云南省昆明市石某彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

石檢一部刑訴〔2020〕378號(hào)

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301261997********，彝族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2016年12月21日，因犯盜竊罪被石某彝族自治縣人民法院判處拘役五個(gè)月；2017年9月19日因犯盜竊罪被石某彝族自治縣人民法院判處拘役五個(gè)月；2018年11月19日因犯盜竊罪被石某彝族自治縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2019年6月15日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月27日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年5月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301261993********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2014年12月4日，因犯強(qiáng)迫賣(mài)淫罪被石某彝族自治縣人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月，2017年8月4日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月1日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年5月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301261995********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月1日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年5月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

被告人金某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301261998********，彝族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月1日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年5月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301261995********，彝族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月1日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年5月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

被告人畢某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301262000********，彝族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)****村**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月27日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年6月20日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

被告人畢某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301261995********，彝族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月1日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年5月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

本案由云南省昆明市石某彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、林某某、陳某甲、金某某、黃某某、畢某甲、畢某乙涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年10月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月19日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人張某甲、金某某先后認(rèn)識(shí)了左某某（另案處理），在左某某教唆下，張某甲、金某某將自己的多張信用卡信息資料（含銀行卡、綁定電話(huà)卡、身份信息、支付密碼和（或）U盾及密碼等，下同）出售給左某某，并聯(lián)系多人非法提供、收買(mǎi)足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易的信用卡信息資料，出售給左某某牟利。

一、涉及被告人張某甲的犯罪事實(shí)

2019年9月至2020年3月間，被告人張某甲教唆被告人林某某、陳某甲、畢某甲等人非法提供或收買(mǎi)他人信用卡信息資料，自己收買(mǎi)后出售給左某某。

1.2019年9月，被告人張某甲以400元的價(jià)格收買(mǎi)了方某某的1張農(nóng)業(yè)銀行信用卡信息資料。

2.2019年9月至10月份，被告人張某甲收買(mǎi)了林某某自己的2張信用卡信息資料及女友蘇某甲的2張信用卡信息資料，出售給左某某。

3.2019年10月至11月份，被告人張某甲收買(mǎi)了陳某甲的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行2張信用卡信息資料，出售給左某某。

4.2019年11月至12月份，被告人張某甲和陳某甲合作收卡、賣(mài)卡。二人先后收買(mǎi)了李某甲2張信用卡信息資料；收買(mǎi)了李某乙2張信用卡信息資料；收買(mǎi)了李某丙3張信用卡信息資料；收買(mǎi)了陳某乙1張信用卡信息資料；收買(mǎi)了何某某4張信用卡信息資料，以上共12張信用卡信息資料均通過(guò)張某甲出售給左某某。

5.2019年12月19日，被告人張某甲以400元的價(jià)格收買(mǎi)了畢某甲的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行2張信用卡信息資料。2019年12月22日，畢某甲在被告人張某甲的教唆下，帶領(lǐng)劉某甲、張某乙、施某某各自辦理了1張農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，收買(mǎi)了3張信用卡信息資料后轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人張某甲。

6.2019年12月16日，被告人張某甲帶趙某某辦理了工商銀行銀行卡；2020年3月30日，帶趙某某辦理了交通銀行、中國(guó)銀行、廣發(fā)銀行、郵儲(chǔ)銀行等4張銀行卡，張某甲對(duì)5張信用卡信息資料予以收買(mǎi)。

二、涉及被告人林某某的犯罪事實(shí)

1.2019年，被告人林某某非法提供女友蘇某甲的2張信用卡信息資料，出售給張某甲。

2.2019年9月至10月份，被告人林某某收買(mǎi)了杜某某農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行2張信用卡信息資料；收買(mǎi)了蘇某乙郵儲(chǔ)銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行、中國(guó)銀行等6張信用卡信息資料；收買(mǎi)了郭某某1張農(nóng)業(yè)銀行信用卡信息資料；收買(mǎi)了高某某1張農(nóng)業(yè)銀行信用卡信息資料；收買(mǎi)了馬某某平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中國(guó)銀行、光大銀行等5張信用卡信息資料；通過(guò)女友蘇某甲收買(mǎi)了毛某某農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行2張信用卡信息資料。上述17張信用卡信息資料由林某某直接出售給左某某。

三、涉及被告人陳某甲的犯罪事實(shí)

