江蘇省淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

淮開檢訴刑訴〔2019〕201號

被告人張某甲，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3423261954********，漢族，高中，無業(yè)，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**巷**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年4月18日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2019年4月25日被該分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡煥倫，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3423261962********，漢族，初中，無業(yè)，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人蔡煥倫曾因犯詐騙罪，于2014年7月24日被安徽省歙縣人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬八千元，2015年2月11日刑滿釋放。被告人蔡煥倫因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2019年5月9日被該分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3423261954********，漢族，初中，無業(yè)，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2019年4月25日被該分局刑事拘留，2019年5月31日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月12日將該案退回淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補充偵查，該分局于2019年9月27日重新移送審查起訴。因案情復雜，本院于2019年8月31日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年4月間，被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙結(jié)伙或分別伙同他人，駕駛車輛，冒充老板以做建筑生意過程中錢包被盜、車輛需要加油為由，打著借錢救急，日后會還錢的幌子，沿途在江蘇、浙江、山東、江西、河南、湖北等地實施詐騙，其中蔡煥倫涉案金額36556元，張某甲涉案金額31527元，張某乙涉案金額10485元。具體分述如下：

1.2019年4月10日至16日間，被告人張某甲伙同張某乙、蔡煥倫，由蔡煥倫駕駛車輛，張某甲、張某乙冒充老板，采用上述詐騙手段，沿途在江蘇省淮安、宿遷、連云港、鹽城等地實施詐騙，共計騙取人民幣8650元。其中：

（1）2019年4月10日至12日期間，在江蘇省淮安市騙取倪某某100元、張某丙1000元、王某甲200元、成某某200元、閆某某300元、宋某某130元、華某某500元、趙某甲200元、康某某700元、王某乙600元；

（2）2019年4月12日至13日期間，在江蘇省宿遷市騙取李某甲200元、葛某某100元、張某丁100元；

（3）2019年4月13日，在江蘇省徐州市騙取馬某某100元、劉某甲200元；

（4）2019年4月14日至15日期間，在江蘇省連云港市騙取邵某某700元、胡某甲300元、尚某某100元、楊某甲560元、陸某某100元、張某戊760元；

（5）2019年4月15日至16日期間，在江蘇省鹽城市騙取周某甲100元、丁某甲1000元、高某某400元。

2.2019年2月25日至3月28日間，被告人張某甲伙同蔡煥倫，由蔡煥倫駕駛車輛，張某甲冒充老板，采用上述詐騙手段，沿途在江蘇、浙江等地實施詐騙，共計騙取人民幣11990元。其中：

（1）2019年2月25日，在江蘇省淮安市騙取孫某甲400元；

（2）2019年2月26日至3月1日期間，在江蘇省泰州市騙取沈某甲300元、彭某某300元、李某乙800元、朱某甲400元、陳某甲300元、黃某甲100元、苗某某500元；

（3）2019年3月2日至3日期間，在江蘇省鹽城市騙取熊某某1000元、馮某某500元；

（4）2019年3月3日至6日期間，在江蘇省南通市騙取李某丙180元、陳某乙300元、葉某甲150元、費某某200元、施某某400元；

（5）2019年3月9日至10日期間，在江蘇省常州、無錫市一帶騙取潘某甲100元、劉某乙100元、張某己130元、朱某乙400元、戴某甲100元、徐某甲200元；

