湖北省通山縣人民檢察院

起?訴?書

通檢公訴刑訴〔2019〕161號(hào)

被告人張某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3307261976********，漢族，初中文化，戶籍所在地：浙江省浦江縣，住浦江縣**小區(qū)**棟**號(hào)。無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2017年11月16日被通山縣公安局刑事拘留，同月23日被通山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3307261980********，漢族，初中文化，戶籍所在地：浙江省浦江縣，住浦江縣**街道**村**號(hào)。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，2006年8月17日被浙江省浦江縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2017年8月30日被通山縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月11日被通山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3506231987********，漢族，大專文化，戶籍所在地：福建省漳浦縣，住漳浦縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)。無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2017年5月10日被通山縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月7日被通山縣公安局取保候?qū)彛?018年9月7日，通山縣公安局對(duì)其解除取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3506241991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地：福建省詔安縣，住詔安縣梅州**村**號(hào)。無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，?2017年5月11日被通山縣公安局取保候?qū)彛?018年5月10日，通山縣公安局對(duì)其解除取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3506241996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地：福建省詔安縣，住詔安縣梅州**村**號(hào)，無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，?2017年5月11日被通山縣公安局取保候?qū)彛?018年5月10日，通山縣公安局對(duì)其解除取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3506231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：福建省漳浦縣，住漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，?2017年5月11日被通山縣公安局取保候?qū)彛?018年5月10日，通山縣公安局對(duì)其解除取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3506241990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：福建省詔安縣，住詔安縣梅州**村**號(hào)。無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2018年10月30日被通山縣公安局刑事拘留，同年11月1日被通山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3303811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：浙江省瑞安市，住瑞安市**街道**路**號(hào)。無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2017年5月16日被通山縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月12日被通山縣公安局取保候?qū)彛?018年9月12日，通山縣公安局對(duì)其解除取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4223251992********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖北省崇陽(yáng)縣，住崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2017年6月2日被通山縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月15日被通山縣公安局取保候?qū)彛?018年9月12日，通山縣公安局對(duì)其解除取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，曾用名：趙某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4212231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖北省崇陽(yáng)縣，住崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。無(wú)犯罪前科，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2018年7月19日被通山縣公安局刑事拘留，同年8月16日被通山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由通山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月初，被告人張某甲受朋友馬某某（在逃）的邀約，參與馬某某利用手機(jī)微信群組織網(wǎng)絡(luò)****。隨后，張某甲將此事告知被告人張某乙，并安排張某乙辦理開設(shè)手機(jī)微信賭博群所需的****，張某乙通過(guò)舒大鵬介紹，由徐某某、許某某、黃某、馬某乙、代曉榮等五人在中國(guó)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡七張，銀行賬戶開設(shè)成功后，徐某某等五人將身份證件與銀行卡等一并交給張某甲，張某甲將上述銀行卡等交給馬某某。同年4月13日、4月27日，張某甲安排張某乙向馬某某掌控的徐某某、馬某乙銀行賬戶分別存入人民幣58萬(wàn)元、73萬(wàn)元，作為馬某某開設(shè)手機(jī)微信賭博群的****。馬某某于2017年4月開設(shè)了“龍騰國(guó)際”微信****。

2016年底至2017年5月10日期間，被告人楊某甲組織吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙等人在?“九殺八”、“龍騰國(guó)際”等微信****內(nèi)充當(dāng)“發(fā)包手”（即賭局中的發(fā)牌手），五人采取二十四小時(shí)輪班，微信賭博群群主按照每小時(shí)100元至130元給予楊云平****，在此期間，楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙等人共獲利約30萬(wàn)元，其中楊某甲、吳某甲夫婦獲利約24萬(wàn)元，楊某乙、吳某乙、吳某丙分別獲利約2萬(wàn)元。

2017?年3月初至2017?年4?月初期間，被告人薛某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博加入“九殺八”微信賭博群****（在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)展賭客），薛某某在做拉手期間共發(fā)展十余人進(jìn)入“九殺八”微信賭博群進(jìn)行****，該微信賭博群群主按照其發(fā)展的賭客下注金額百分之三****，支付給薛某某，薛某某共獲利約3萬(wàn)元。

