上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢三部刑訴〔2020〕56號

被告人張某甲，男，1981年**月**日生，公民身份號碼3102261981********，漢族，初中文化，駕校教練，戶籍在上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)曙光村躍進**號(**組)，住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2000年10月因犯搶劫罪、敲詐勒索罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；2006年3月因犯販賣毒品罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣七千元。2019年12月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月21日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月21日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3102261983********，漢族，初中文化，戶籍在上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)南勝村南宅**號，住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。2006年9月因犯銷售贓物罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣一千四百元；2012年8月因犯詐騙罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬八千元。2019年12月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月21日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月21日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲、張某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，被害人顧某甲向被告人張某甲借月息為15%的高利貸人民幣20萬元（以下幣種同），被害人顧某甲到手17萬元。至2017年11月結算時，被害人顧某甲已還清上述本金。但被告人張某甲稱顧某甲仍欠其本金和利息合計33萬余元。后被告人張某甲于2017年11月將被害人顧某甲介紹給被告人張某乙借高利貸40萬元用于“平賬”，某某某由張某乙配合張某甲制造虛假40萬元銀行流水，并于當日將40萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)回張某乙卡內(nèi)。致使顧某甲不但簽下欠張某乙40萬元的虛假高利貸借條，也未拿回原先所欠張某甲20萬元的借條。

后被告人張某甲、張某乙二人憑借上述二張借條為謀取不當利益,向顧某甲及其兒子顧某乙索債要求歸還虛假平帳造成的欠款，但未得逞。

2019年12月18日，民警將被告人張某甲、張某乙傳喚至金山公安分局，二人到案后未如實供述犯罪事實，后二被告人在審查起訴階段供述了犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人顧某甲及提供的借條復印件，證人顧某乙的證言，證實被害人被詐騙的經(jīng)過。

2．公安機關調(diào)取的被告人張某甲、張某乙，被害人顧某甲的銀行卡交易明細，證實被告人虛假平帳的情況。

3. 證人顧某乙提供的顧某甲銀行明細復印件、轉(zhuǎn)賬憑條復印件、證人陸某某的證言及出具的收條復印件、被害人顧某甲提供的與被告人張某甲的微信****，證實被害人顧某甲的還款情況。

4．被告人張某甲、張某乙在審查起訴階段的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

5．公安機關出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)以及被告人的到案經(jīng)過。

6．公安機關調(diào)取的刑事判決書，證實被告人張某甲、張某乙的前科情況。

7．公安機關調(diào)取的戶籍信息，證實被告人張某甲、張某乙的年齡、戶籍等身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、張某乙對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、張某乙以非法占有為目的，騙取他人財物共計人民幣43萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條、犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲、張某乙已經(jīng)著手實施犯罪，但未得逞，系犯罪未遂，可以減輕處罰。被告人張某甲、張某乙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪，其中被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人張某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當減輕處罰。被告人張某甲、張某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲、張某乙到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑二年，并處罰金。判處被告人張某乙有期徒刑一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：胡蝶

2020年4月10日

附：

1．被告人張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條 已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子以外意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條 組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。 對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清、證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。