臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛龍檢一部刑訴〔2020〕858號(hào)

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127211987********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍住所地河南省扶溝縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月24日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局刑事拘留，于2020年10月29日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局逮捕。

被告人聶某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127211986********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍住所地河南省扶溝縣大李莊鄉(xiāng)任莊**村**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月24日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局刑事拘留，于2020年10月29日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局逮捕。

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127261979********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍住所地河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住鄲城縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月29日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局刑事拘留，于2020年11月4日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局逮捕。

被告人楊某某，曾用名某某，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127261981********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍住所地河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住鄲城縣**路**民房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月29日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局刑事拘留，于2020年11月4日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局逮捕。

被告人趙某某，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127261977********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍住所地河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住鄲城縣**路**商城**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月29日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局刑事拘留，于2020年11月4日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局逮捕。

被告人張某乙，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105061995********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍住所地河南省安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年9月18日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局刑事拘留，于2020年10月23日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局謝莊分局逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局謝莊分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、聶某某、劉某某、楊某某、?趙某某、張某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月初，被告人張某甲經(jīng)韓某某（另案處理）介紹，下載并注冊(cè)“**”、“***”跑分平臺(tái)APP，明知平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站進(jìn)行支付結(jié)算，為獲取轉(zhuǎn)賬后高額返利，綁定其農(nóng)業(yè)銀行6230********、建設(shè)銀行6210******、郵政銀行6217****、中國(guó)銀行6217*****的實(shí)名銀行卡，在平臺(tái)內(nèi)充值買幣后接受賭客轉(zhuǎn)賬，獲利2萬(wàn)元。經(jīng)對(duì)其用來(lái)跑分的銀行卡流水進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)：建設(shè)銀行卡自2020年6月1日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬840500元；中國(guó)銀行卡自2020年6月14日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬379875元；郵政銀行卡自2020年6月8日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬484345元；農(nóng)業(yè)銀行卡自2020年6月1日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬2280454元；共計(jì)3985174元。?

2020年6月初，被告人聶某某經(jīng)張某甲介紹，添加韓某某、陳某某（**，另案處理）為微信好友，下載并注冊(cè)“**”“**”跑分平臺(tái)APP，明知平臺(tái)在為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站進(jìn)行支付結(jié)算，為獲取轉(zhuǎn)賬后高額返利，綁定其中國(guó)銀行6217****等實(shí)名銀行卡，在平臺(tái)內(nèi)充值買幣后接受賭客轉(zhuǎn)賬；并在該銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的情況下，又在9月初使用靳某某的建設(shè)銀行卡6217****、農(nóng)業(yè)銀行卡6213****、中原銀行卡6236****和高某某的中國(guó)銀行卡6215****繼續(xù)進(jìn)行跑分，獲利2萬(wàn)元。經(jīng)對(duì)其用來(lái)跑分的銀行卡交易流水進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)：中國(guó)銀行卡自2020年6月24日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬846046.8元；靳某某的中原銀行卡自9月初至聶某某被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬44707元；靳某某的建設(shè)銀行卡自9月初至聶某某被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬160898元；靳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡自9月初至聶某某被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬509658元；高某某的中國(guó)銀行卡自9月初至聶某某被抓獲共計(jì)接收接收賭客轉(zhuǎn)賬241400元；共計(jì)1802709.8元。

2020年6月初，被告人劉某某經(jīng)趙某乙另案處理）介紹，下載并注冊(cè)“**”、“**”跑分平臺(tái)APP，明知平臺(tái)在為賭博網(wǎng)站進(jìn)行支付結(jié)算，為獲取轉(zhuǎn)賬后高額返利，綁定其農(nóng)業(yè)銀行6228****、郵政儲(chǔ)蓄銀行9551****、建設(shè)銀行6217****等多張實(shí)名銀行卡，在平臺(tái)內(nèi)充值買幣后接受賭客轉(zhuǎn)賬，并介紹發(fā)展楊某某作為其下級(jí)進(jìn)行跑分，獲利2萬(wàn)元。經(jīng)對(duì)其用來(lái)跑分的銀行卡流水進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)：農(nóng)業(yè)銀行卡自2020年6月1日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬718381元；建設(shè)銀行卡自2020年6月16日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬1235810.19元；郵政銀行卡自2020年6月初至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬996271.9元；共計(jì)2950463.09元。