2017年2月底，被告人趙某甲，在趙伏團(tuán)（在逃）的介紹下，進(jìn)入“九殺八”微信****，充當(dāng)拉手，共邀約十余人進(jìn)入“九殺八”微信賭博群內(nèi)****，并收取賭客下注金額的百分之三作為傭金，截止2017年4月中旬，趙某甲獲利約2.6萬(wàn)元。

2017年4月13日前后，被告人趙某乙通過(guò)微信身份“嘻嘻哈哈”的邀約，進(jìn)入“龍騰國(guó)際”微信賭博群****，共邀約二十余人進(jìn)入該微信賭博****，并按照一天888元至1888元不等的固定工資向該****的組織者領(lǐng)取報(bào)酬，截止2017年5月11日，趙某乙共獲利約3萬(wàn)元。

被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

據(jù)查，“龍騰國(guó)際”微信賭博群參賭人數(shù)在400人至50****，涉賭金額數(shù)千萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣60萬(wàn)、5萬(wàn)元；被告人楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣30萬(wàn)元；被告人薛某某、趙某甲、趙某乙分別向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣12萬(wàn)元、2.6萬(wàn)元、3萬(wàn)元。

公安機(jī)關(guān)依法扣押“龍騰國(guó)際”等微信****涉賭的“馬某乙”、“代曉榮”、“徐某某”、“許某某”銀行賬戶內(nèi)人民幣共計(jì)2281981.59元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水明細(xì)、手機(jī)微信截****；2.證人徐某某、許某某、馬某乙、張某丙、蔡某某、沈某某等人的證言；3.扣押款物決定書、扣押清單；4.勘驗(yàn)筆錄；5.?湖北正方經(jīng)濟(jì)鑒證司法鑒定所司法鑒定意見書；6.被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲為“龍騰國(guó)際”微信賭博群提供資金及賭博所需****；被告人張某乙明知他人從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，仍為其賭博所需辦理銀行賬戶，為其賭博活動(dòng)提供便利；被告人楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人在“龍騰國(guó)際”等微信****內(nèi)分別充當(dāng)“發(fā)包手”、“拉手”，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；案發(fā)后，被告人張某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、趙某甲、趙某乙等人主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某乙、楊某甲、楊某乙、薛某某等人被傳喚到案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕或者減輕處罰；案發(fā)后，張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人向偵查機(jī)關(guān)退繳了全部違法所得；被告人張某甲在取保候?qū)徠陂g，檢舉其他涉案在逃犯罪嫌疑人，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)將其抓獲，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款，可以從輕或者減輕處罰。建議對(duì)被告人張某甲、楊某甲分別判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人薛某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對(duì)被告人張某乙、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、趙某甲、趙某乙判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省通山縣人民法院

檢??察??員：??徐維

2019年5月30日

附：

1．被告人張某甲現(xiàn)?。赫憬∑纸hXXX號(hào)，聯(lián)系電話：1370689****。被告人張某乙現(xiàn)住：浙江省浦江縣XXX號(hào)，聯(lián)系電話：1525896****；被告人楊某甲現(xiàn)?。焊＝ㄊ≌钠挚hXXX號(hào)，聯(lián)系電話：1351596****；被告人吳某甲現(xiàn)住：福建省詔安縣XXX號(hào)，聯(lián)系電話：1340078****；被告人吳某乙現(xiàn)?。焊＝ㄊ≡t安縣XXX號(hào)，聯(lián)系電話：1885002****；被告人楊某乙現(xiàn)住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：被告人吳某丙現(xiàn)?。焊＝ㄊ≡t安縣XXX號(hào)，聯(lián)系電話：1865001****；被告人薛某某現(xiàn)住：浙江省瑞安市XXX號(hào)，聯(lián)系電話：1595775****；被告人趙某甲現(xiàn)住：崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，聯(lián)系電話：1537459****；被告人趙某乙現(xiàn)住：崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，聯(lián)系電話：1807126****.

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)（涉案相關(guān)銀行賬戶資料若干）。

3．有關(guān)被告人張某甲的相關(guān)立功證據(jù)共計(jì)50頁(yè)。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。

5．證據(jù)目錄一份。