內(nèi)蒙古包頭市固陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

固檢公訴刑訴〔2020〕46號(hào)　

　　被告人張某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市禹州市，住河南省許昌市禹州市**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時(shí)羈押于禹州市看守所；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年01月02日被固陽(yáng)縣公安局逮捕；

????被告人張某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市禹州市，住河南省許昌市禹州市**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時(shí)羈押于禹州市看守所；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年01月02日被固陽(yáng)縣公安局逮捕。

????被告人張某丙，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住許昌市禹州市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時(shí)羈押于禹州市看守所；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年01月02日被固陽(yáng)縣公安局逮捕。

????被告人李某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811997********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住河南省許昌市禹州市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時(shí)羈押于禹州市看守所；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年01月02日被固陽(yáng)縣公安局逮捕。

????被告人艾某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811987********，回族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住河南省許昌市禹州市**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時(shí)羈押于禹州市看守所；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)固陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被固陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由固陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲涉嫌詐騙罪，被告人艾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年04月02日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本案于2020年04月29日一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年05月29日，固陽(yáng)縣公安局一次補(bǔ)查重報(bào)。

本案于2020年06月30日至2020年07月14日一次延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

?（一）詐騙罪的犯罪事實(shí)

?????2019年9月至2020年3月，被告人張某甲組織團(tuán)伙成員張某丙、張某乙、李某甲在其租住的河南省禹州市坪山**苑**棟**室內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人張某甲向團(tuán)伙成員提供手機(jī)、電腦及IS語(yǔ)音賬號(hào)等作案工具，并對(duì)團(tuán)伙成員進(jìn)行分工，由被告人張某丙負(fù)責(zé)通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)，以“刷單返利”為誘餌添加被害人QQ賬號(hào)，引導(dǎo)被害人做首次刷單任務(wù)，并提供傭金。之后被告人張某丙將該QQ?賬號(hào)轉(zhuǎn)交張某乙，被告人張某乙誘騙被害人二次做刷單任務(wù)，并引導(dǎo)被害人在其指定的淘寶網(wǎng)店中購(gòu)買門票，待被害人購(gòu)買門票后，被告人張某乙以“客服”辦理退款程序?yàn)橛?，引?dǎo)被害人加被告人李某甲的QQ，被告人李某甲以操作退款為由，讓被告人掃描淘寶PC客戶端登陸二維碼。被害人登陸后被告人李某甲登陸被害人淘寶，誘騙被害人將身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、短信驗(yàn)證碼等信息告知給李某甲，李某甲利用被害人賬號(hào)購(gòu)買Q幣、Y幣、手機(jī)，導(dǎo)致被害人支付寶花唄盜刷。

1、2019年11月19日，被害人于某某通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人昵稱為“小冉”的QQ號(hào)（賬號(hào)：77298****），被告人以“刷單返利”的方式誘騙被害人購(gòu)買其指定的價(jià)值244元的“廣州去玩吧旅游”海洋館門票一張，之后又以退款為由引導(dǎo)被害人添加號(hào)稱是“客服”的昵稱為“五號(hào)”的QQ號(hào)，在被告人的引導(dǎo)下被害人于某某提供了身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息，被告人登陸被害人于某某的淘寶后驗(yàn)證修改支付密碼，并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)下單購(gòu)買手機(jī)，之后被告人誘導(dǎo)被害人于某某完成支付，被害人于某某被騙金額共計(jì)6043元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某的戶籍證明；

（2）被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某的前科證明；

（3）歸案情況說(shuō)明；

（4）被害人于某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（5）于某某被詐騙案?jìng)刹榍闆r說(shuō)明；

（6）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（7）扣押清單；

（8）房屋租賃合同；

（9）被害人支付寶交易流水。

????2.證人雒某某的證言。

????3.被害人于某某的陳述。

????4.被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲的供述與辯解。

5.對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

6.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

2、2019年11月16日，被害人張某丁通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人昵稱為“念心”的QQ好友（賬號(hào)為75666****）做“刷單返利”任務(wù)。2019年11月17日，在被告人引導(dǎo)下張某丁購(gòu)買價(jià)值238元的海洋館門票一張，之后又引導(dǎo)被害人添加被告人昵稱為“七號(hào)”（賬號(hào)為193277****）的客服QQ，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)張某丁將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)購(gòu)買9000元禮品卡，之后被告人誘導(dǎo)被害人張某丁完成支付，被害人張某丁被騙金額共計(jì)9238元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人張某丁提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

