重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝沙檢刑訴〔2019〕1490號

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被告人呂超，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：6103241995********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司法定代表人及股東，出生地陜西省扶風縣，戶籍所在地及住址：陜西省扶風縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經本院批準，24日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：3408811994********，漢族，大學文化程度，西安**電子產品有限公司及重慶**電子產品有限公司股東，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市**路**號**棟**單元**層**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準，同年10月1日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：6103241995********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司股東，戶籍所在地及住址：陜西省扶風縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經本院批準，24日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：6104021995********，漢族，大學文化，西安**電子產品有限公司股東，戶籍所在地及住址：陜西省西安市新城區(qū)**號。?因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經本院批準，24日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，漢族，1993年**月**日出生，身份證號碼：1310821993********，大學文化程度，西安**電子產品有限公司股東，戶籍所在地及住址：河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經本院批準，24日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：6105281996********，漢族，大學文化，西安**電子產品有限公司股東，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市長安區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準，同年10月1日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：6103211995********，漢族，大學文化程度，西安**電子產品有限公司股東，出生地陜西省寶雞市，戶籍所在地及住址：陜西省寶雞市陳倉區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年8月6日被該局取保候審，同年11月26日經本院批準，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：6101211994********，漢族，大專文化，南京**信息科技有限公司渠道經理，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市長安區(qū)**號**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留。同年9月10日被該局取保候審，同年11月26日經本院批準，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號碼：5002251994********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司業(yè)務員，出生地重慶市大足區(qū)，戶籍所在地及住址：重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**組**號?。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審，同年11月26日經本院批準，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，?1994年**月**日出生，身份證號碼：5002251994********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司業(yè)務員，出生地重慶市大足區(qū)，戶籍所在地及住址：重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審，同年11月26日經本院批準，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，?1986年**月**日出生，身份證號碼：5130211986********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司業(yè)務員，出生地重慶市九龍坡區(qū)，戶籍所在地及住址：重慶市九龍坡區(qū)**村**號**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審，同年11月26日經本院批準，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，?1989年**月**日出生，重慶市大足區(qū)人，身份證號碼：5002251989********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司業(yè)務員，戶籍所在地及住址：重慶市大足區(qū)**街道**路**號附**號。?因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審，同年11月26日經本院批準，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人石某甲，曾用名石某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：6104041995********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司業(yè)務員，出生地陜西省咸陽市，戶籍所在地及住址：陜西省咸陽市渭城區(qū)**路**號**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候審。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女，?1995年**月**日出生，身份證號碼：6104041995********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司業(yè)務員，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市灞橋區(qū)**路**號**樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人江某某，男，?1992年**月**日出生，身份證號碼：5003811992********，漢族，大學文化程度，重慶**電子產品有限公司業(yè)務員，出生地重慶市渝中區(qū)，戶籍所在地及住址：重慶市渝中區(qū)**街**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人高某某，女，?1996年**月**日出生，身份證號碼：6101211996********，漢族，大專文化，重慶**電子產品有限公司業(yè)務員，出生地陜西省西安市，戶籍所在地及住址：陜西省西安市長安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結，以被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日、10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年7月14日、9月29日兩次退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年10月14日再次移送審查起訴。因案情復雜，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡易程序。

經依法審查查明：

2015年下半年，被告人方某某、張某甲、李某某、王某甲、鄭某某（另案處理）等人在陜西省西安市共同出資注冊成立“西安**信息科技有限公司”（以下簡稱西安**公司），后被告人魏某某加入與上述5人共同作為西安**公司股東。2016年7月，被告人方某某等人在重慶注冊成立?“重慶**電子產品有限公司”（以下簡稱重慶**分公司）作為西安**公司的分公司，后被告人呂超、喬某某加入并將公司法人變更為呂超。方某某代表西安**公司出資2萬元，呂超出資5000元，喬某某出資5000元共30000元，約定分紅比例為：呂超得17%，喬某某得17%，西安**公司得66%，并租賃重慶市渝中區(qū)**大廈**樓**室作為辦公地點，在重慶市沙坪壩區(qū)、渝中區(qū)從事針對重慶地區(qū)的在校大學生進行套路貸詐騙犯罪活動。

????2017年3月至2017年12月期間，該犯罪集團以重慶**分公司的名義對外開展從南京**公司獲得的命名為“悅才”的放貸業(yè)務和自命名為“一諾千金”的放貸業(yè)務，以快速放貸為誘餌、民間借貸為幌子，誘騙被害人前來借款。首先與被害人簽訂不利于被害人的虛高借款合同，同時采集被害人及其親友信息并讓被害人手持借款合同和身份證錄像、拍照固定；其次通過銀行轉賬制造虛假資金流水并以保證金、手續(xù)費、簽單費、中介費等名義要求被害人通過微信或支付寶返款；繼而單方認定違約并通過電話和上門催收的方式追債。該犯罪集團內部分工明確，呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某等人作為股東共謀詐騙犯罪并負責管理，徐某某作為南京**公司代表負責與重慶**分公司簽訂代理合同并對接指導放貸業(yè)務，張某乙、唐某某、石某甲、劉某甲、高某某作為業(yè)務員負責對外發(fā)放廣告引騙被害人前來貸款和與被害人簽訂借款合同以及返款等業(yè)務，曾某某、楊某某、江某某負責催收工作，形成以呂超、方某某為首要分子?，喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某等人為重要成員，徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某等人為一般參與人員的套路貸詐騙犯罪集團。

該犯罪集團具體事實如下：

1．2017年2月28日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、劉某甲以上述“悅才”套路貸方式詐騙受害人王某丙簽訂8000元虛高借款合同，受害人實際到手4800元，后受害人還款10290.10元，被告人牟利5490.10元。

2.?2017年3月18日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、石某甲以“悅才”套路貸方式詐騙被害人幸某某人民幣5120.16元。?

