安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起??訴??書

埇檢刑訴〔2016〕7號

被告人張某甲)，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3422011979********，漢族，中專文化，系安徽**有色金屬有限公司法定代表人，安徽省宿州市埇橋區(qū)人,住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**小區(qū)**區(qū)**室。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月30日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2016年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3422011974********，漢族，高中文化，系安徽**有色金屬有限公司股東，安徽省宿州市埇橋區(qū)人,住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**小區(qū)**區(qū)**室。被告人朱某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月30日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2016年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、朱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月5日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院分別于2016年5月20日、8月2日兩次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2016年6月20日、9月1日重新移送審查起訴。期間，本院于2016年5月4日、2016年7月19日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月1日，被告人張某甲、朱某甲伙同陜西省西安市的楊某某、劉某某（另案處理）等人在宿州市埇橋區(qū)注冊成立安徽**有色金屬有限公司，張某甲為法定代表人，朱某甲為股東，經(jīng)營范圍為有色金屬銷售，商品信息咨詢及服務(wù)。同年8月5日，張某甲代表安徽**有色金屬有限公司與昆明**有色金屬交易所股份有限公司（另案處理）簽訂授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作協(xié)議，獲得昆明**有色金屬交易所股份有限公司授權(quán)。隨后，安徽**有色金屬有限公司及被告人張某甲、朱某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自經(jīng)營**資金受托投資即“日金寶”業(yè)務(wù)，通過在鬧市區(qū)散發(fā)廣告、設(shè)立公司的微信公眾號及網(wǎng)站等形式，向社會公開宣傳，并承諾收益率年化率為10%-13%，資金隨進(jìn)隨出，無風(fēng)險，以昆明**有色金屬交易所股份有限公司為平臺，大肆向社會不特定對象吸收資金。截至2015年12月案發(fā)時，安徽**有色金屬有限公司吸收資金數(shù)額計人民幣42529482萬元，給投資人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額計人民幣554萬余元，該公司非法獲利人民幣計958543元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬憑證、涉案公司的宣傳資料、安徽**有色金屬有限公司投資人、投資金額等的統(tǒng)計表、合作協(xié)議、情況說明等書證；

2.證人汪某某、趙某某、周某某、于某某、張某乙、張某丙、魏某某、王某甲、王某乙、羅某某、李某某、宮某某等人的證言；

3.被害人董某某、孫某甲、孫某乙、王某丙、顧某某、陳某某、杜某某、萬某某、朱某某、胡某某等人的陳述；

4.被告人張某甲、朱某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、朱某甲作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，擾亂金融秩序，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢??察??員：唐浩

代理檢察員：王萍

?2016年9月27日

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附：

1.被告人張某甲、朱某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌冊。

3．證人名單。