河北省安平縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2019〕364號

????被告人張某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號：1311251964********，漢族，群眾，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地：河北省衡水市安平縣**鄉(xiāng)**村，住本村**號。2019年3月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被安平縣公安局刑事拘留，同年4月29日由本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行，6月21日經(jīng)衡水市人民檢察院批準(zhǔn)決定延長羈押期限一個(gè)月。

被告人張某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號：1311251972********，漢族，中共黨員，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地：河北省衡水市安平縣**鄉(xiāng)**村，住本村**號。2019年5月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被安平縣公安局刑事拘留，同年6月25日由本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。

????被告人宋某某，男，1960年**月**日出生，身份證號：1311251960********，漢族，群眾，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地：河北省衡水市安平縣**鄉(xiāng)**村，本村**號。2011年6月21日因犯交通肇事罪被河北省廊坊市固安縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年；2019年4月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被安平縣公安局刑事拘留，同年4月29日由本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行，6月21日經(jīng)衡水市人民檢察院批準(zhǔn)決定延長羈押期限一個(gè)月。

本案由安平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月29日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其相關(guān)權(quán)利和義務(wù)及適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年8月29日決定廷長審查期限15天。

經(jīng)審查查明：2011年9月15日，被告人張某甲、張某乙、宋某某發(fā)起成立“糧食種植專業(yè)合作社”（以下簡稱合作社）并由三人實(shí)際占有全部股份，張某甲任法定代表人，安排張某乙妻子、宋某某女兒及妻子魏某某等人為工作人員，在安平縣武營村大隊(duì)部向社會公開營業(yè)。自營業(yè)之日起，合作社通過開業(yè)典禮宣傳和群眾口口相傳，以“入社、入股分紅”及存錢可享受米、面、油、電動車等物品的方式，變相吸收附近群眾存款，并將吸收的存款挪作他用。2016年2月27日，宋某某退出合作社，該社繼續(xù)由張某甲、張某乙實(shí)際占有全部股份并經(jīng)營。2019年3月15日，因合作社不能支付群眾存款本息，引發(fā)百余人報(bào)警，遂致案發(fā)。經(jīng)審計(jì)，合作社自營業(yè)之日至2019年3月15日，共吸收安平縣程油子鄉(xiāng)附近39個(gè)村莊共計(jì)1324名不特定村民存款150889925.08元，造成實(shí)際損失10190656.09元；其中至2016年2月27日，宋某某入股參與期間，共吸收安平縣程油子鄉(xiāng)附近32個(gè)村莊共計(jì)1024名不特定村民存款82010961.26元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

（一）書證

（二）物證

（三）證人證言

（四）被告人供述與辯解

（五）鑒定意見

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、宋某某以民間合作社的形式，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三人的刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

安平縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　檢?察?員：趙鵬光

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　　　　　　　　　　　　　?　?2019年9月4日

注：

1、三被告人現(xiàn)羈押在安平縣看守所

2、偵查卷42冊、檢察審查卷1冊

3、本起訴涉及錢款單位為人民幣

4、存款人員名單及所涉金額見附表或?qū)徲?jì)報(bào)告（偵查卷6-9）