廣西壯族自治區(qū)橫縣人民檢察院

起 訴 書

橫檢刑訴〔2018〕176號(hào)

被告人張某某，女，1971年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)橫縣，公民身份證號(hào)碼4521221971********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，居民，住橫縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年10月11日被橫縣公安局刑事拘留，同月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由橫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，女，1975年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)橫縣，公民身份證號(hào)碼4521221975********，壯族，大學(xué)本科文化，居民，住橫縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年7月30日被橫縣公安局刑事拘留，2017年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由橫縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由橫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、林某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次；依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：2016年5月，張某乙（另案處理）等人在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)建“善心匯眾扶互生**系統(tǒng)”平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“善心匯”），打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，通過微信群及朋友圈等方式****，**下級(jí)**，并根據(jù)所發(fā)展**的“布施”（又稱“贈(zèng)與”）金額、次數(shù)獲取相應(yīng)的收益。

2016年7月27日，被告人張某某經(jīng)他人介紹注冊(cè)成為“善心匯”**（賬號(hào)名為******,ID為******），并花費(fèi)人民幣300元（以下涉案幣種均為人民幣）向其介紹人（上線）購(gòu)買一顆“善種子”激活賬號(hào)（實(shí)為繳納入會(huì)費(fèi)），從而獲得布施和收益的資格。隨后張某某通過口口相傳、電話、微信和QQ聊天等方式積極宣傳“善心匯”，引誘他人加入“善心匯”組織，直接發(fā)展林某乙等53個(gè)下線**，并建立微信群等用于與下線間溝通交流和傳播“善心匯”信息，引誘更多的人加入“善心匯”組織。2016年11月2日，被告人林某甲通過張某某介紹注冊(cè)成為“善心匯”**（賬號(hào)名為******，ID為******），并花費(fèi)300元向張某某購(gòu)買一顆“善種子”激活賬號(hào)。隨后林某甲同樣以口口相傳、電話、微信和QQ聊天等方式積極宣傳“善心匯”，引誘他人加入“善心匯”組織，直接發(fā)展林某丙等38個(gè)下線**，并建立微信群用于與下線間溝通交流和傳播“善心匯”信息，引誘更多的人加入“善心匯”組織。在此過程中，張某某、林某甲同樣要求她們直接發(fā)展下線**向他們購(gòu)買一顆“善種子”，獲得布施和收益的資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者反利依據(jù)，引誘其直接下線繼續(xù)發(fā)展他人參加，并根據(jù)所發(fā)展**之間的“布施”獲取相應(yīng)的收益。

經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心對(duì)張某某、林某甲在“善心匯”**系統(tǒng)中記錄的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，認(rèn)定張某某在“善心匯”系統(tǒng)的賬戶在整個(gè)**網(wǎng)絡(luò)中處于第14層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有10層，1277個(gè)**賬號(hào)。該賬戶共完成18次贈(zèng)與，累計(jì)204000元，17次受助，累計(jì)282800元。截止于2017年7月24日，該賬戶已支出善種子942個(gè)，剩余0個(gè)；已支出善心幣5679個(gè)，剩余54個(gè)；已支出善金幣13000個(gè)，剩余100100個(gè)；管理錢包已支出85400元，剩余25300元。林某甲在“善心匯”系統(tǒng)的賬戶在整個(gè)**網(wǎng)絡(luò)中處于第15層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有6層，229個(gè)**賬號(hào)，屬于A輪功德主。該賬戶共完成12次贈(zèng)與，累計(jì)90000元，11次受助，累計(jì)98000元。截止于2017年7月24日，該賬戶已支出善種子221個(gè)，剩余95個(gè)；已支出善心幣773個(gè)，剩余善心幣17個(gè)；已支出善金幣4000個(gè)，剩余39431個(gè)；管理錢包已支出35000元，剩余7031元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、銀行賬戶歷史交易明細(xì)等；2.證人林某乙、林某丙覃某等人的證言；3.被告人張某某、林某甲的供述；4.司法鑒定意見；5.網(wǎng)上聊天記錄、“善心匯”系統(tǒng)平臺(tái)內(nèi)容等電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、林某甲為獲取非法利益，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，虛假宣傳并引誘他人加入“善心匯”非法傳銷組織，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者反利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，二被告人各自發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員均超過三層級(jí)120人以上，對(duì)“善心匯”非法傳銷的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大等起關(guān)健性作用，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)橫縣人民法院

檢 察 員： 李金恒

2018年5月4日

附：

1.被告人張某某、林某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料5冊(cè)、光盤3張隨文移送。