1.2019年11月至12月份，被告人陳某甲以1600元的價(jià)格收買(mǎi)了何某某農(nóng)業(yè)銀行、富滇銀行、招商銀行、交通銀行等4張信用卡信息資料，通過(guò)張某甲出售給左某某。

2.2019年11月15日，被告人陳某甲伙同張某甲收買(mǎi)了李某甲建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行2張信用卡信息資料，收買(mǎi)了李某乙工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行2張信用卡信息資料，出售給左某某。

3.2019年12月3日、4日，被告人陳某甲伙同張某甲收買(mǎi)了李某丙建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行3張信用卡信息資料；收買(mǎi)了陳敏農(nóng)業(yè)銀行1張信用卡信息資料，出售給左某某。

4.2019年11月至12月份，被告人陳某甲先后收買(mǎi)了畢某甲農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行2張信用卡信息資料；收買(mǎi)了劉某乙工商銀行1張信用卡信息資料、收買(mǎi)了虎某某農(nóng)業(yè)銀行1張信用卡信息資料，出售給左某某。

5.2020年4月1日，被告人陳某甲收買(mǎi)了劉某丙農(nóng)業(yè)銀行1張信用卡信息資料后出售給左某某。

四、涉及被告人金某某的犯罪事實(shí)

1.2020年2月至3月份，被告人金某某在左某某指使下，安排畢某乙辦理了農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行、平安銀行、招商銀行等8張信用卡信息資料，連同畢某乙收買(mǎi)的畢某丁1張工商銀行信用卡信息資料，出售給左某某。

2.2020年2月至3月，被告人金某某在左某某指使下，安排黃某某辦理了農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等3張信用卡信息資料，連同黃某某收買(mǎi)的畢某乙、畢某丙、王某某、張某某的5張信用卡信息資料，出售給左某某。

五、涉及被告人黃某某的犯罪事實(shí)

1.2020年2月25日，被告人黃某某帶領(lǐng)畢某乙、畢某丙各自辦理了1張工商銀行銀行卡，以400元的價(jià)格收買(mǎi)了2張信用卡信息資料，通過(guò)金某某出售給左某某。

2.2020年2月27日，被告人黃某某帶領(lǐng)王某某辦理了1張工商銀行銀行卡，帶領(lǐng)張某某辦理了1張工商銀行銀行卡、1張農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，黃某某以1200元的價(jià)格收買(mǎi)了3張信用卡信息資料，通過(guò)金某某賣(mài)給左某某。

六、涉及被告人畢某甲的犯罪事實(shí)

2019年12月22日，被告人畢某甲帶領(lǐng)劉武梟、張金福、施逸騁各自辦理了1張農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，以350元的價(jià)格收買(mǎi)了3張信用卡信息資料后轉(zhuǎn)賣(mài)給張某甲。

七、涉及被告人畢某乙的犯罪事實(shí)

2020年2月23日，被告人畢某乙以400元的價(jià)格收買(mǎi)了畢某丁的1張工商銀行信用卡信息資料，通過(guò)金某某賣(mài)給左某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）戶(hù)籍證明；（2）前科材料；（3）扣押決定、扣押清單；（4）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、證據(jù)清單、銀行賬戶(hù)查詢(xún)結(jié)果；（5）電話(huà)卡清單；（6）微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖照片；2.證人證言：（1）證人左某某的證言；（2）證人趙某某、方某某、李某甲、李某乙、李某丙的證言；（3）證人蘇某甲、杜某某、蘇某乙、郭某某、高某某、馬某某、毛某某的證言；（4）證人何某某、畢某甲、劉某甲、虎某某、劉某乙的證言；（5）證人畢某乙、畢某丙、王某某、張某某的證言；（6）證人畢某丁的證言；3.被告人張某甲、林某某、陳某甲、金某某、黃某某、畢某甲、畢某乙的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)勘驗(yàn)檢查工作記錄；6.其他:抓獲經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、林某某、陳某甲、金某某、黃某某、畢某甲、畢某乙非法收買(mǎi)、提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人張某甲、林某某符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省石某彝族自治縣人民法院

檢察官：丁立

2020年12月15日

附件：

1.被告人張某甲、黃某某、畢某甲、畢某乙現(xiàn)羈押于石某縣看守所；被告人林某某、陳某甲、金某某現(xiàn)羈押于宜良縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3._光盤(pán)2張；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)7份；證據(jù)開(kāi)示清單7份；

5.量刑建議1份。