甘肅省張掖市高臺縣人民檢察院

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2019〕59號

被告人張某甲，男，漢族，生于1990年**月**日，初中文化程度，身份證號碼：2311241990********，河北省秦皇島市人，住河北省秦皇島市海港區(qū)**路**號。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司主管，無前科。2018年7月29日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人胡某某，女，漢族，生于1993年**月**日，大專文化程度，身份證號碼：2309211993********，黑龍江省勃利縣人，住黑龍江省勃利縣**鄉(xiāng)**村**組**號。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司主管，無前科。2018年8月15日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人崔某某，女，漢族，大學文化程度，生于1995年**月**日，身份證號碼：2301831995********，黑龍江省尚志市人，住黑龍江省哈爾濱市**鄉(xiāng)**村**組**號。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司主管，無前科。2019年2月16日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年3月26日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人王某甲，男，漢族，高中文化程度，生于1988年**月**日，身份證號碼：2323211988********，黑龍江省海倫市人，住黑龍江省海倫市**鄉(xiāng)**村**組**號。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司主管，無前科。2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年3月26日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人翟某某，男，漢族，生于1992年**月**日，初中文化程度，身份證號碼：2301821992********，黑龍江省雙鴨市人，住黑龍江省雙鴨山市集賢縣**鎮(zhèn)**路**號。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司主管，無前科。2018年7月30日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。

被告人姜某某，男，漢族，生于1998年**月**日，初中文化程度，身份證號碼：2301841998********，黑龍江省五常市人，住黑龍江省哈爾濱市五常市**鄉(xiāng)**村**屯。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司主管，無前科。2018年8月9日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人王某乙，女，漢族，生于1994年**月**日，大學文化程度，身份證號碼：2310261994********，黑龍江省密山市人，住黑龍江省密山市**社區(qū)**區(qū)**委**組**號。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司客服，無前科。2018年7月30日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人孫某甲，男，漢族，生于1994年**月**日，初中文化程度，身份證號碼：2301841994********，黑龍江省五常市人，住黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**街**委**組。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司客服，無前科。2018年8月4日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人吳某某，男，漢族，生于1993年**月**日，初中文化程度，身份證號碼：2302311993********，黑龍江省拜泉縣人，住黑龍江省拜泉縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司二線，無前科。2018年7月30日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。

被告人夏某某，男，漢族，生于1990年**月**日，初中文化程度，身份證號碼：2301821990********，黑龍江省雙城市人，住黑龍江省雙城市**鎮(zhèn)**村**屯。捕前系哈爾濱**電子商務有限公司主管，無前科。2018年7月29日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人何某某，男，漢族，大學文化程度，生于1995年**月**日，身份證號碼：2323261995********，黑龍江省青岡縣人，住黑龍江省餒化市青崗縣**鄉(xiāng)**村**屯。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司客服，無前科。2018年7月29日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年8月2日被該局取保候審，2019年7月31日本院決定對其取保候審。

被告人車某某，男，漢族，生于1998年**月**日，中專文化程度，身份證號碼：2301841998********，黑龍江省五常市人，住黑龍江省哈爾濱市五常市**鄉(xiāng)**村**屯。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司客服，無前科。2018年8月9日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人張某乙，女，漢族，生于1993年**月**日，初中文化程度，身份證號碼：1521231993********，內蒙古呼倫貝爾市人，住內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市**自治旗**鎮(zhèn)**村**組**號。捕前系哈爾濱**電子商務有限公司客服，無前科。2018年7月29日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準被逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人劉某某，女，漢族，大專文化程度，生于1992年**月**日，身份證號碼：2306211992********，黑龍江省肇州縣人，住黑龍江省肇州縣**鎮(zhèn)**街**委**組**號**單元**室。捕前系哈爾濱**電子商務有限責任公司人事后勤，無前科。2018年8月3日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局取保候審，2019年7月31日本院決定對其取保候審。

本案由高臺縣公安局偵查終結，以被告人張某甲、胡某某、翟某某、姜某某、夏某某、王某乙、吳某某、孫某甲、車某某、張某乙和被告人崔某某、王某甲、何某某、劉某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年1月31日、4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月14日補查重報；本院于2019年5月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月28日補查重報。本院于2019年3月1日、2019年5月13日、2019年7月28日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：2017年9月至2018年6月，被告人張某甲、胡某某、崔某某、王某甲、翟某某、姜某某、王某乙、孫某甲、吳某某、夏某某、何某某、車某某、張某乙、劉某某伙同李某某、金某某、孫某乙、董某某、邵某某（均另案處理）等人借助于虛假的投資平臺實施詐騙。

