北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢職檢刑訴〔2019〕201號

被告人張某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1102211966********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京**投資管理有限公司分公司**和北京**投資管理有限公司第三分公司**，戶籍所在地北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**村**小區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1102211987********，漢族，?？莆幕潭?，案發(fā)前系北京**投資管理有限公司分公司**，戶籍所在地北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年11月1日至11月30日，自2019年1月15日至2月15日），延長審查起訴期限兩次（自2018年10月18日至11月1日，自2019年1月1日至1月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2017年8月間，被告人張某甲、李某某在北京市昌平區(qū)**家園**號樓**層**，以北京**投資管理有限公司分公司名義，以投資北京**汽車運(yùn)動有限公司汽車表演為由，通過口口相傳、發(fā)傳單等方式向社會公開宣傳，承諾高額返利，非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣1280.9萬元。

2016年1月至2017年8月間，被告人張某甲在北京市昌平區(qū)**號**幢**層**，以北京**投資管理有限公司第三分公司名義，通過上述方式非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣132萬元。

2018年5月16日，被告人張某甲、李某某向公安機(jī)關(guān)主動投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照、借款協(xié)議、股權(quán)質(zhì)押合同、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、門票代理銷售合同、銀行對賬單、到案經(jīng)過、戶籍證明等；2.證人證言：證人于某某、張某乙、魏某某、馬某某、宋某某、楊某某、劉某甲、張某丙、郭某某、劉某乙、鞏某某、葛某某、翁某某、郝某某、白某某等82人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人張某甲、李某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定審計(jì)報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、李某某違反金融管理法規(guī)，公開向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察員：黑黎

2019年3月14日

附：

????1.被告人張某甲、李某某現(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)61冊。

3.量刑建議書1份?！?/span>