業(yè)局確認邱玉環(huán)廠辦大集體企業(yè)職工身份后，向邱玉環(huán)支付經(jīng)濟補償金、養(yǎng)老金。自2017年7月至2019年1月，邱玉環(huán)共領取人民幣99，012.41元。

綜上，被告人馬子英參與詐騙人民幣293，743.84元；被告人張某甲、胡某甲參與詐騙人民幣194，731.43元，其中張某甲取得詐騙款13，600.00元，胡某甲取得詐騙款76，894.33元；被告人邱玉環(huán)、邱某某共同詐騙人民幣99，012.41元，邱玉環(huán)取得詐騙款99，012.41元；被告人胡某乙詐騙人民幣9，775.00元。案發(fā)后，被告人張某甲、胡某甲、邱玉環(huán)、胡某乙已將所騙款項全部返還。

案發(fā)后，被告人邱玉環(huán)、邱某某分別于2019年3月4日、3月24日主動到公安機關投案；被告人張某甲、胡某甲、馬子英、胡某乙分別于2019年3月20日、3月22日、3月26日被公安機關傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證受案登記表、到案經(jīng)過、廠辦大集體職工身份認定表、銀行明細、戶籍證明等；

1.??證人何某某、于某某、門某某等9人的證言；

1.??被告人馬子英、張某甲、胡某甲、邱玉環(huán)、胡某乙、邱某某的供述和辯解；

1.??黑龍江省公安司法精神病鑒定中心鑒定意見書；

1.??鐵力市公安局網(wǎng)安大隊電子數(shù)據(jù)取證實驗室檢驗工作筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人馬子英、張某甲、胡某甲、邱玉環(huán)、胡某乙、邱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬子英、張某甲、胡某甲、邱玉環(huán)、邱某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取養(yǎng)老保險金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應以詐騙罪追究刑事責任；被告人胡某乙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取養(yǎng)老保險金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人馬子英、張某甲、胡某乙、胡某甲系共同犯罪，均系主犯；被告人邱某某、邱玉環(huán)系共同犯罪，邱玉環(huán)系主犯，邱某某系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人邱玉環(huán)、邱某某主動投案并如實供述自己的犯罪事實，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定處罰。被告人馬子英、張某甲、胡某甲、胡某乙到案后如實供述犯罪事實，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定處罰。故建議判處：被告人馬子英三年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金人民幣5，000.00元；被告人張某甲三年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金人民幣10，000.00元；被告人胡某甲三年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金人民幣15，000.00元；被告人邱玉環(huán)二年以上二年六個月以下有期徒刑，并處罰金人民幣15，000.00元，可以適用緩刑；被告人胡某乙十個月以上一年以下有期徒刑，并處罰金人民幣5，000.00元，可以適用緩刑；被告人邱某某六個月以上八個月以下有期徒刑，并處罰金人民幣3，000.00元，可以適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

鐵力市人民法院

檢察員：王麗

2019年11月28日

附：1.?被告人馬子英、張某甲、胡某甲、邱玉環(huán)、胡某乙、邱某某現(xiàn)取保候審于居住地；

2.?移送全部案卷及證據(jù)材料；

3.《認罪認罰具結書》6份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供

述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。