江西省南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

高新檢一部刑訴〔2020〕440號

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3623291986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)南昌市人民檢察院不批準逮捕，次日由南昌市公安局依法決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3629231982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)南昌市人民檢察院不批準逮捕，次日由南昌市公安局依法決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3623291988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)南昌市人民檢察院不批準逮捕，次日由南昌市公安局依法決定取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3623291993********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯非法持有毒品罪，于2015年1月20日被江西省余干縣人民法院判處拘役3個月，并處罰金人民幣四千元；因吸毒，于2015年3月18日被江西省余干縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)南昌市人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、張某丙、譚某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向南昌市人民檢察院移送起訴。南昌市人民檢察院于2020年6月22日將該案交由本院起訴。本院受理后，于同月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月22日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于次月17日補充偵查完畢移送起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月中旬開始，被告人張某甲從他人處學(xué)得電信詐騙的方法后，邀約被告人張某乙、張某丙、譚某某參與。四人分成兩組，其中，張某甲與張某乙一組，張某丙與譚某某一組，每組分別進行電信詐騙，并約定組內(nèi)分贓。四人先后二次駕駛兩輛轎車來到南昌市高新區(qū)一處安靜偏僻處，將車停好后實施詐騙。即，由譚某某和張某乙撥打事先購買好的有貸款人需求的電話，讓對方添加張某甲和張某丙的QQ號碼。張某甲和張某丙負責(zé)在QQ上和需要貸款人聊天。張某甲和張某丙與對方加好QQ后，就會發(fā)一個“放心貸”二維碼圖片讓對方掃碼下載放心借APP，并讓需要貸款的人按照APP要求注冊申請貸款額度，貸款額度下來后需要輸入本人的銀行卡號提現(xiàn)，這時張某甲、張某丙就會在“放心借APP”上將對方的銀行卡號最后一位數(shù)修改掉，并告訴對方“銀行卡號輸入錯誤，貸款被凍結(jié)了”，如果需要解凍提現(xiàn)貸款，則需要提交保證金，并將銀行卡號在QQ上發(fā)給對方，告知其解凍后保證金和貸款一起提現(xiàn)成功。當(dāng)貸款人信以為真轉(zhuǎn)款后，張某甲、張某丙還會以各種理由要對方追加保證金，直到對方不轉(zhuǎn)款為止。至此，所謂的保證金實際就是此四人詐騙的錢款，這個被虛構(gòu)的“放心借APP”實際也無法放款。其中，張某丙負責(zé)在網(wǎng)上購買了需要貸款人的手機號碼和“放心貸”收款二維碼；張某乙負責(zé)購買了電話卡。均提供給二組使用，二組均大量撥打他人電話。

2020年4月14日下午，被告人張某甲、張某乙、張某丙、譚某某至南昌市高新區(qū)齊城岡大道與天祥大道交叉口附近一廢棄工地內(nèi)實施上述詐騙，張某甲、張某乙采用上述方法，騙得被害人程某某人民幣3000元，張某丙、譚某某未騙取成功。四被告人在現(xiàn)場被抓獲歸案。案發(fā)后，張某甲的家屬代為退賠程某某人民幣3000元，取得了被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.被害人程某某的陳述；

3.被告人張某甲、張某乙、張某丙、譚某某的供述及辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、張某乙、張某丙、譚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某乙、張某甲、張某丙、譚某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實騙取他人財物人民幣3000元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某乙、張某甲同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定主犯情節(jié)；張某丙、譚某某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定從犯情節(jié)。上述被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官?黃燕

2020年8月28日

附件：

1.被告人張某乙、張某甲、張某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，張某甲?lián)系電話1357696****、張某乙聯(lián)系電話1597039****、張某丙聯(lián)系電話1588810****、被告人譚某某現(xiàn)關(guān)押于江西省進賢縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份

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