安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院
起??訴??書
埇檢刑訴〔2016〕7號
被告人張某甲),女,1979年**月**日出生,身份證號碼3422011979********,漢族,中專文化,系安徽**有色金屬有限公司法定代表人,安徽省宿州市埇橋區(qū)人,住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**小區(qū)**區(qū)**室。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2015年12月30日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留,2016年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
被告人朱某甲,男,1974年**月**日出生,身份證號碼3422011974********,漢族,高中文化,系安徽**有色金屬有限公司股東,安徽省宿州市埇橋區(qū)人,住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**小區(qū)**區(qū)**室。被告人朱某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2015年12月30日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留,2016年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié),以被告人張某甲、朱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2016年4月5日移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,因需要補(bǔ)充證據(jù),本院分別于2016年5月20日、8月2日兩次退回補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2016年6月20日、9月1日重新移送審查起訴。期間,本院于2016年5月4日、2016年7月19日分別延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
2014年8月1日,被告人張某甲、朱某甲伙同陜西省西安市的楊某某、劉某某(另案處理)等人在宿州市埇橋區(qū)注冊成立安徽**有色金屬有限公司,張某甲為法定代表人,朱某甲為股東,經(jīng)營范圍為有色金屬銷售,商品信息咨詢及服務(wù)。同年8月5日,張某甲代表安徽**有色金屬有限公司與昆明**有色金屬交易所股份有限公司(另案處理)簽訂授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作協(xié)議,獲得昆明**有色金屬交易所股份有限公司授權(quán)。隨后,安徽**有色金屬有限公司及被告人張某甲、朱某甲違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),擅自經(jīng)營**資金受托投資即“日金寶”業(yè)務(wù),通過在鬧市區(qū)散發(fā)廣告、設(shè)立公司的微信公眾號及網(wǎng)站等形式,向社會公開宣傳,并承諾收益率年化率為10%-13%,資金隨進(jìn)隨出,無風(fēng)險,以昆明**有色金屬交易所股份有限公司為平臺,大肆向社會不特定對象吸收資金。截至2015年12月案發(fā)時,安徽**有色金屬有限公司吸收資金數(shù)額計人民幣42529482萬元,給投資人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額計人民幣554萬余元,該公司非法獲利人民幣計958543元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.轉(zhuǎn)賬憑證、涉案公司的宣傳資料、安徽**有色金屬有限公司投資人、投資金額等的統(tǒng)計表、合作協(xié)議、情況說明等書證;
2.證人汪某某、趙某某、周某某、于某某、張某乙、張某丙、魏某某、王某甲、王某乙、羅某某、李某某、宮某某等人的證言;
3.被害人董某某、孫某甲、孫某乙、王某丙、顧某某、陳某某、杜某某、萬某某、朱某某、胡某某等人的陳述;
4.被告人張某甲、朱某甲的供述和辯解;
5.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人張某甲、朱某甲作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員,違反國家金融管理法律規(guī)定,擾亂金融秩序,向社會公眾吸收資金,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院
檢??察??員:唐浩
代理檢察員:王萍
?2016年9月27日
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附:
1.被告人張某甲、朱某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)捌冊。
3.證人名單。
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