廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北城檢刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409211979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),?2019年10月23日被北海市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4418811983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省英德市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),?2019年9月26日被北海市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409231991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),?2019年10月15日被北海市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4408831989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省吳川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),?2019年10月28日被北海市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、江某某、張某乙、梁某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月31日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于2020年1月3日交至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?020年2月3日退回北海市公安局補(bǔ)充偵查，北海市公安局于同年3月3日經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”（“廣東體系”）是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2010年，陳某某（另案處理）經(jīng)黃某某（另案處理）介紹來(lái)到北海市海城區(qū)并出資6.98萬(wàn)元加入“資本運(yùn)作”傳銷組織（“廣東體系”）。至2018年4月26日，以陳某某為首的“資本運(yùn)作”傳銷組織（“廣東體系”）已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷組織。

被告人張某甲經(jīng)上述傳銷組織內(nèi)的劉某某介紹加入傳銷組織后直接或者間接發(fā)展了盤(pán)某某（另案處理）、黃某甲（已判決）、曾某某等多人加入傳銷組織。被告人江某某經(jīng)謝某甲（另案處理）介紹加入傳銷組織后直接或者間接發(fā)展了謝某乙（另案處理）、鐘某某、余某某等多人加入傳銷組織。被告人張某乙經(jīng)張某丙（另案處理）介紹加入傳銷組織后直接或者間接發(fā)展了黃某乙（另案處理）、巫某某、馮某某等多人加入傳銷組織。被告人梁某甲經(jīng)黃某丙（另案處理）介紹加入傳銷組織后直接或者間接發(fā)展了梁某乙、駱某某、李某某等人加入傳銷組織。并且于2017年4月份開(kāi)始作為上述傳銷組織在北海市的大經(jīng)理室成員，負(fù)責(zé)協(xié)助管總某某某管理、協(xié)調(diào)上述傳銷體系的工作。

至案發(fā)時(shí)，被告人張某甲發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)已超過(guò)120人，層級(jí)在三級(jí)以上。被告人江某某、張某乙發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)均已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)在三級(jí)以上。其中被告人張某甲已達(dá)到老總級(jí)別。

上述各被告人均開(kāi)辦個(gè)人名下的銀行卡交給傳銷組織，用于傳銷體系的資金運(yùn)作。

2019年10月19日，確已準(zhǔn)備去投案的被告人張某甲被廣東警方抓獲歸案。2019年9月22日，被告人江某某向公安機(jī)關(guān)自首。2019年10月13日，被告人張某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年10月28日，被告人梁某甲向公安機(jī)關(guān)自首。歸案后，被告人張某甲、江某某、張某乙、梁某甲均如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、銀行流水、辨認(rèn)筆錄、扣押物品清單、傳銷體系圖、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、江某某、張某乙、梁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、江某某、張某乙、梁某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其中，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)情節(jié)嚴(yán)重。上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，被告人梁某甲起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某甲、江某某、梁某甲有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某乙雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某甲、江某某、張某乙、梁某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳其敏

2020年4月3日

附：1、被告人張某甲、江某某、張某乙、梁某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料共陸冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及量刑建議書(shū)。