湖北省通山縣人民檢察院

起?訴?書

通檢公訴刑訴〔2019〕161號

被告人張某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼：3307261976********，漢族，初中文化，戶籍所在地：浙江省浦江縣，住浦江縣**小區(qū)**棟**號。無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，2017年11月16日被通山縣公安局刑事拘留，同月23日被通山縣公安局取保候審。

被告人張某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：3307261980********，漢族，初中文化，戶籍所在地：浙江省浦江縣，住浦江縣**街道**村**號。因犯開設賭場罪，2006年8月17日被浙江省浦江縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；因涉嫌開設賭場罪，2017年8月30日被通山縣公安局刑事拘留，同年9月26日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月11日被通山縣公安局取保候審。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：3506231987********，漢族，大專文化，戶籍所在地：福建省漳浦縣，住漳浦縣**鎮(zhèn)**園**號。無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，2017年5月10日被通山縣公安局刑事拘留，同年6月14日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月7日被通山縣公安局取保候審，2018年9月7日，通山縣公安局對其解除取保候審。

被告人吳某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3506241991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地：福建省詔安縣，住詔安縣梅州**村**號。無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，?2017年5月11日被通山縣公安局取保候審，2018年5月10日，通山縣公安局對其解除取保候審。

被告人吳某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：3506241996********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地：福建省詔安縣，住詔安縣梅州**村**號，無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，?2017年5月11日被通山縣公安局取保候審，2018年5月10日，通山縣公安局對其解除取保候審。

被告人楊某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3506231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：福建省漳浦縣，住漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，?2017年5月11日被通山縣公安局取保候審，2018年5月10日，通山縣公安局對其解除取保候審。

被告人吳某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3506241990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：福建省詔安縣，住詔安縣梅州**村**號。無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，2018年10月30日被通山縣公安局刑事拘留，同年11月1日被通山縣公安局取保候審。

被告人薛某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3303811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：浙江省瑞安市，住瑞安市**街道**路**號。無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，2017年5月16日被通山縣公安局刑事拘留，同年6月14日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月12日被通山縣公安局取保候審，2018年9月12日，通山縣公安局對其解除取保候審。

被告人趙某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：4223251992********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖北省崇陽縣，住崇陽縣**鎮(zhèn)**街**號。無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，2017年6月2日被通山縣公安局刑事拘留，同年6月14日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月15日被通山縣公安局取保候審，2018年9月12日，通山縣公安局對其解除取保候審。

被告人趙某乙，曾用名：趙某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4212231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖北省崇陽縣，住崇陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。無犯罪前科，因涉嫌開設賭場罪，2018年7月19日被通山縣公安局刑事拘留，同年8月16日被通山縣公安局取保候審。

本案由通山縣公安局偵查終結，以被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人涉嫌開設賭場罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年4月初，被告人張某甲受朋友馬某某（在逃）的邀約，參與馬某某利用手機微信群組織網絡****。隨后，張某甲將此事告知被告人張某乙，并安排張某乙辦理開設手機微信賭博群所需的****，張某乙通過舒大鵬介紹，由徐某某、許某某、黃某、馬某乙、代曉榮等五人在中國工商銀行、農業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡七張，銀行賬戶開設成功后，徐某某等五人將身份證件與銀行卡等一并交給張某甲，張某甲將上述銀行卡等交給馬某某。同年4月13日、4月27日，張某甲安排張某乙向馬某某掌控的徐某某、馬某乙銀行賬戶分別存入人民幣58萬元、73萬元，作為馬某某開設手機微信賭博群的****。馬某某于2017年4月開設了“龍騰國際”微信****。

2016年底至2017年5月10日期間，被告人楊某甲組織吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙等人在?“九殺八”、“龍騰國際”等微信****內充當“發(fā)包手”（即賭局中的發(fā)牌手），五人采取二十四小時輪班，微信賭博群群主按照每小時100元至130元給予楊云平****，在此期間，楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙等人共獲利約30萬元，其中楊某甲、吳某甲夫婦獲利約24萬元，楊某乙、吳某乙、吳某丙分別獲利約2萬元。