一、詐騙犯罪集團內部組織結構及人員職責分工

2017年，李某某在哈爾濱注冊成立總公司**文化傳媒有限公司，下設哈爾濱**電子商務有限公司為一分公司、哈爾濱**電子商務有限公司為二分公司、哈爾濱**電子商務有限公司為六分公司等五個分公司。由李某某負總責，各分公司內設經理、主管、客服、“二線”及人事后勤，各分公司租用商住樓作為公司辦公場所獨立辦公，長期有領導、有組織、有計劃地實施電信網絡詐騙犯罪。分公司經理負責各分公司運營、內部員工管理、詐騙資金管理、詐騙平臺維護、客戶微信交流群的建立與維護、發(fā)放管理詐騙所用微信號及員工業(yè)績考核和工資核定工作；分公司主管負責客服人員的培訓、管理、監(jiān)督以及針對投資數(shù)額較大的客戶制定誘騙策略并積極參與實施詐騙；客服負責誘騙客戶人員下載投資平臺并進行投資充值，并按照話術引誘客戶與其他員工扮演的“大神”、“老師”、“操盤手”等在微信交流群內交流，誘騙客戶持續(xù)投資共同實施詐騙；“二線”又稱操盤手或刷手，負責對客戶謊稱掌握平臺內幕，或可通過黑客技術操縱平臺幫客戶盈利賺錢，設套索要客戶平臺賬號密碼后誘騙客戶繼續(xù)或加倍投資；人事后勤負責公司員工招聘、新入職員工培訓、考勤、業(yè)績匯總及后勤保障等工作。被告人張某甲、胡某某、崔某某、王某甲系二分公司主管，翟某某、姜某某系六分公司主管，夏某某系一分公司主管；被告人王某乙、孫某甲系二分公司客服，何某某、車某某系六分公司客服，張某乙系一分公司客服；被告人吳某某系二分公司二線；被告人劉某某系二分公司人事后勤。

二、詐騙犯罪集團作案手段及犯罪流程

該詐騙集團購買到投資平臺的使用權后，通過網絡發(fā)布虛假投資廣告信息，廣告中嵌入公司用美女頭像偽裝的客服人員微信二維碼，有投資意向的客戶主動添加客服人員微信后，客服以投資顧問的身份用事先準備的話術、劇本騙取客戶信任，引導客戶注冊投資交易平臺，誘騙客戶向平臺充值投資，并將客戶拉入公司內部組建的微信客戶交流群。為進一步提升客戶信心，誘騙客戶持續(xù)投資進而達到詐騙其資金的目的，公司規(guī)定分公司經理、主管、客服、“二線”人員定時輪班在微信客戶交流群“喊單”，即公司人員用其他微信號以客戶身份在微信客戶交流群內隨意喊買漲買跌，發(fā)布利用模擬投資平臺制作的盈利截圖，既積極向拉入群內的客戶（受害人）鼓吹投資平臺可盈利贏錢，又相互配合、相互吹捧以營造賺錢發(fā)財?shù)姆諊?，并聲稱其盈利是跟隨群內投資“大神”操作所得，以此吹捧由公司內部員工冒充客戶身份扮演的“大神”，引誘客戶跟隨“大神”向平臺內繼續(xù)充值、反復操作、疊加投資直至再次虧空。待客戶發(fā)現(xiàn)虧空聯(lián)系客服時，客服便以可幫其挽回損失為由向客戶推薦由公司內部員工冒充的“老師”，客戶跟隨“老師”再次投入資金再次虧空后，客服又利用客戶試圖翻本盈利的心理向客戶推薦由公司內部員工扮演的“操盤手”，客戶私加“操盤手”微信后，“操盤手”聲稱有黑客技術，可操控投資平臺的漲幅幫其挽回損失，誘騙客戶繼續(xù)投資或加大投資額度，騙取客戶信任后，“操盤手”向客戶索要平臺登陸賬號和密碼，“操盤手”用客戶賬號登陸平臺并多次操作直至客戶所投本金全部虧空，讓客戶產生虧空系“操盤手”失誤所致，與公司無關的錯覺。如果客戶持續(xù)盈利，分公司主管會接手繼續(xù)誘騙客戶投資，同時公司經理利用對用戶提現(xiàn)申請報告不予審批的方式通過后臺阻止客戶提現(xiàn)，或者由客服以提現(xiàn)限額、限時及提現(xiàn)手續(xù)費等名義，誘勸客戶繼續(xù)操作，最終迫使客戶繼續(xù)投資直至客戶所投資金全部虧空。

