浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2779號

被告人文某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼5222271979********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地貴州省德江縣**鎮(zhèn)**街**號。曾因吸毒被貴州省德江縣公安局強制隔離戒毒二年；曾因犯販賣毒品罪于2013年7月8日被貴州省德江縣人民法院判處有期徒刑六個月，2016年11月4日被收監(jiān)執(zhí)行，于2017年5月3日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年3月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候審，于2020年9月21日經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5221211990********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年3月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候審，于2020年10月9日經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人龔某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5221211998********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地貴州省遵義市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月8日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年3月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候審，于2020年10月9日經(jīng)本院決定，于2020年10月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人易某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5221211993********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村寨**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年3月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候審，于2020年10月9日經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼5222271991********，土家族，初中文化程度，務工，戶籍所在地貴州省德江縣**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年3月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候審。

被告人蔡某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3623011976********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地江西省上饒市信州區(qū)**街道**村委會**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月8日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年3月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候審，于2020年10月9日經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人文某某、劉某甲、龔某某、易某某、張某甲、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至8月期間，張某乙、姚某某、劉某乙（已判決）伙同楊某某（另案處理）等人經(jīng)商議，通過虛構購車人即被告人文某某、劉某甲、龔某某、易某某、張某甲、蔡某某等人的購車需求，辦理“二手車按揭貸款”業(yè)務，騙取溫州**資產管理有限公司（以下簡稱“**公司”）的墊資錢款。期間，由楊某某等人通過偽造被告人文某某、劉某甲、龔某某、易某某、張某甲、蔡某某的駕駛證、戶口本及首付款已支付假象，套取**公司除首付款外的其余墊資錢款。具體犯罪事實如下：

1、2018年6月27日，被告人張某甲明知自己無購車需求亦不具備償還能力的情況下，使用楊某某等人偽造的戶口本，虛構購買別克轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣48200元。劉某乙再以抵押形式向被告人張某甲支付低額“抵押款”后回收上述車輛。2018年8月21日，被告人張某甲還款人民幣1900元。

2、2018年6月28日，被告人文某某明知自己無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用楊某某等人偽造的駕駛證、戶口本，虛構購買長城哈弗轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣60500元。劉某乙再以抵押形式向被告人文某某支付低額“抵押款”后回收上述車輛。

3、2018年7月6日，被告人龔某某明知自己無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用楊某某等人偽造的駕駛證，虛構購買納智捷轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣70500元。劉某乙再以抵押形式向被告人龔某某支付低額“抵押款”后回收上述車輛。2018年8月26日、2018年9月25日，龔某某分別還款人民幣2765元、2634元。

4、2018年7月12日，被告人蔡某某明知自己無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用楊某某等人偽造的駕駛證，虛構購買本田鋒范轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣30200元。劉某乙再以抵押形式向被告人蔡某某支付低額“抵押款”后回收上述車輛。

5、2018年7月31日，被告人易某某明知自己無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用楊某某等人偽造的駕駛證、戶口本，虛構購買三菱轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣56500元。劉某乙再以抵押形式向被告人易某某支付低額“抵押款”后回收上述車輛。2018年10月17日、2018年11月12日，易某某分別還款人民幣4600元、1827.12元。2019年3月6日，易某某退出非法所得人民幣9182元。

6、2018年8月13日，被告人劉某甲明知自己無購車需求亦不具備償還能力的情況下使用楊某某等人偽造的駕駛證，虛構購買大眾邁騰牌轎車的事實，騙取**公司墊資款人民幣58000元。劉某乙再以抵押形式向被告人劉某甲支付低額“抵押款”后回收上述車輛，并由張某乙轉賣給趙某某。案發(fā)后，公安機關追回上述車輛。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、扣押清單、調取證據(jù)清單、委托書、證明、汽車質押借款合同、書面協(xié)議、情況說明、前科材料、身份信息；

2.證人證言：證人楊某某、張某乙、姚某某、劉某乙、黃某甲、黃某乙、朱某某、林某某、葛某某、鄒某某、項某某、趙某某、劉某丙、黃某丙、高某某證言及歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人文某某、劉某甲、龔某某、易某某、張某甲、蔡某某供述和辯解；

4.鑒定意見：法醫(yī)精神病司法鑒定意見書；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法、內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人文某某、劉某甲、龔某某、易某某、張某甲、蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人文某某、劉某甲、龔某某、易某某、張某甲、蔡某某以非法占有為目的，結伙虛構事實詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人文某某于2013年7月8日犯販賣毒品罪被貴州省德江縣人民法院判處有期徒刑六個月，于2017年5月3日刑滿釋放，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰；被告人劉某甲、龔某某、張某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰；被告人文某某、易某某、蔡某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；六被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕處罰；六被告人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（此頁無正文）

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官??溫宇翔

2020年10月16日

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附：

????1.被告人文某某、劉某甲、龔某某、易某某、蔡某某現(xiàn)羈押于鹿城區(qū)看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話1848560****；

????2.補充材料拾柒頁；

3.《取保候審決定書》復印件陸份；

4.《決定逮捕決定書》等相關材料伍份；

5.《認罪認罰具結書》《認罪認罰從寬制度告知書》各陸份。