2017?年3月初至2017?年4?月初期間，被告人薛某某通過網絡賭博加入“九殺八”微信賭博群****（在網絡上發(fā)展賭客），薛某某在做拉手期間共發(fā)展十余人進入“九殺八”微信賭博群進行****，該微信賭博群群主按照其發(fā)展的賭客下注金額百分之三****，支付給薛某某，薛某某共獲利約3萬元。

2017年2月底，被告人趙某甲，在趙伏團（在逃）的介紹下，進入“九殺八”微信****，充當拉手，共邀約十余人進入“九殺八”微信賭博群內****，并收取賭客下注金額的百分之三作為傭金，截止2017年4月中旬，趙某甲獲利約2.6萬元。

2017年4月13日前后，被告人趙某乙通過微信身份“嘻嘻哈哈”的邀約，進入“龍騰國際”微信賭博群****，共邀約二十余人進入該微信賭博****，并按照一天888元至1888元不等的固定工資向該****的組織者領取報酬，截止2017年5月11日，趙某乙共獲利約3萬元。

被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人到案后如實供述了上述犯罪事實。

據查，“龍騰國際”微信賭博群參賭人數在400人至50****，涉賭金額數千萬元。

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙向公安機關退繳違法所得人民幣60萬、5萬元；被告人楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙向公安機關退繳違法所得人民幣30萬元；被告人薛某某、趙某甲、趙某乙分別向公安機關退繳違法所得人民幣12萬元、2.6萬元、3萬元。

公安機關依法扣押“龍騰國際”等微信****涉賭的“馬某乙”、“代曉榮”、“徐某某”、“許某某”銀行賬戶內人民幣共計2281981.59元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、到案經過、銀行流水明細、手機微信截****；2.證人徐某某、許某某、馬某乙、張某丙、蔡某某、沈某某等人的證言；3.扣押款物決定書、扣押清單；4.勘驗筆錄；5.?湖北正方經濟鑒證司法鑒定所司法鑒定意見書；6.被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人的供述及辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲為“龍騰國際”微信賭博群提供資金及賭博所需****；被告人張某乙明知他人從事網絡賭博活動，仍為其賭博所需辦理銀行賬戶，為其賭博活動提供便利；被告人楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人在“龍騰國際”等微信****內分別充當“發(fā)包手”、“拉手”，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰；案發(fā)后，被告人張某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、趙某甲、趙某乙等人主動投案，到案后如實供述犯罪事實，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某乙、楊某甲、楊某乙、薛某某等人被傳喚到案后，能如實供述犯罪事實，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕或者減輕處罰；案發(fā)后，張某甲、張某乙、楊某甲、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、薛某某、趙某甲、趙某乙等人向偵查機關退繳了全部違法所得；被告人張某甲在取保候審期間，檢舉其他涉案在逃犯罪嫌疑人，并協助公安機關將其抓獲，有立功表現，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款，可以從輕或者減輕處罰。建議對被告人張某甲、楊某甲分別判處有期徒刑二年六個月，并處罰金；對被告人薛某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對被告人張某乙、吳某甲、吳某乙、楊某乙、吳某丙、趙某甲、趙某乙判處有期徒刑十個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省通山縣人民法院

檢??察??員：??徐維

2019年5月30日

附：

1．被告人張某甲現?。赫憬∑纸hXXX號，聯系電話：1370689****。被告人張某乙現?。赫憬∑纸hXXX號，聯系電話：1525896****；被告人楊某甲現?。焊＝ㄊ≌钠挚hXXX號，聯系電話：1351596****；被告人吳某甲現?。焊＝ㄊ≡t安縣XXX號，聯系電話：1340078****；被告人吳某乙現?。焊＝ㄊ≡t安縣XXX號，聯系電話：1885002****；被告人楊某乙現住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，聯系電話：被告人吳某丙現?。焊＝ㄊ≡t安縣XXX號，聯系電話：1865001****；被告人薛某某現住：浙江省瑞安市XXX號，聯系電話：1595775****；被告人趙某甲現?。撼珀柨h**鎮(zhèn)**街**號，聯系電話：1537459****；被告人趙某乙現住：崇陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，聯系電話：1807126****.

2．案卷材料和證據六冊（涉案相關銀行賬戶資料若干）。

3．有關被告人張某甲的相關立功證據共計50頁。

4．《認罪認罰具結書》十份。

5．證據目錄一份。