重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝沙檢刑訴〔2019〕1490號(hào)

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被告人呂超，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6103241995********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司法定代表人及股東，出生地陜西省扶風(fēng)縣，戶籍所在地及住址：陜西省扶風(fēng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，24日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3408811994********，漢族，大學(xué)文化程度，西安**電子產(chǎn)品有限公司及重慶**電子產(chǎn)品有限公司股東，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市**路**號(hào)**棟**單元**層**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月1日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6103241995********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司股東，戶籍所在地及住址：陜西省扶風(fēng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，24日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6104021995********，漢族，大學(xué)文化，西安**電子產(chǎn)品有限公司股東，戶籍所在地及住址：陜西省西安市新城區(qū)**號(hào)。?因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，24日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，漢族，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1310821993********，大學(xué)文化程度，西安**電子產(chǎn)品有限公司股東，戶籍所在地及住址：河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，24日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6105281996********，漢族，大學(xué)文化，西安**電子產(chǎn)品有限公司股東，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月1日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6103211995********，漢族，大學(xué)文化程度，西安**電子產(chǎn)品有限公司股東，出生地陜西省寶雞市，戶籍所在地及住址：陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年8月6日被該局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6101211994********，漢族，大專文化，南京**信息科技有限公司渠道經(jīng)理，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**號(hào)**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留。同年9月10日被該局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5002251994********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司業(yè)務(wù)員，出生地重慶市大足區(qū)，戶籍所在地及住址：重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)?。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，?1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5002251994********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司業(yè)務(wù)員，出生地重慶市大足區(qū)，戶籍所在地及住址：重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，?1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5130211986********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司業(yè)務(wù)員，出生地重慶市九龍坡區(qū)，戶籍所在地及住址：重慶市九龍坡區(qū)**村**號(hào)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，?1989年**月**日出生，重慶市大足區(qū)人，身份證號(hào)碼：5002251989********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及住址：重慶市大足區(qū)**街道**路**號(hào)附**號(hào)。?因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人石某甲，曾用名石某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6104041995********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司業(yè)務(wù)員，出生地陜西省咸陽市，戶籍所在地及住址：陜西省咸陽市渭城區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女，?1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6104041995********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司業(yè)務(wù)員，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市灞橋區(qū)**路**號(hào)**樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5003811992********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**電子產(chǎn)品有限公司業(yè)務(wù)員，出生地重慶市渝中區(qū)，戶籍所在地及住址：重慶市渝中區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，?1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6101211996********，漢族，大專文化，重慶**電子產(chǎn)品有限公司業(yè)務(wù)員，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日、10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年7月14日、9月29日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月14日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，被告人方某某、張某甲、李某某、王某甲、鄭某某（另案處理）等人在陜西省西安市共同出資注冊(cè)成立“西安**信息科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱西安**公司），后被告人魏某某加入與上述5人共同作為西安**公司股東。2016年7月，被告人方某某等人在重慶注冊(cè)成立?“重慶**電子產(chǎn)品有限公司”（以下簡(jiǎn)稱重慶**分公司）作為西安**公司的分公司，后被告人呂超、喬某某加入并將公司法人變更為呂超。方某某代表西安**公司出資2萬元，呂超出資5000元，喬某某出資5000元共30000元，約定分紅比例為：呂超得17%，喬某某得17%，西安**公司得66%，并租賃重慶市渝中區(qū)**大廈**樓**室作為辦公地點(diǎn)，在重慶市沙坪壩區(qū)、渝中區(qū)從事針對(duì)重慶地區(qū)的在校大學(xué)生進(jìn)行套路貸詐騙犯罪活動(dòng)。

????2017年3月至2017年12月期間，該犯罪集團(tuán)以重慶**分公司的名義對(duì)外開展從南京**公司獲得的命名為“悅才”的放貸業(yè)務(wù)和自命名為“一諾千金”的放貸業(yè)務(wù)，以快速放貸為誘餌、民間借貸為幌子，誘騙被害人前來借款。首先與被害人簽訂不利于被害人的虛高借款合同，同時(shí)采集被害人及其親友信息并讓被害人手持借款合同和身份證錄像、拍照固定；其次通過銀行轉(zhuǎn)賬制造虛假資金流水并以保證金、手續(xù)費(fèi)、簽單費(fèi)、中介費(fèi)等名義要求被害人通過微信或支付寶返款；繼而單方認(rèn)定違約并通過電話和上門催收的方式追債。該犯罪集團(tuán)內(nèi)部分工明確，呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某等人作為股東共謀詐騙犯罪并負(fù)責(zé)管理，徐某某作為南京**公司代表負(fù)責(zé)與重慶**分公司簽訂代理合同并對(duì)接指導(dǎo)放貸業(yè)務(wù)，張某乙、唐某某、石某甲、劉某甲、高某某作為業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)放廣告引騙被害人前來貸款和與被害人簽訂借款合同以及返款等業(yè)務(wù)，曾某某、楊某某、江某某負(fù)責(zé)催收工作，形成以呂超、方某某為首要分子?，喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某等人為重要成員，徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某等人為一般參與人員的套路貸詐騙犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)具體事實(shí)如下：