????2.被害人張某丁的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

3、2019年11月09日，被害人吳某某添加被告人昵稱為

“羋月”（賬號(hào)為90689****）的QQ號(hào)做“刷單返利”任務(wù)，被告人先引導(dǎo)其刷單，并向被害人支付刷單傭金，獲得被害人信任后誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值268元的香港海洋館門票一張。之后，被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱“九號(hào)”（賬號(hào)為247233****）的“客服”QQ號(hào)，經(jīng)被害人人多次催促該“客服”沒(méi)有向被害人吳某某退款并返還刷單傭金，被害人吳某某被騙金額共計(jì)268元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人吳某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人吳某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

4、2019年09月17日，被害人宮某某通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人昵稱為“盈盈”（賬號(hào)為103455****）的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值318元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“七號(hào)”（賬號(hào)為85815****）的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)宮某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)4688元并淘寶購(gòu)買1900元Y幣，之后被告人誘導(dǎo)被害人宮某某完成支付，被害人宮某某被騙金額共計(jì)6906元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人宮某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人宮某某的陳述。

????3.張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)李某甲筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

52019年11月15日，被害人田某某通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人賬號(hào)為86189****的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值238元的新加坡SEA海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)田某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)4800元和5000元，之后被告人誘導(dǎo)被害人田某某完成支付，被害人田某某被騙金額共計(jì)10038元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人田某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人田某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

6、2019年11月04日，被害人莫某某通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人昵稱為“雨月”（賬號(hào)79993****）的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值492.5元的Q幣。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“一號(hào)”（賬號(hào)為148969****）的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)莫某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5799元購(gòu)買手機(jī)并淘寶購(gòu)買1100元Y幣充值在92778****的賬戶中，之后被告人誘導(dǎo)被害人莫某某完成支付，被害人莫某某被騙金額共計(jì)7391.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人莫某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人莫某某的陳述。

3.對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

7、2019年11月13日，被害人李某乙通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人90689****的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值268元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“九號(hào)”（賬號(hào)為247233****）的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)李某乙將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)9000元，之后被告人誘導(dǎo)被害人李某乙完成支付，被害人李某乙被騙金額共計(jì)9268元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人李某乙提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人李某乙的陳述。

3.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

8、2019年11月13日，被害人楊某某通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人昵稱為“阿發(fā)”（賬號(hào)為90689****）的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值268元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“九號(hào)”（賬號(hào)為247233****）的“客服”QQ號(hào)，經(jīng)被害人多次催促該“客服”沒(méi)有向被害人楊某某退款并返還刷單傭金，被害人楊某某被騙金額共計(jì)268元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人楊某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人楊某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

9、2019年11月21日，被害人趙某某添加被告人昵稱為“七號(hào)”（賬號(hào)為250177****）的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值300元的濱海灣花園雙管門票一張。之后被告人以操作退款為名誘導(dǎo)趙某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)購(gòu)買9000元禮品卡，之后被告人誘導(dǎo)被害人趙某某完成支付，被害人趙某某被騙金額共計(jì)9300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人趙某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人趙某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)李某甲筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

10、2019年11月14日，被害人胡某甲通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值249元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)胡某甲將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)2000元購(gòu)買禮品卡，之后被告人誘導(dǎo)被害人胡某甲完成支付，被害人胡某甲被騙金額共計(jì)2249元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人胡某甲提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人胡某甲的陳述。

11、2019年11月17日，被害人丁某某添加被告人75666****的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買“廣州去玩吧”價(jià)值130元門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人193277****的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)丁某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在淘寶購(gòu)買1900元Y幣充值到153824****賬戶中，又通過(guò)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5799元，之后被告人誘導(dǎo)被害人丁某某完成支付，被害人丁某某被騙金額共計(jì)7829元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人丁某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人丁某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