2020年7月初，被告人楊某某經(jīng)劉某某介紹，下載并注冊(cè)“**”、“**”跑分平臺(tái)APP，為獲取轉(zhuǎn)賬后高額返利，綁定其建設(shè)銀行6210****、中國(guó)銀行6217****、工商銀行6212****等多張實(shí)名銀行卡，在平臺(tái)內(nèi)充值買幣后接受他人轉(zhuǎn)賬，后在其銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)且告知其銀行卡出現(xiàn)在賭博平臺(tái)的情況下，仍繼續(xù)在該跑分平臺(tái)進(jìn)行充值并接受他人轉(zhuǎn)賬，獲利6000元。經(jīng)對(duì)其用來(lái)跑分的銀行卡流水進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)：工商銀行卡自2020年9月14日至被抓獲期間共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬248643.27元；建設(shè)銀行卡自2020年7月10日至9月28日被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬554278元；中國(guó)銀行卡在2020年6月29日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬522424元；共計(jì)1325345.27元。

2020年7月底，被告人趙某某經(jīng)趙某乙介紹，下載并注冊(cè)“**”、“**”跑分平臺(tái)APP，明知平臺(tái)在為賭博網(wǎng)站進(jìn)行支付結(jié)算，為獲取轉(zhuǎn)賬后高額返利，綁定其招商銀行6214****、中國(guó)建設(shè)銀行62170****、交通銀行6222****、工商銀行6222****5的實(shí)名銀行卡，在平臺(tái)內(nèi)充值買幣后接受賭客轉(zhuǎn)賬，獲利4000元。經(jīng)對(duì)其用來(lái)跑分的銀行卡流水進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)：招商銀行卡自2020年9月5日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬235060.04元；工商銀行卡自2020年7月28日至被抓獲期間共計(jì)接收他人轉(zhuǎn)賬809889.3元；交通銀行卡自2020年8月28日至被抓獲期間共計(jì)接收他人轉(zhuǎn)賬449775.72元；建設(shè)銀行卡自2020年8月3日至被抓獲共計(jì)接收他人轉(zhuǎn)賬787693.2元；共計(jì)2282418.26元。

2020年6月下旬，被告人張某乙經(jīng)王某乙（另案處理）介紹，下載并注冊(cè)“*”、“**”跑分平臺(tái)APP，明知平臺(tái)在為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站進(jìn)行支付結(jié)算，為獲取轉(zhuǎn)賬后高額返利，綁定其建設(shè)銀行6217****、郵政銀行6215****、交通銀行6222****、中國(guó)銀行6217****的實(shí)名銀行卡，在平臺(tái)內(nèi)充值買幣后接受賭客轉(zhuǎn)賬，獲利4000元。經(jīng)對(duì)其用來(lái)跑分的銀行卡流水進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)：建設(shè)銀行卡自2020年6月22日至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬497062.1元；交通銀行卡自2020年7月初至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬221031元；郵政銀行卡自7月初至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬378652.53元；中國(guó)銀行卡自2020年6月22日開戶至被抓獲共計(jì)接收賭客轉(zhuǎn)賬574096.27元；共計(jì)1670841.9元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證；2.物證；3.證人證言；4.被告人供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人張某甲、聶某某、劉某某、楊某某、?趙某某、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、聶某某、劉某某、楊某某、?趙某某、張某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某甲、聶某某、劉某某、楊某某、?趙某某、張某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)六被告人從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院

檢?察?員：郭??宇

冀鵬毅

2020年12月2日

附：1.被告人張某甲、聶某某、劉某某、楊某某、?趙某某、張某乙現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所；

2.全案卷宗材料?！?/span>