河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕91號　

被告人，張某甲男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼4127281986********，漢族，大專，無業(yè)，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住沈丘縣***小區(qū)*號樓*單元***室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月28日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準，于2019年10月16日被澠池縣公安局逮捕；于2020年5月9日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人張某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4127281984********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣**鄉(xiāng)**村***號，住新鄭市龍湖鎮(zhèn)*號樓*單元***室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準，于2019年8月29日被澠池縣公安局逮捕；于2020年4月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人李某某，男，1980年*月**日出生公民身份證號碼4127281980********，漢族，高中，無業(yè)，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住沈丘縣***小區(qū)*號樓*單元****室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月14日被臨時羈押于漯河市第一看守所；于2019年9月17日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準，于2019年10月16日被澠池縣公安局逮捕；于2020年5月8日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審?！?/span>

被告人常某某，男，1988年*月**日出生，公民身份證號碼4127231988********，漢族，大專，無業(yè)，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住北京市朝陽區(qū)****小區(qū)**號樓*單元***室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月27日被臨時羈押于北京鐵路公安處看守所；于2019年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準，于2019年8月29日被澠池縣公安局逮捕；于2020年5月7日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人董某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4112211978********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市澠池縣，住澠池縣****市場最后*排*單元*樓*戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準，于2019年8月29日被澠池縣公安局逮捕；于2020年5月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

被告人范某某，男，1969年*月**日出生，公民身份證號碼4112211969********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市澠池縣，住澠池縣**街*段路*，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準，于2019年10月16日被澠池縣公安局逮捕。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結，以被告人張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年10月29日已告知部分集資參與人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日、2020年2月28日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年1月13日、2020年3月27日補查重報；于2019年11月28日、2020年2月13日、2020年4月28日延長審查起訴期限。被告人均同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份，張某甲、李某某、張某乙、常某某在鄭州市注冊成立河南眾人樂網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱眾人樂公司），張某甲為公司法人，負責公司全面工作，張某乙為公司財務副總，李某某和常某某為公司市場部經(jīng)理，每人各占公司股份25%，2月底范某某將眾人樂公司的項目引進到澠池縣，并伙同眾人樂公司人員在澠池縣董某某的綠葉生活超市設立眾人樂公司澠池縣服務中心，董某某為澠池縣服務中心負責人，未經(jīng)主管部門批準，以消費積分、高額返利為誘惑，公開宣傳，誘使社會公眾投資，在澠池縣發(fā)展會員200余人，非法吸收資金292.838余萬元，給會員返利74.1599余萬元，兌換商品約20余萬元，2019年4月份平臺倒閉，造成會員損失約190余萬元。

案發(fā)后，張某甲已自愿退賠53萬元、張某乙已自愿退賠40萬元、李某某已自愿退賠30萬元、常某某已自愿退賠30萬元、董某某已自愿退賠5萬元，并取得了集資參與人諒解。董某某主動到案，如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、受案登記表、眾人樂商城APP開發(fā)合同、眾人樂公司注冊信息、銀行交易明細、董某某手工記錄的流水賬、公安機關依據(jù)上述統(tǒng)計表再次綜合整理的報案人投資情況統(tǒng)計表、手機發(fā)貨統(tǒng)計表、商品發(fā)貨統(tǒng)計表、貨物移動單、諒解書等；2、證人李某某、潘某某、郭某某、趙某某、展某某等的證言；3、集資參與人陳某某等220余人的陳述；4、被告人張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某的供述與辯解；5、視聽資料：眾人樂公司宣傳視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以消費積分、高額返利為誘惑，公開宣傳，誘使社會公眾投資，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當減輕處罰。董某某主動到案，并如實供述主要犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。張某甲、張某乙、李某某、常某某、范某某到案后，如實供述主要犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某主動退賠損失并取得了諒解，可以酌情從輕處罰。張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某認罪認罰且簽字具結，可以從寬處罰。建議判處張某甲有期徒刑三年，緩刑三年六個月，并處罰金50000元；張某乙有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金30000元；李某某有期徒刑二年,緩刑二年六個月，并處罰金30000元；常某某有期徒刑二年,緩刑二年六個月，并處罰金30000元；董某某有期徒刑一年三個月，緩刑一年九個月，并處罰金20000元；范某某有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金20000元，若退贓退賠，達成諒解，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察員：楊琿

2020年5月11日　

附：

????1．被告人范某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；張某甲取保候審于沈丘縣***小區(qū)*號樓*單元***室；張某乙取保候審于新鄭市龍湖鎮(zhèn)*****號樓*單元***室；李某某取保候審于沈丘縣***小區(qū)*號樓*單元****室、常某某取保候審于商水縣******村；董某某取保候審于澠池縣****市場最后*排*單元*樓*戶。

2．案卷材料和證據(jù)9冊。

3．涉案款158萬元隨案移交。

4．《認罪認罰具結書》6份。