12、2019年09月28日，被害人張某戊通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值288元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“五號(hào)”（賬號(hào)為148510****）的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)張某戊將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)7397元，之后被告人誘導(dǎo)被害人張某戊完成支付，被害人張某戊被騙金額共計(jì)7685元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人張某戊提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人張某戊的陳述。

13、2019年11月18日，被害人廖某某添加被告人86159****的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值256元的新加坡海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人193243****“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)廖某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5699元，又通過(guò)淘寶購(gòu)買1900元Y幣充值到149306****賬號(hào)中，之后被告人誘導(dǎo)被害人廖某某完成支付，被害人廖某某被騙金額共計(jì)7855元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人廖某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人廖某某的陳述。

3.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

14、2019年09月04日，被害人黃某某通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人昵稱為夏潔（賬號(hào)為10543****）的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值318元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“七號(hào)”（賬號(hào)為85815****）的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)黃某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)7298元，之后被告人誘導(dǎo)被害人黃某某完成支付，被害人黃某某被騙金額共計(jì)7616元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人黃某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人黃某某的陳述。

3.對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

15、2019年11月13日，被害人胡某乙通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人昵稱為“安然”（賬號(hào)為75666****）的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人按照被告人的指示操作購(gòu)買門票。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“七號(hào)”（賬號(hào)為193277****）的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)胡某乙將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)4000元，之后被告人誘導(dǎo)被害人胡某乙完成支付盜刷被害人花唄，被害人胡某乙支付寶交易流水顯示其支付寶完成一筆4000元的交易，被害人胡某乙被騙金額共計(jì)4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人胡某乙提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人胡某乙的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

16、2019年11月12日，被害人李某丙添加被告人昵稱為“阿寧”（賬號(hào)為78118****）的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值278元的門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“六號(hào)”（賬號(hào)為247222****）的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)李某丙將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)2500元，之后被告人誘導(dǎo)被害人李某丙完成支付，被害人李某丙被騙金額共計(jì)2778元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（2）被害人支付寶交易流水。

2.被害人李某丙的陳述。

3.對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

17、2019年11月12日，被害人徐某某通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人昵稱為“六號(hào)”24722****的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值268.03元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名誘導(dǎo)徐某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5799元，并通過(guò)淘寶消費(fèi)1900元，之后被告人誘導(dǎo)被害人徐某某完成支付，被害人徐某某被騙金額共計(jì)7967.03元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人徐某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人徐某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

18、2019年11月21日，被害人覃某某通過(guò)IS語(yǔ)音平臺(tái)添加被告人90926****的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購(gòu)買價(jià)值238元的門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為250177****的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)覃某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)9500元，之后被告人誘導(dǎo)被害人覃某某完成支付，被害人覃某某被騙金額共計(jì)9738元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人覃某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人覃某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（3）對(duì)李某甲電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見(jiàn)

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)李某甲筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

19、2019年11月12日，被害人姜某某添加被告人79118****的QQ號(hào)，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人刷單，并主動(dòng)聯(lián)系被害人為其退款。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人79118****的“客服”QQ號(hào)，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)姜某某將本人的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息告訴對(duì)方，被告人通過(guò)讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號(hào)，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5228元、5228元兩筆，之后被告人誘導(dǎo)被害人姜某某完成支付，被害人姜某某被騙金額共計(jì)10456元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人姜某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人姜某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對(duì)張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對(duì)張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見(jiàn)書。