三、詐騙犯罪集團主要犯罪事實

2017年9月至2018年6月，該詐騙集團以注冊的公司為幌子，大肆招募成員，組成了以李某某為首要分子，金某某、孫某乙、董某某、邵某某等為管理層，被告人張某甲、胡某某、崔某某、王某甲、翟某某、姜某某、王某乙、孫某甲、吳某某、夏某某、何某某、車某某、張某乙等為骨干、劉某某等為積極參與者的組織結構嚴密、犯罪分工明確的詐騙犯罪集團，先后利用“**國際”、“**國際電商”、“**商城”等投資交易平臺，以投資澳洲紅酒、貔貅手鏈等虛假期貨產品名義實施詐騙。至目前已查明：

1.2017年9月至2018年5月，以被告人張某甲、胡某某、崔某某、王某甲為主管，被告人王某乙、孫某甲為客服，被告人吳某某為二線，被告人劉某某為人事后勤的二分公司采用上述手段騙取山東省鹿邑縣人龐某某現(xiàn)金267097元；山西省長子縣人宣某某現(xiàn)金55000元；酒泉市肅州區(qū)人王某丙現(xiàn)金40966元；河南省博愛縣人丹某某現(xiàn)金3387.12元，以上共計366450.12元。

2.2018年1月至2018年4月，以被告人翟某某、姜某某為主管，被告人何某某、車某某為客服的六分公司采用上述手段騙取重慶市巴南區(qū)人孫某丙現(xiàn)金52000元；寧夏回族自治區(qū)青銅峽市人羅某某現(xiàn)金1200元；浙江省溫州市人程某某現(xiàn)金100000元；山東省海陽市人任某某現(xiàn)金42986元，以上共計196186元。

3.2018年4月至2018年5月，以被告人夏某某為主管，被告人張某乙為客服的一分公司采用上述手段騙取浙江省湖州市人沈某某現(xiàn)金57762元；重慶市墊江縣人白某某現(xiàn)金57942.5元；深圳市龍崗區(qū)人莫某某現(xiàn)金13373.6元，以上共計129078.1元。

歸案后，何某某退賠贓款21000元、孫某甲退賠贓款50000元。

認定上述事實的證據有：被害人的陳述；被告人的供述；證人證言、手機、銀行卡、電腦等物證；銀行卡交易明細、戶籍證據等書證；電子物證檢查工作記錄等。

本院認為，被告人張某甲、胡某某、崔某某、王某甲、翟某某、姜某某、王某乙、孫某甲、吳某某、夏某某、何某某、車某某、張某乙、劉某某以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物且數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲、胡某某、崔某某、王某甲、翟某某、姜某某、王某乙、孫某甲、吳某某、夏某某、何某某、車某某、張某乙、劉某某與李某某、金某某、孫某乙、董某某、邵某某等為實施電信網絡詐騙犯罪而組成了以李某某為首的較為固定的犯罪組織，應依法認定為犯罪集團。被告人李某某組織、領導犯罪集團系首要分子，應按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人張某甲、胡某某、崔某某、王某甲、翟某某、姜某某、王某乙、孫某甲、吳某某、夏某某、何某某、車某某、張某乙屬犯罪集團的骨干分子，在犯罪集團中所起的作用小于李某某、金某某、董某某、孫某乙、邵某某等人，可酌情從輕處罰。被告人劉某某在犯罪中起次要的輔助作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省高臺縣人民法院

檢?察?員：王淑萍???????

關玉亭???????

代理檢察員：王嬌???????

??????????????????????2019年8月6日???

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附：1.被告人張某甲、王某甲、姜某某、孫某甲、夏某某、車某某現(xiàn)羈押于高臺縣看守所，胡某某、崔某某、王某乙、張某乙現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所，翟某某、吳某某現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所，何某某現(xiàn)取保候審于黑龍江省餒化市青崗縣**鄉(xiāng)**村**屯，劉某某現(xiàn)取保候審于黑龍江省肇州縣肇州鎮(zhèn)**街**委**組**號。

2.案件材料27冊。