溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2454號　

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504251988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省三明市大田縣，住大田縣**鎮(zhèn)**村**號。?曾犯聚眾斗毆罪于2011年12月2日被大田縣人民法院判處有期徒刑二年三個月。于2020年4月16日被溫州市公安局龍灣分局刑事拘留，經我院批準，于2020年5月22日被執(zhí)行逮捕，現羈押于溫州市看守所。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3504251998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省三明市大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號。2020年1月22日因本案被重慶市梁平區(qū)公安局刑事拘留，同年2月20日因羈押期滿被釋放，2020年4月16日被溫州市公安局龍灣分局刑事拘留，2020年5月22日經我院不批準逮捕，同日被龍灣區(qū)分局變更為取保候審。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結，以被告人林某某、張某甲涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、偷越國（邊）境的事實

（1）2019年9月16日，被告人張某甲伙同涂某某、黃某某、翁某某（另案處理）等人在廈門集合后，結伙途徑昆明，再從蘭某某偷渡至緬甸；2019年11月20日，被告人張某甲伙同游某某從緬甸偷渡回國；2019年12月2日，被告人張某甲從廈門坐飛機到昆明，再坐面包車到邊境偷渡到緬甸；2020年1月2日晚上，被告人張某甲從緬甸偷渡回國。
???（2）2019年2月12日，被告人林某某結伙林某某、陳某甲煊（另案處理）等人在廈門集合后，結伙途徑昆明，再偷渡至緬甸。2019年12月初，林某某伙同黃某某、池某某（另案處理）從緬甸偷渡回國。

二、詐騙的事實

2019年2月至2020年1月底，李某甲（男，1983年**月**日出生，身份證號3508811983********，已被重慶警方上逃）等人，組織林某某、張某甲、陳某甲（另案處理）、陳某乙（另案處理）、黃某某（另案處理）等人在緬甸勐波成立“萬盛集團”詐騙集團，通過網絡針對不特定人員實施詐騙活動。該詐騙集團以李某甲等人為首，下設業(yè)務員、小組長、大組長、管理、總監(jiān)，實行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中相對封閉的窩點內工作、生活，詐騙金額統(tǒng)一匯入詐騙集團指定賬戶再分配。該詐騙集團以大組為詐騙單位，共有“利刃”等13個大組，并有后臺客服人員，負責對接相應的大組。該詐騙集團通過在“陌陌”、“soul”等社交軟件添加好友，按照詐騙集團提供的話術、劇本和被害人聊天，培養(yǎng)感情，逐步取得被害人信任后，誘騙被害人在“京東螞蟻財富”等受詐騙集團控制的平臺上進行充值、押注、賺取彩金，實際上被害人在平臺上充值后，款項即進入詐騙團伙指定賬戶，不能提現。業(yè)務員通過與后臺客戶人員相互配合，不斷誘使被害人往平臺上充值，從而騙取被害人財物。該詐騙集團詐騙金額大頭由李某甲等人分得，業(yè)務員分得7-20%提成，小組長、大組成、管理、總監(jiān)分得組員詐騙金額提成。

被告人林某某于2019年2月14日至11月25日參加緬甸“萬盛集團”詐騙集團，系“利刃”組下的一名業(yè)務員，負責加被害人的微信，與被害人聊天建立感情后，誘使被害人在“京東螞蟻財富”等受萬盛集團控制的網頁上充值，從而騙取錢財。2019年8月開始，林某某負責管理“利刃”組一組日常事務。2019年2月14日至2019年11月25日，“利刃”組詐騙金額至少82萬余元；在林某某擔任“利刃”組一組組長期間，該小組共騙取至少40萬余元;2019年3月，林某某騙取被害人馬某甲79185元。被告人林某某在詐騙集團任職期間共獲利50000余元。

被告人張某甲于2019年9月16日至2020年1月1日參加緬甸“萬盛集團”詐騙集團，系“利刃”組下的一名業(yè)務員，負責加被害人的微信，與被害人聊天建立感情后，誘使被害人在“京東螞蟻財富”等受萬盛集團控制的網頁上充值，從而騙取錢財。2019年9月16日至2019年12月底，“利刃”組詐騙金額至少58萬余元，被告人張某甲以工資名義非法獲利5000余元。

被告人張某甲2020年4月16日上午主動到大田縣桃源派出所投案,并如實供述自己的犯罪行為。

被告人林某某自愿認罪認罰，于2020年10月14日在辯護律師見證下簽署了認罪認罰具結書。

被告人張某甲自愿認罪認罰，于2020年10月20日在值班律師見證下簽署了認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據如下：

1．書證：身份信息、前科材料、接受證據材料清單、航班信息表、張某甲購買機票記錄和微信轉賬記錄單、情況說明、釋放證明書、認罪認罰具結書等；?

2．證人證言：歸案經過、情況說明、同案犯黃某某、陳某甲、陳某乙、田某某、黃某某、涂某某、劉某某欣的供述；

3.?被害人陳述：被害人李某乙、周寧、陳某丙、出某某、馬某乙的陳述；

4.?被告人供述與辯解：被告人林某某、張某甲的供述與辯解；

5.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗筆錄：辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某、張某甲均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某、張某甲結伙偷越國（邊）境，在境外受雇參與詐騙集團，采用虛構事實、隱藏真相的方式，詐騙他人財物，?數額特別巨大，其行為均已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條、第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以偷越國（邊）境罪、詐騙罪追究刑事責任；根據《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，對被告人林某某、張某甲實行數罪并罰。被告人林某某、張某甲在詐騙集團中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰；被告人張某甲自動投案，歸案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可從輕處罰；被告人林某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰；被告人林某某、張某甲自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢察官：蔡安娜

檢察官助理：張帆

2020年10月21日　

附件：

1.被告人林某某羈押在溫州市看守所、被告人張某甲現取保候審；

2.案卷材料和證據五冊；

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》三份（單獨制作量刑建議書時移送）

5.《適用簡易程序建議書》一份。