（二）掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

2019年11月04日至2019年11月20日，被告人艾某某在明知張某甲所得手機(jī)為犯罪所得的情況下仍為其進(jìn)行代售，張某甲將通過(guò)“刷單返利”詐騙所得手機(jī)收貨地址填寫為艾某某提供的地址方便艾某某進(jìn)行變賣，被告人艾某某以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格將從張某甲處所得手機(jī)變賣給張某己處并從中賺取差價(jià)，被告人艾某某向張某己變賣華為Mate30pro七部，蘋果手機(jī)六部，張某己通過(guò)其“zzwmdl”微信號(hào)和其朋友李某丁“wxid＿bd6vyrkaxp22”的微信向艾某某昵稱為“鼎浩公寓”的微信號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)65850元。2019年11月21日，艾某某收到張某甲“刷單返利”詐騙所得華為Mate30pro兩部、蘋果11pro一部后被固陽(yáng)縣公安局民警現(xiàn)場(chǎng)查獲，上述手機(jī)價(jià)值20486元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1張某己提供的微信支付明細(xì)及微信支付截圖；

（2李某丁的微信支付明細(xì)；

（3固陽(yáng)縣公安局提供的當(dāng)當(dāng)網(wǎng)公司提供的訂單信息表與證人張某己提供收購(gòu)手機(jī)表的對(duì)應(yīng)情況說(shuō)明；

（4）張某己出具的證明；

（5）從河南省順豐速運(yùn)有限公司禹州分公司調(diào)取的2018年1月至2019年11月之間相關(guān)電話號(hào)碼的快遞信息；

（6）扣押清單及扣押手機(jī)照片；

（7）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)。

2.證人張某己的證言。

3.被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某的供述與辯解。

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）辨認(rèn)筆錄；

（2）提取筆錄及被告人艾某某與張某己的聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某丙、張某乙、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人艾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)認(rèn)罪不認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙等人以做“刷單返利”任務(wù)為由添加被害人QQ,并給予被害人一次刷單傭金以博取被害人信任，誘導(dǎo)被害人購(gòu)買不可退款的門票，之后以操作退款為名添加該詐騙團(tuán)伙所謂的“客服”QQ，然后騙取被害人身份照號(hào)碼、手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息后登陸被害人淘寶進(jìn)行消費(fèi)購(gòu)買Y幣、Q幣、禮品卡、手機(jī)等物品，從而達(dá)到“非法占有”他人財(cái)物的目的，共計(jì)詐騙金額為126893.53元。被告人張某甲、張某丙、張某乙、李某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲構(gòu)成共同犯罪。被告人張某甲為整個(gè)團(tuán)伙實(shí)施犯罪行為提供IS語(yǔ)音賬號(hào)、購(gòu)買QQ號(hào)資金、聯(lián)絡(luò)收贓人員、提供刷手傭金和作案工具，系該詐騙團(tuán)伙的組織和領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某丙、張某乙、李某甲在整個(gè)團(tuán)伙中分工明確，張某丙負(fù)責(zé)利用張某甲提供的IS?語(yǔ)音賬號(hào)添加刷手，并發(fā)放第一筆傭金。之后張某丙將該QQ號(hào)交給張某乙，由張某乙負(fù)責(zé)誘導(dǎo)被害人做無(wú)法退款的刷單任務(wù)，受害人再發(fā)現(xiàn)錢被支出后在張某乙的引導(dǎo)下添加李某甲QQ號(hào)，由李某甲以操作退款為由騙取被害人手機(jī)號(hào)、身份照、驗(yàn)證碼等信息，然后登陸被害人賬號(hào)進(jìn)行消費(fèi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，被告人張某乙、張某丙、李某甲在共同犯罪過(guò)程中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

被告人艾某某在明知張某甲所得手機(jī)為犯罪所得的情況下仍為其進(jìn)行代售，并以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格將從張某甲處所得手機(jī)變賣給張某己處從中賺取差價(jià)，并在被抓獲當(dāng)天將被告人張某甲、張某乙等人詐騙所得的3部手機(jī)予以窩藏，被告人艾某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

綜上所述，被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，對(duì)被告人艾某某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市固陽(yáng)縣人民法院　

??????????????????????????????????????????檢察官：高志永

?????????????????????????????????????????????檢察官助理：張?娜

????????????????????????????????????????????2020年07月14日　

附件：

? ? 1、被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某現(xiàn)被羈押于包頭市東河區(qū)看守所。

? ?2、刑事偵查卷六冊(cè)。

???3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

???4、?證人名單一份。

? ?5、《量刑建議書》一份。