江西省瑞金市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢公訴刑訴〔2019〕361號　

被告人張某甲（綽號“阿*”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4451221987********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地廣東省**縣，戶籍地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)****路******號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準，于當日被瑞金市公安局逮捕。

????被告人朱某甲（綽號“*匪、土*”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4451221986********，漢族，初中文化，務工，出生地廣東省**縣，戶籍地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)******號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準，于當日被瑞金市公安局逮捕。

被告人張某乙（綽號“老**、**鴨、鴨**”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4451221987********，漢族，初中文化，務工，出生地廣東省**縣，戶籍地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**巷****號之**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準，于當日被瑞金市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4405221962********，漢族，小學文化，“某某”農(nóng)家樂老板，出生地廣東省**縣，戶籍地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)****號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月8日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準，于當日被瑞金市公安局逮捕。

被告人蘇某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1427261985********，漢族，小學文化，貨車司機，出生地山西省**縣，戶籍地山西省**市**縣**鎮(zhèn)**村第**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準，于當日被瑞金市公安局逮捕。

被告人吉某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼1427261979********，漢族，小學文化，貨車司機，出生地山西省**縣，戶籍地山西省**市**縣**鎮(zhèn)**村第**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準，于當日被瑞金市公安局逮捕。

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、朱某甲、張某乙、陳某甲、蘇某甲、吉某甲涉嫌非法經(jīng)營罪罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次（2019年7月19日至8月19日，2019年9月18日至10月17日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限二次（2019年7月11日至7月25日，2019年11月18日至12月2日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲在2018年3、4月份通過張某甲（另案處理）介紹認識一制造假煙的福建籍男子（綽號“*哥”，身份待查），于同年5月開始與張某乙、張某?。戆柑幚恚┖匣镌趶V東省**縣**鎮(zhèn)樹林里的一個倉庫內(nèi)，負責給“*哥”管理倉庫、存儲及搬運煙絲，“*哥”每月以每包煙絲40元向張某甲支付報酬，所得酬勞由張某甲和張某乙、張某丁三人平分。期間，“*哥”通過微信轉(zhuǎn)發(fā)標有煙絲品種、數(shù)量、日期的單據(jù)給張某甲，張某甲根據(jù)單據(jù)上的品種、數(shù)量將存放在倉庫內(nèi)的煙絲出庫，等對方人員來倉庫將煙絲運走。

因事多人少，張某甲邀集被告人朱某甲幫忙出貨，并根據(jù)煙絲出貨量向朱某甲支付共計14100元工資。同年8月，“*哥”提出存放煙絲以每月20日為結(jié)算分界點，20日前到達倉庫的煙絲每包每月的存放費為50元，20日后的煙絲存放費為25元，同時要求張某甲代送煙絲，報酬是每包25元，于是張某甲與朱某甲合伙代送煙絲。二人專門購買了一輛面包車和兩部對講機送煙絲，根據(jù)“*哥”微信發(fā)來的單據(jù)內(nèi)容，兩人把煙絲搬運至面包車上，張某甲駕駛粵UR****本田越野車在前面探路，朱某甲駕駛面包車跟在后面，二人將煙絲送到指定地點后，張某甲再聯(lián)系對方接煙絲。至案發(fā)，張某甲與朱某甲代送煙絲5533包，共非法獲利138325元，由二人平分。

2018年10月份起，張某甲在被告人陳某甲經(jīng)營的“某某”農(nóng)家樂房屋內(nèi)存儲煙絲，并以每包23元向陳某甲支付租金，剩余的保管費由張某甲和張某甲平分。陳某甲明知是煙絲仍提供倉儲，從中獲利18900元。2019年3月6日，偵查人員在“某某”農(nóng)家樂現(xiàn)場查獲煙絲59包，重1463.85公斤，經(jīng)瑞金市價格認證中心鑒定，該批煙絲價值112555.43元。

在存儲、代送煙絲期間，張某甲雇傭朱某甲、被告人張某乙、張某丙、劉某丁等人接裝運煙絲的貨車并搬運煙絲。直至案發(fā)，張某甲幫“*哥”接送煙絲60余車，存儲、出庫煙絲1萬多包，共非法獲利744875元，其中張某甲、張某丁均非法獲利7萬余元，張某乙非法獲利5萬余元。

2019年3月2日17時許，被告人蘇某甲和雇請的司機被告人吉某甲駕駛晉M6****倉柵式貨車來到和貨主韓某甲（另案處理）聯(lián)系好目的地安徽省****高速出口。二人與韓某甲、尹某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）接頭后，蘇某甲將貨車交給韓某甲，由孫某甲駕駛該貨車去煙絲加工廠裝煙絲，尹某某則駕駛一輛路虎車帶蘇某甲、吉某甲去**市區(qū)吃飯。當天21時左右，蘇某甲、吉某甲返回亳州**高速出口，駕駛裝載了煙絲的晉M6****貨車沿著濟廣高速往廣東汕頭方向行駛。次日12時許，貨車途經(jīng)濟廣高速江西省瑞金市**鄉(xiāng)路段時，被瑞金市煙草專賣局工作人員查獲，現(xiàn)場查獲該貨車內(nèi)裝有煙絲397包，重10000.6公斤，經(jīng)瑞金市價格認證中心鑒定，該批煙絲價值768946.13元。