1．2017年2月28日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、劉某甲以上述“悅才”套路貸方式詐騙受害人王某丙簽訂8000元虛高借款合同，受害人實(shí)際到手4800元，后受害人還款10290.10元，被告人牟利5490.10元。

2.?2017年3月18日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、石某甲以“悅才”套路貸方式詐騙被害人幸某某人民幣5120.16元。?

3．2017年3月24日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某‘以“悅才”套路貸方式詐騙被害人孫某某人民幣4040.5元。

4.?2017年3月26日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、石某甲以“悅才”套路貸方式詐騙被害人周某某人民幣1700元。

???5．2017年5月14日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某以“悅才”套路貸方式詐騙被害人胡某某人民幣4195.84元。?

?6．2017年5月20日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、石某甲以?“悅才”套路貸方式詐騙被害人彭某某人民幣4921元。?

???7．2017年8月4日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、劉某甲以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人陳某某人民幣9192.45元。?

8．2017年8月8日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、高某某以“悅才”套路貸方式詐騙被害人廖某某人民幣2973.61元。

9.?2017年8月8日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、高某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人廖某某人民幣2973.61元。

10．2017年8月8日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、唐某某、石某甲以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人袁某某人民幣4312.13元。??

11.?2017年8月8日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、唐某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人胡某某人民幣4641.67元。

?12．2017年8月15日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、唐某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人張某丙人民幣3312.21元。?

13.?2017年9月10日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、唐某某、劉某甲以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人張某丁人民幣4512.08元。?

14.?2017年9月10日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、石某甲以“悅才”套路貸方式詐騙被害人龍某甲人民幣5120.16元。?

????15.?2017年10月2日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、曾某某、江某某、楊某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人辛某某人民幣826.67元。?

16.?2017年10月16日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、唐某某、曾某某、江某某、楊某某以“一諾千金”套路貸的方式詐騙被害人張某戊人民幣5120.04元。?

?17.?2017年10月25日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、石某甲、曾某某、楊某某以“一諾千金”套路貸的方式詐騙伍某某人民幣2000元。

?18.?2017年10月27日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、唐某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人劉某丙人民幣3920.04元。?

???19.?2017年10月27日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、唐某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人何某某人民幣5120.04元。?

???20.?2017年10月29日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、曾某某、楊某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人鄢某某人民幣3453.67元。?

???21.?2017年11月14日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、唐某某、劉某甲以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人龍某甲人民幣4393元。??

22．2017年11月16日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人龍某乙人民幣5120元。?

23.?2017年12月4日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人馮某某人民幣2200元

案發(fā)后，被告人呂超、李某某、石某甲、劉某甲相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人方某某、喬某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、江某某、高某某相繼到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行明細(xì)、申請(qǐng)表、借款合同、收條等物證、書證；

2.證人曠某某、王某乙的證言；

3.被害人幸某某、孫某某、周某某、胡某某、彭某某、陳某某、廖某某、袁某某、張某丙、張某丁、龍某甲、辛某某、張某戊、伍某某、劉某丙、何某某、鄢某某、龍某乙、馮某某的陳述；

4.被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂超、方某某是犯罪集團(tuán)的首要分子，是主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某作為犯罪集團(tuán)的重要成員，在集團(tuán)犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定處罰；被告人方某某、喬某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、江某某、高某某案發(fā)后能投案自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰；被告人呂超、李某某、石某甲、劉某甲能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。建議判處被告人呂超有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人方某某有期徒刑二年零四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人喬某某有期徒刑一年零八個(gè)月至二年零四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人張某甲有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑二年，并處罰金；建議判處被告人王某甲有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人魏某某有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人徐某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人張某乙有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人唐某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人曾某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人楊某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人石某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人劉某甲有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人江某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人高某某拘役三個(gè)月，并處罰金，適用緩刑。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

檢??察??官：?李??健

檢察官助理：甘永霞

2019年11月27日

附：

???1.被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某、徐某某、唐某某、曾某某、張某乙、楊某某羈押于沙坪壩區(qū)看守所；被告人石某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1871041****；被告人江某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1332028****；被告人高某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1322701****；被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1809186****；

2.案卷材料十八冊(cè)；

3.“一證通”十二份；

4.證人名單一份。