江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2159號　

被告人張某甲，男，1987年**月**日生，公民身份證號碼4453211987********，漢族，大專文化，廣東省**新材料科技有限公司工作，住廣東省新興縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女，1988年**月**日生，身份證號碼4414811988********，漢族，大專文化，護士，住廣東省興寧市**園**期**幢**室（戶籍所在地廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盤某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼4412281981********，漢族，初中文化，個體水電工，住廣東省佛山市順德區(qū)**村**街（戶籍所在地廣東省新興縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人盤某某曾因賭博，于2012年2月28日被廣東省佛山市順德區(qū)公安局行政拘留5日.?被告人盤某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼4406841988********，漢族，初中文化，廣東省**新材料科技有限公司工作，住廣東省新興縣**路**號**廣場**幢**房間（戶籍所在地廣東省佛山市高明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼4508211989********，漢族，初中文化，私人企業(yè)工作，住廣東省新興縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月22日被該局取保候?qū)彙?

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、楊某某、李某某、盤某某、曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及被告人曾某某辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案分別于2020年7月10日、9月25日延長審查起訴期限15日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本案于2020年7月24日退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局于2020年8月24日重新移送審查起訴。被告人張某甲、曾某某、盤某某、楊某某、李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲于2019年7月，受王某某（另案處理）糾集后，又于2019年9月至12月，分別糾集被告人曾某某、楊某某、李某某、盤某某等人。上述被告人在明知所轉(zhuǎn)、取、存的資金系違法犯罪所得的情況下，仍提供微信收款碼、銀行卡賬號給上家，并幫助取款或通過轉(zhuǎn)賬的方式將上述錢款通過被告人張某甲轉(zhuǎn)交給上家，獲取2%-8%不等的好處費。被告人張某甲共轉(zhuǎn)移贓款人民幣51800元，被告人曾某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣22500元，被告人盤某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣9900元，被告人楊某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣9800元，被告人李某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣9600元。具體犯罪事實分述如下：

????1.詐騙上家于2019年9月28日12時許，以“網(wǎng)上報警中心”的身份獲得江蘇省江陰市被害人張某乙信任后，以幫助追回之前被騙的錢、需要測試銀行卡資金安全等理由，騙得被害人張某乙人民幣19600余元。

????其中9800元由被害人賬號轉(zhuǎn)出并經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬進入被告人楊某某中國建設(shè)銀行賬戶，由被告人楊某某取現(xiàn)9600元后通過被告人張某甲提供給上家。

????其中9600元由被害人賬號轉(zhuǎn)出并經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬進入被告人李某某中國工商銀行賬戶，由被告人李某某取現(xiàn)后通過被告人張某甲提供給上家。

2.詐騙上家于2019年12月11日18時許，以“網(wǎng)絡(luò)110報警”的身份騙得天津市濱海新區(qū)被害人紀某某信任后，以幫助追回他人欠款為由，騙得被害人紀某某人民幣23900余元。其中22500元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出并經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬進入被告人曾某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶、中國郵政儲蓄銀行賬戶，由被告人曾某某取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬后，通過被告人張某甲提供給上家。

3.詐騙上家于2019年12月11日18時許，以“網(wǎng)上報警平臺”身份騙得山東省東營市被害人肖某某信任后，以幫助追回被騙錢款、需要資金對接等為由，騙得被害人肖某某人民幣12110元，其中9900元由被害人賬戶轉(zhuǎn)出并經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬進入被告人盤某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，由被告人盤某某取現(xiàn)后通過被告人張某甲提供給上家。

被告人張某甲、楊某某、李某某歸案后如實供述了上述犯罪事實；被告人曾某某于2020年1月18日至公安機關(guān)投案、被告人盤某某于2020年4月8日經(jīng)被告人張某甲勸說后至公安機關(guān)投案、均如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人張某甲退出贓款人民幣20000元，被告人曾某某退出贓款人民幣10000元，被告人盤某某退出贓款人民幣10000元，被告人楊某某退出贓款人民幣5000元，被告人李某某退出贓款人民幣5000元。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的銀行流水、微信截圖、人口信息表等書證；

2.證人王某某的證言；

3.被害人張某乙、紀某某、肖某某等人的陳述；

4.被告人張某甲、曾某某、盤某某、楊某某、李某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、曾某某、盤某某、楊某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、曾某某、盤某某、楊某某、李某某明知是違法所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人曾某某、盤某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某甲、楊某某、李某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某甲協(xié)助抓捕其他被告人，系立功，根據(jù)《中華人共和國刑法》第六十八之規(guī)定，是立功，可以從輕處罰。被告人張某甲、曾某某、盤某某、楊某某、李某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：宋夢醒

2020年10月9日?

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省新興縣**鎮(zhèn)**村**號；被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省興寧市**鎮(zhèn)**村**隊**號；被告人盤某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省新興縣**鎮(zhèn)**村**號；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省佛山市高明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省新興縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。