3．2017年3月24日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某‘以“悅才”套路貸方式詐騙被害人孫某某人民幣4040.5元。

4.?2017年3月26日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、石某甲以“悅才”套路貸方式詐騙被害人周某某人民幣1700元。

???5．2017年5月14日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某以“悅才”套路貸方式詐騙被害人胡某某人民幣4195.84元。?

?6．2017年5月20日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、石某甲以?“悅才”套路貸方式詐騙被害人彭某某人民幣4921元。?

???7．2017年8月4日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、劉某甲以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人陳某某人民幣9192.45元。?

8．2017年8月8日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、高某某以“悅才”套路貸方式詐騙被害人廖某某人民幣2973.61元。

9.?2017年8月8日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、高某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人廖某某人民幣2973.61元。

10．2017年8月8日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、唐某某、石某甲以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人袁某某人民幣4312.13元。??

11.?2017年8月8日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、唐某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人胡某某人民幣4641.67元。

?12．2017年8月15日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、唐某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人張某丙人民幣3312.21元。?

13.?2017年9月10日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、唐某某、劉某甲以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人張某丁人民幣4512.08元。?

14.?2017年9月10日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、石某甲以“悅才”套路貸方式詐騙被害人龍某甲人民幣5120.16元。?

????15.?2017年10月2日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、曾某某、江某某、楊某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人辛某某人民幣826.67元。?

16.?2017年10月16日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、唐某某、曾某某、江某某、楊某某以“一諾千金”套路貸的方式詐騙被害人張某戊人民幣5120.04元。?

?17.?2017年10月25日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、石某甲、曾某某、楊某某以“一諾千金”套路貸的方式詐騙伍某某人民幣2000元。

?18.?2017年10月27日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、唐某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人劉某丙人民幣3920.04元。?

???19.?2017年10月27日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、唐某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人何某某人民幣5120.04元。?

???20.?2017年10月29日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、曾某某、楊某某以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人鄢某某人民幣3453.67元。?

???21.?2017年11月14日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙、唐某某、劉某甲以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人龍某甲人民幣4393元。??

22．2017年11月16日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人龍某乙人民幣5120元。?

23.?2017年12月4日，被告人呂超、方某某、喬某某、李某某、張某甲、王某甲、魏某某、張某乙以“一諾千金”套路貸方式詐騙被害人馮某某人民幣2200元

案發(fā)后，被告人呂超、李某某、石某甲、劉某甲相繼被公安機關抓獲，被告人方某某、喬某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、江某某、高某某相繼到公安機關投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經過、扣押決定書、扣押清單、支付寶、微信轉賬記錄、銀行明細、申請表、借款合同、收條等物證、書證；

2.證人曠某某、王某乙的證言；

3.被害人幸某某、孫某某、周某某、胡某某、彭某某、陳某某、廖某某、袁某某、張某丙、張某丁、龍某甲、辛某某、張某戊、伍某某、劉某丙、何某某、鄢某某、龍某乙、馮某某的陳述；

4.被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人呂超、方某某是犯罪集團的首要分子，是主犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某作為犯罪集團的重要成員，在集團犯罪中起主要作用，是主犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、石某甲、劉某甲、江某某、高某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定處罰；被告人方某某、喬某某、張某甲、王某甲、魏某某、徐某某、張某乙、唐某某、曾某某、楊某某、江某某、高某某案發(fā)后能投案自首，應當依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰；被告人呂超、李某某、石某甲、劉某甲能如實供述犯罪事實，應當依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。建議判處被告人呂超有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人方某某有期徒刑二年零四個月，并處罰金；建議判處被告人喬某某有期徒刑一年零八個月至二年零四個月，并處罰金；建議判處被告人張某甲有期徒刑一年零四個月，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑二年，并處罰金；建議判處被告人王某甲有期徒刑一年零四個月，并處罰金；建議判處被告人魏某某有期徒刑一年零四個月，并處罰金；建議判處被告人徐某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人張某乙有期徒刑八個月，并處罰金；建議判處被告人唐某某有期徒刑九個月，并處罰金；建議判處被告人曾某某有期徒刑六個月，并處罰金；建議判處被告人楊某某有期徒刑六個月，并處罰金；建議判處被告人石某甲有期徒刑七個月，并處罰金；建議判處被告人劉某甲有期徒刑六個月，并處罰金；建議判處被告人江某某有期徒刑六個月，并處罰金；建議判處被告人高某某拘役三個月，并處罰金，適用緩刑。建議本案適用簡易程序審理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

檢??察??官：?李??健

檢察官助理：甘永霞

2019年11月27日

附：

???1.被告人呂超、方某某、喬某某、張某甲、李某某、王某甲、魏某某、徐某某、唐某某、曾某某、張某乙、楊某某羈押于沙坪壩區(qū)看守所；被告人石某甲現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話：1871041****；被告人江某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話：1332028****；被告人高某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話：1322701****；被告人劉某甲現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話：1809186****；

2.案卷材料十八冊；

3.“一證通”十二份；

4.證人名單一份。