黑龍江省諾敏河人民檢察院

起?訴?書

黑諾敏河檢訴刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人張某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326011970********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省黑河市******，住址同戶籍地。2019年8月11日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被沾河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，同年9月16日被沾河林業(yè)地區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年11月1日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?1月6日由黑河市公安局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局大黑河島邊境派出所執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2311021987********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省黑河市******，住址同戶籍地。2019年10月8日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被沾河林業(yè)地區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年11月1日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?1月6日由黑河市公安局經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局大黑河島邊境派出所執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326011975********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省黑河市******，住址同戶籍地。2019年10月8日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被沾河林業(yè)地區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年11月1日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?1月6日由黑河市公安局愛輝分局花園邊境派出所執(zhí)行。

本案由沾河林業(yè)地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、唐某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲在明知自身不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，自2017年開始非法買賣外匯，并雇傭了張某乙?guī)推湓诙砹_斯管理盧布收支，2018年張某甲又雇傭唐某某加入其中，讓其與張某乙在俄羅斯每月交替管理盧布，截止到2019年8月11日，張某甲共非法買賣外匯9735916.00元人民幣，其中張某乙涉案數(shù)額共計(jì)人民幣9735916.00元人民幣，唐某某涉案數(shù)額共計(jì)人民幣9509807.00元人民幣。

1.2019年6月15日、6月17日，被告人張某甲在黑河市兩次共收到甄某某為徐某某私下交易美元的800萬元人民幣，張某甲讓被告人張某乙、唐某某在俄羅斯將800萬元人民幣兌換成110余萬元美元后交給甄某某從中獲利。

2.自2017年開始，被告人張某甲、張某乙、唐某某多次從樊某某處收購(gòu)盧布，然后按事先商定好的匯率，將人民幣用不同的賬戶打入樊某某銀行賬戶12筆，共計(jì)人民幣545240.00元，其中唐某某參與數(shù)額為人民幣376273.00元。

3.自2018年開始，甄某某多次從被告人張某甲、張某乙、唐某某手中購(gòu)買盧布，然后甄某某按事先商定好的匯率，將人民幣打入張某甲指定的銀行賬戶14筆，共計(jì)人民幣1190676.00元，其中唐某某參與數(shù)額為人民幣1133534.00元。

2019年8月11日，被告人張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2019年10月7日，被告人張某乙、唐某某被公安機(jī)關(guān)依法傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：拉桿箱、銀行卡、記賬單；

2.書證：戶籍證明、破案經(jīng)過、銀行卡流水等；

3.證人證言：證人樊某某、甄某某、徐某某等人的證言；

4.被告人供述與辯解：被告人張某甲、張某乙、唐某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某乙、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、唐某某在不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下非法買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用系主犯，張某乙、唐某某起次要作用系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人張某甲、張某乙、唐某某在案發(fā)后能夠如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定其處罰，被告人張某甲、張某乙、唐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定對(duì)其處罰，建議判處被告人張某甲有期徒刑二年至三年，緩刑三年至四年，并處罰金人民幣貳萬元至伍萬元；判處張某乙有期徒刑一年零六個(gè)月至二年，緩刑二年至三年，并處罰金人民幣壹萬元至貳萬元；判處唐某某有期徒刑一年至一年零六個(gè)月，緩刑一年至二年，并處罰金人民幣壹萬元至貳萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

諾敏河人民法院

檢察員：祝永娟????

2020年1月19日?????

附：

????1.被告人張某甲、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤诤邮泄簿纸?jīng)濟(jì)合作區(qū)分局大黑河島邊境派出所，被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤诤邮泄簿謵圯x分局花園邊境派出所

2案卷材料和證據(jù)6冊(cè)

3隨案移送物證拉桿箱、銀行卡、記賬單

4提供法庭審判所需證據(jù)材料6頁

5認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份