浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2018〕1214號

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607301991********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2016年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候?qū)彛?018年1月4日再次被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月6日被依法逮捕。

被告人溫某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3621311981********，漢族，文化程度初中，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**室。因本案于2016年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候?qū)彛?018年1月15日再次被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月7日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3607301990********，漢族，文化程度大學(xué)，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2016年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候?qū)彛?018年10月24日再次被諸暨市公安局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某戊（綽號“張某丙”），男，1993年**月**日出生，身份證號碼3607301993********，文化程度初中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2016年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候?qū)彛?018年3月27日再次被諸暨市公安局刑事拘留，同年4月24日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607301991********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年4月17日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3607301993********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月11日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3607301996********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月21日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3306811996********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住諸暨市公安局刑事拘留鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月8日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3607301995********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年5月10日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、溫某甲、張某乙、張某戊、嚴(yán)某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月20日、11月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。經(jīng)本院決定，并案處理。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2018年8月3日、10月15日退回諸暨市公安局補(bǔ)充偵查，諸暨市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于同年8月30日、11月9日再次移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

黃山****旅游集團(tuán)有限公司（以下簡稱**集團(tuán)），下設(shè)黃山華商酒店管理有限公司（以下簡稱**公司）、黃山晚晴在線商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）子公司，并在全國各地注冊成立40余家分公司。黃山**山莊酒店管理有限公司諸暨分公司（以下簡稱諸暨分公司）于2015年9月開始試營業(yè)，同年11月正式成立，公司位于諸暨市**街道**路**號**大廈**樓，公司負(fù)責(zé)人為羅某某。被告人張某甲為諸暨分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)行以及與總公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系。被告人張某乙為諸暨分公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的旅游業(yè)務(wù)、員工管理等業(yè)務(wù)。張某己為諸暨分公司會(huì)計(jì)和出納，負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同、客戶報(bào)名登記、管理財(cái)務(wù)以及與總公司的資金往來。分公司設(shè)有經(jīng)理即被告人溫某甲、張某戊及鄧某某三人，負(fù)責(zé)旅游業(yè)務(wù)、員工發(fā)傳單等業(yè)務(wù)；設(shè)有主管即被告人郭某甲、嚴(yán)某某及郭某乙三人，負(fù)責(zé)旅游方面業(yè)務(wù)、員工發(fā)傳單、介紹業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)；另有業(yè)務(wù)員即被告人黃某甲、吳某甲、溫某乙等十余人，負(fù)責(zé)發(fā)傳單、拉客戶等。

諸暨分公司自2015年9月以來，通過在諸暨市區(qū)**廣場、居民樓小區(qū)、商場門口發(fā)放宣傳資料、在報(bào)紙、電視臺登廣告等方式向社會(huì)公開宣傳（主要針對中老年群體），宣傳推廣**集團(tuán)的旅游產(chǎn)品服務(wù)。諸暨分公司主要針對中老年群體推廣銷售**儲值卡，承諾客戶購買該卡并充值不等資金后，即可享受銀卡、金卡、鉆石卡不同的折扣，用于**集團(tuán)住宿、餐飲、旅游、養(yǎng)生、購物等消費(fèi)項(xiàng)目，并且承諾儲值的資金在一年或二年后享受10％-16%的利息。

2016年5月14日，被告人張某甲等人因涉嫌非法吸收公眾存款被諸暨市公安局查處,同年6月20日被取保候?qū)徍?，被告人張某甲仍繼續(xù)擔(dān)任分公司的總經(jīng)理，被告人溫某甲接替張某己擔(dān)任財(cái)務(wù)，簽訂合同、與總公司對接資金等事務(wù)，被告人張某乙、張某戊、嚴(yán)某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙均擔(dān)任業(yè)務(wù)員，繼續(xù)推銷**儲值卡以及**在線商城等項(xiàng)目進(jìn)行非法集資。至2017年12月，共向姜某某、黃某乙等170余名老年人吸存資金2700余萬元，造成實(shí)際損失2190余萬元。

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙、張某戊、嚴(yán)某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，被告人張某甲成功勸說被告人溫某甲主動(dòng)歸案，并均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押決定書及扣押清單、諸暨日報(bào)公告、營業(yè)執(zhí)照、分公司登記及變更登記基本情況、單用途發(fā)卡企業(yè)備案表、人口信息、諸暨會(huì)員明細(xì)表、被害人統(tǒng)計(jì)表、銀行賬單、浙江省預(yù)收款票據(jù)、**預(yù)收儲值卡買賣合同、**合同書及協(xié)議書、客戶轉(zhuǎn)讓合同申請單、虛擬股票期權(quán)激勵(lì)合同書、勞務(wù)合同、VIP卡、專用收據(jù)、收條；

2.證人證言：證人廖某某等人的證言、抓獲經(jīng)過；

3.被害人姜進(jìn)山、黃某乙等人的陳述；

4.被告人張某甲、溫某甲、張某乙、張某戊、嚴(yán)某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙以及同案人員曾某某等人的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法鑒定意見書（附光盤2份）；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、溫某甲、張某乙、張某戊、嚴(yán)某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人溫某甲、張某乙、張某戊、嚴(yán)某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。九被告人均系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲有立功情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。故對被告人張某甲、溫某甲、張某乙、張某戊、嚴(yán)某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院??

?????????????????????????????????檢?察?員：***

?????????????????????????????????2018年12月24日

附：

1.被告人張某甲、溫某甲現(xiàn)羈押于諸暨市看守所，被告人張某乙、張某戊、嚴(yán)某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙均取保候?qū)徳谧∷?，?lián)系方式分別為157********、132********、188********、138********、151********、159********、183********；

2.移送偵查卷宗42冊?！?/span>