2018年10月份開始，莊某某（另案處理）邀集張某甲合伙經(jīng)營制造假煙，投資99萬元，分11股，每股投資9萬元，莊某某占3股，張某甲占1股。張某甲又邀集被告人張某乙、張某?。戆柑幚恚﹨⒐?，張某乙、張某丁兩人各出資2.25萬給張某甲，股份在張某甲名下，二人各占張某甲四分之一股，張某甲實際占二分之一股。張某甲于2018年11月份將9萬元拿給莊某某，后莊某某伙同他人先在廣東省**縣**鎮(zhèn)非法開辦了一個煙支卷接廠，具體事務由莊某某負責。

該煙支卷接廠經(jīng)營一段時間后，莊某某因擔心該廠被查，欲將廠址搬遷他處。2019年1月20日左右，莊某某經(jīng)朋友介紹認識黃某某（另案處理），并讓黃某某租賃當?shù)貜S房，用于開辦煙支卷接廠。爾后，黃某某找到位于潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**的一處廠房，根據(jù)莊某某的要求，找到邱某某與房東黃某甲簽訂廠房租賃合同。廠房賃好后，莊某某雇傭黃某某幫其監(jiān)督廠房裝修。2019年2月15日，該煙支接廠開始正式開工生產(chǎn)，由兩名管工（身份待查）和兩名煙機師傅（身份待查）負責管理和生產(chǎn)，并雇傭黃某乙、范某某、趙某某等十四名越南籍工人，負責倒煙絲、捧煙支、搬運、后勤等工作，在工廠內(nèi)生產(chǎn)假中華、紅雙喜等品牌煙支，生產(chǎn)出來的煙支均送到別處進行進一步包裝，爾后銷售給他人吸食。

2019年3月6日上午，偵查人員聯(lián)合瑞金煙草專賣局工作人員趕往廣東省潮州市**區(qū)，在當?shù)鼐健煵莶块T配合下，查處張某甲、莊某某等人合伙開辦的煙絲卷接廠，現(xiàn)場查獲黃某乙、范某某等十四名越南籍制煙工人，繳獲偽劣煙草專用機械卷煙機及濾嘴接裝機各一臺、車輛三臺、盤紙、濾紙、煙絲44包、煙支2箱等制著假煙物品。

經(jīng)江西省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢驗，2箱煙支均為假冒注冊商標且偽劣卷煙。經(jīng)江西省瑞金市煙草專賣局鑒定，現(xiàn)場繳獲的煙草專用機械卷煙機及濾嘴接裝機均為偽劣煙草專用機械。經(jīng)瑞金市價格認證中心鑒定，現(xiàn)場查獲的煙絲重1092.8公斤，價值84025.39元；現(xiàn)場查獲的2箱煙支，共計26712支，價值20703.13元；現(xiàn)場繳獲的煙草專用機械卷煙機及濾嘴接裝機價值26萬元。

2019年11月26日，陳某甲家屬向瑞金市人民檢察院退贓1.89萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、對講機、煙絲等物證；2.書證：受案登記表、被告人基本情況、戶籍及前科證明等書證；3.證人證言：證人張某丙、劉某丁等人的證言；4.同案犯供述：同案犯韓某甲、尹某某等人的供述；5.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、朱某甲、張某乙、陳某甲、蘇某甲、吉某甲的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；8.視聽資料：同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某甲、張某乙、陳某甲、蘇某甲、吉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，明知是煙草專賣品而對其倉儲、運輸、保管，非法與他人合伙開辦煙支卷接廠，屬于情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。同時，被告人張某甲歸案后能夠主動交待并配合公安機關指認查獲廣東省潮州市潮安區(qū)其與莊某某等人合伙開辦的煙絲卷接廠，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。

被告人朱某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，明知是煙草專賣品而協(xié)助他人裝卸、代送煙絲，其違法所得十余萬元，屬于情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。同時，被告人朱某甲受雇幫助他人裝卸、代送煙草專賣品，領取報酬，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人朱某甲在歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處朱某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金六萬元。

被告人張某乙無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證，明知是煙草專賣品而對其搬運，非法與他人合伙開辦煙支卷接廠，現(xiàn)場查獲煙絲1092.8公斤、卷煙26712支，價值104728.53元，屬于情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。同時，被告人張某乙入股煙支卷接廠2.25萬元，占股2.3%，且未參與煙支卷接廠經(jīng)營、管理，對于危害結(jié)果的發(fā)生作用較小，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人張某乙在歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處張某乙有期徒刑一年三個月，并處罰金四萬元。

被告人陳某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，明知是煙草專賣品而提供倉儲、保管，從中獲利18900元，并在其經(jīng)營的“某某農(nóng)家樂”現(xiàn)場查獲煙絲59包，重1463.85公斤，價值112555.43元，屬于情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。同時，被告人陳某甲幫助他人存儲煙草專賣品，領取報酬，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人陳某甲在歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處陳某甲有期徒刑十個月，并處罰金二萬元。

被告人蘇某甲、吉某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，明知他人未經(jīng)煙草行政主管部門許可，未取得煙草專賣生產(chǎn)經(jīng)營證明，為他人運輸煙絲10000.6公斤，系共同犯罪，非法經(jīng)營數(shù)額為768946.13元，屬于情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。同時，被告人蘇某甲歸案后主動交代接貨人，并協(xié)助公安抓獲兩名同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰；被告人蘇某甲、吉某甲受雇幫助他人運輸煙草專賣品，領取報酬，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人蘇某甲、吉某甲在歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處蘇某甲有期徒刑十一個月，并處罰金一萬五千元，建議判處吉某甲有期徒刑十個月，并處罰金五千元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院　

檢察員：楊雄生

2019年11月29日　

附：1．被告人現(xiàn)均羈押于瑞金市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)壹拾肆冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》伍份。