上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1904號

被告人張某甲（綽號**），男，1998年**月**日生，公民身份號碼：3508811998********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，5月25日由該局延長刑事拘留期限至三十日，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某（綽號**），女，1998年**月**日生，公民身份號碼：4203811998********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省丹江口市**鎮(zhèn)**村**組。2019年2月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，2月19日由該局延長刑事拘留期限至三十日，同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2019年4月23日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人梁某某（綽號**），女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4407831990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省開平市**鎮(zhèn)**村**巷**號，住湖南省長沙市開福區(qū)**市場**棟**單元**室。2019年3月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，3月25日由該局延長刑事拘留期限至三十日，同年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（綽號**），女，1987年**月**日生，公民身份號碼：5109211987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**街**號，住四川省遂寧市船山區(qū)**路**號**幢**單元**樓**號。2019年2月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，2月28日由該局延長刑事拘留期限至三十日，同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2019年4月23日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、李某甲等人涉嫌詐騙罪、梁某某等人涉嫌詐騙罪、張某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年8月9日、10月23日將被告人汪某某、李某甲等人、梁某某等人、張某甲等人涉嫌詐騙案分別二次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局于9月9日、11月8日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年2月，管某某、蘇某某（均另案處理）等人在境外的詐騙集團(tuán)負(fù)責(zé)管理工作，該詐騙集團(tuán)統(tǒng)一配備電腦及手機(jī)、培訓(xùn)話術(shù)、安排食宿、設(shè)置底薪及提成比例，并設(shè)置管理人員、財(cái)務(wù)、客服、組長、組員等崗位，安排人員通過聊天軟件隨機(jī)添加國內(nèi)好友，以虛構(gòu)的身份與被害人聊感情騙取信任，再以發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站漏洞為由，誘騙被害人向該集團(tuán)控制的“**”網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬充值，詐騙被害人錢款。其中，被害人王某甲、徐某某、李某乙、張某乙、龐某某共計(jì)被騙人民幣130余萬元（以下金額均為人民幣）。被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲參與犯罪的事實(shí)分述如下：

1、2018年12月8日至2019年2月，被告人張某甲先后任組員、組長期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計(jì)15余萬元。

2、2018年10月中旬至10月27日，被告人汪某某任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計(jì)27余萬元。

3、2018年10月12日至10月25日、11月5日至12月20日，被告人梁某某先后任組員、客服期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計(jì)16余萬元。

4、2018年12月初至2019年1月中旬，被告人李某甲先后任客服、財(cái)務(wù)期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計(jì)15余萬元。

2019年2月2日，被告人汪某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年2月25日，被告人李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年3月18日，被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年5月19日，被告人張某甲自動投案，到案后先供述不誠后能如實(shí)供述自己的罪行。上述被告人現(xiàn)均能如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人李某乙的陳述、聊天記錄及網(wǎng)頁截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證明，其于本區(qū)生活期間，被他人采用上述方式詐騙錢款100余元。

2、被害人王某甲、徐某某、張某乙、龐某某的陳述、聊天記錄截圖、賬單詳情、交易明細(xì)等證明，其分別被他人采用上述方式詐騙錢款。

3、同案關(guān)系人管某某、曹某某、邱某某、劉某丙、雷某某、江某某、鄭某某、趙某某、萬某某、余某某、金某某、姜某某、劉某甲、丁某某、王某乙、張某丙、劉某乙、張某丁、周某某、程某某、夏某某、耿某某、魯某某、李某丙、邵某某等人的供述證明，其均曾參與上述詐騙集團(tuán)及該詐騙集團(tuán)的組織架構(gòu)、犯罪手法等情況。

4、辨認(rèn)筆錄及照片證明，被告人及同案關(guān)系人的辨認(rèn)情況。

5、扣押決定書、扣押清單證明，公安機(jī)關(guān)的扣押情況。

6、抓獲經(jīng)過、抓獲說明、到案經(jīng)過、羈押證明、臨時(shí)羈押證明、臨時(shí)寄押收押證明等證明，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

7、戶籍信息證明，被告人的主體身份。

8、被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲的供述證明，其對于共同參與上述詐騙犯罪集團(tuán)的事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲對指控的基本犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪共同追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳斐

2019年11月29日

附：

1.被告人張某甲、汪某某、梁某某、李某甲現(xiàn)均羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三十三冊，補(bǔ)充材料一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《量刑建議書》十二份。

6.辯護(hù)人及值班律師名單。

7.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?