浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕625號

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生于福建省平和縣，身份證號碼3506281984********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地福建省廈門市思明區(qū)**路**庭**號。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月28日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)被延長羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生于北京市密云區(qū)，身份證號碼1102281994********，漢族，本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地福建省廈門市思明區(qū)**路**庭**號。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月28日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)被延長羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

被告人李某甲，女，1994年**月**日出生于云南省羅平縣，身份證號碼5303241994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市羅平縣**鄉(xiāng)**村**村**號，現(xiàn)住地福建省廈門市思明區(qū)**里**幢**室。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月28日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)被延長羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始，被告人張某甲受雇傭于遲某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔(dān)任總監(jiān)一職。同年9月份開始，該公司建立“MT4”（全稱Mate Trader4）虛擬網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺，雇傭業(yè)務(wù)員用經(jīng)過包裝的虛擬微信號添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，進(jìn)而誘騙被害人在該平臺投資，后公司通過修改后臺數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢款。2019年7月，張某甲注冊成立廈門**科技有限公司，并帶領(lǐng)曾在北京的部分員工到福建省廈門市繼續(xù)以上述方式實(shí)施詐騙，直至2020年4月份。

2018年9月至2019年2月期間，張某甲每月獲取固定底薪及該平臺盈虧總額10%的提成；2019年3月至2020年2月期間，該提成計(jì)算方法變更為公司凈利潤的40%，后調(diào)整為35%。

2018年9月開始，被告人王某甲受雇傭在張某甲等人的犯罪集團(tuán)擔(dān)任副總監(jiān)或總監(jiān)助理，協(xié)助張某甲管理公司，并獲取每月固定底薪及全體員工騙取被害人投資虧損總額3%提成。

在上述期間內(nèi)，張某甲及王某甲協(xié)助管理的員工騙取200余名被害人人民幣共計(jì)4545.5萬余元（以下相同幣種），非法獲利分別共計(jì)740.2萬余元、203.1萬余元。

2018年9月至2019年1月份期間，被告人李某甲受雇傭在張某甲等人的犯罪集團(tuán)擔(dān)任經(jīng)理（組長），負(fù)責(zé)本組業(yè)務(wù)管理，并獲取每月固定底薪及組員騙取被害人投資虧損總額11%提成。其間，李某甲及其組員騙取被害人財(cái)物共計(jì)239.8萬余元。

2019年2月至2020年4月期間，李某甲由經(jīng)理提拔為總監(jiān)助理，與王某甲一起協(xié)助張某甲管理公司，負(fù)責(zé)給員工發(fā)放微信包裝資料、對員工進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)等，并獲得相同報(bào)酬。同時(shí)，對于其直接開發(fā)客戶，還可獲得客戶虧損額30%的提成。其間，公司員工騙取被害人財(cái)物共計(jì)3748.7萬余元。

在上述時(shí)間段內(nèi)，李某甲共計(jì)騙取被害人財(cái)物3988.6萬余元，非法獲利208.8萬余元。

2020年4月21日，被告人張某甲、李某甲、王某甲在福建省廈門市思明區(qū)**國際商務(wù)營運(yùn)中心**號樓**室被抓獲歸案，偵查機(jī)關(guān)在該處扣押了涉案的手機(jī)、電腦、U盤，以及現(xiàn)金13.383萬元等。張某甲現(xiàn)已退出違法所得44萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦、U盤、硬盤、銀行卡等；

2.書證：歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、交易?明細(xì)清單、中國外匯交易中心交易信息查詢結(jié)果、公司注冊信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、情況說明、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、筆記本、電話號碼單、轉(zhuǎn)賬記錄手機(jī)截圖照片、病歷資料、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、暫扣款票據(jù)、戶籍信息等；

3.證人陳某某的證言；

4.被害人藍(lán)某甲、范某某、殷某某、彭某某、譚某某、王某乙、李某乙、唐某某、郭某某、張某乙、王某丙、許某甲、申某某、程某某、李某丙、鄭某某、戴某某、顧某某、李某丁、許某乙、張某辛等人的陳述；

5.被告人張某甲、李某甲、王某甲的供述與辯解，同案犯張某丙、張某丁、王某丙、李某丁、李某戊、張某戊、張某丙、藍(lán)某乙、張某己、王某丁、靳某某、蔡某某、劉某甲、崔某某、張某庚、楊某某、李某己、何某某、劉某乙嬌等人的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)報(bào)告、電腦報(bào)告、陳某某U盤提取數(shù)據(jù)、移動(dòng)硬盤提取數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、李某甲、王某甲伙同他人共同以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，張某甲、王某甲騙得財(cái)物共計(jì)人民幣4545萬余元，李某甲騙得他人財(cái)物共計(jì)3988萬余元，均數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

云和縣人民法院?????

???????????????????????檢察員：葉蘇晴

2020年9月28日

附：

1.被告人張某甲、王某甲現(xiàn)羈押于云和縣看守所，被告人李某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所；

2.隨案被告人訊問筆錄各一份等（詳見送達(dá)回證）。