（6）2019年3月11日，在江蘇省鎮(zhèn)江市騙取戴某乙200元；

（7）2019年3月12日，在江蘇省宜興市騙取朱某丙100元；

（8）2019年3月15日，在浙江省海寧市騙取陳某丙100元；

（9）2019年3月16日，在浙江省紹興市騙取王某丙150元、于某甲200元；

（10）2019年3月17日至20日期間，在浙江省寧波市一帶騙取阮某某200元、趙某乙180元、胡某乙500元、周某乙200元、何某甲100元、陳某丁400元；

（11）2019年3月22日，在浙江省樂清市騙取唐某某300元；

（12）2019年3月23日至24日，在浙江省麗水市騙取李某丁300元、王某丁600元；

（13）2019年3月24日至26日，在浙江省永康市騙取李某戊400元、張某庚100元；

（14）2019年3月27日，在浙江省杭州市騙取葉某乙100元、劉某丙300元；

（15）2019年3月28日，在浙江省湖州市騙取范某甲700元。

3.2019年3月24日至3月28日間，張某乙伙同他人（身份不明）采用上述相同詐騙手段，沿途在浙江、江蘇等地實施詐騙，共計騙取人民幣1835元。其中：

（1）2019年3月24日至25日期間，在浙江省永康市騙取徐某乙500元、蔣某甲300元、張某辛235元；

（2）2019年3月26日，在浙江省杭州市騙取靳某某400元；

（3）2019年3月28日，在浙江省湖州市騙取范某乙300元；

（4）2019年3月28日，在江蘇省無錫市騙取王某戊100元。

4.2019年1月6日至1月12日間，蔡煥倫伙同他人?(身份不明）采用上述相同詐騙手段，在江蘇多個城市實施詐騙，共計騙取人民幣1446元。其中：

（1）2019年1月6日，在江蘇省揚州市騙取袁某某150元；

（2）2019年1月7日至9日期間，在江蘇省泰州市騙取孫某乙200元、韓某某350元、沈某乙280元；

（3）2019年1月10日至12日期間，在江蘇省南通市騙取王某己100元、黃某乙300元、賈某某100元。

5.2018年11月13日至12月21日間，張某甲伙同蔡煥倫，采用上述相同詐騙手段，在安徽、河南、江西、浙江等地實施詐騙，共計騙取人民幣5450元。其中：

（1）2018年11月13日，在安徽省銅陵市騙取王某庚200元、陳某戊150元、繆某某300元；

（2）2018年11月14日，在安徽省宣城市騙取程某甲600元；

（3）2018年11月14日，在安徽省黃山市騙取趙某丙100元；

（4）2018年11月16日，在浙江省麗水市騙取蘇某某500元；

（5）2018年11月22日，在江西省贛州市騙取曾某甲200元、胡某丙500元；

（6）2018年12月1日，在江西省撫州市騙取嚴某某100元；

（7）2018年12月2日，在江西省上饒市騙取付某某500元；

（8）2018年12月16日，在河南省信陽市騙取岳某某200元；

（9）2018年12月16日，在湖北省黃岡市騙取涂某某100元；

（10）2018年12月16日，在湖北省武漢市騙取向某某100元；

（11）2018年12月17日，在湖北省孝感市騙取王某辛500元、張某壬1000元；

（12）2018年12月19日，在安徽省安慶市騙取楊某乙100?元；

（13）2018年12月21日，在湖北省黃梅縣騙取毛某某300元。

6.2018年3月11日至10月16日間，蔡煥倫伙同他人，采用上述相同詐騙手段，多次在江蘇、江西、湖北等地實施詐騙，共計騙取人民幣9020元。其中：

（1）2018年3月11日，在江西省南昌市騙取焦某某100元；

（2）2018年3月30日，在江蘇省揚州市騙取趙某丁200元；

（3）2018年3月31日，在江蘇省泰州市騙取劉某丁2800元；

（4）2018年4月2日，在江蘇省鹽城市騙取董某某600元；

（5）2018年4月4日，在江蘇省南通市騙取王某壬600元；

（6）2018年4月4日，在江蘇省泰州市騙取趙某戊120元；

（7）2018年4月4日，在江蘇省如皋市騙取曾某乙700元；

（8）2018年4月6日，在江蘇省揚州市騙取何某乙200元；

（9）2018年4月7日，在江蘇省鎮(zhèn)江市騙取張某癸300元、丁某乙300元；

（10）2018年9月15日，在安徽、?江蘇交界一帶騙取被害人賴某某300元；

（11）2018年9月16日，在江西省鷹潭市騙取危某某300元；

（12）2018年10月9日至11日期間，在湖北省孝感市騙取陳某己300元、徐某丙200元；

（13）2018年10月12日，在湖北省隨州市騙取李某己400元、周某丙1100元；

（14）2018年10月16日，在湖北省宜昌市騙取夏某某500元。

7.2018年7月7日至10月28日間，張某甲伙同他人，采用上述相同詐騙手段，多次在山東、江西、湖北等地實施詐騙，共計騙取人民幣5437元。其中：

（1）2018年7月7日至9日期間，在山東省臨沂市騙取蔣某己200元、尹某某100元、公某某100元；

（2）2018年7月10日至11日期間，在山東省青島市騙取許某甲100元、趙某己200元；

（3）2018年7月12日，在山東省海陽市騙取于某乙300元；

（4）2018年7月13日至14日期間，在山東省威海市騙取楊某丙200元、潘某乙100元；

（5）2018年8月31日，在湖北省黃岡市騙取盧某某200元；

（6）2018年9月2日，在湖北省黃石市騙取許某乙100元；?

（7）2018年9月2日，在湖北省隨州市騙取王某癸400元；

（8）2018年9月4日，在湖北省襄陽市騙取廖某某200元；

（9）2018年9月6日，在湖北省天門市騙取李某庚1000元；

（10）2018年9月7日，在湖北省武漢市騙取程某乙300元；

（11）2018年9月12日至13日期間，在江西省萍鄉(xiāng)市騙取劉某戊300元、黃某丙600元；

（12）2018年9月15日，在江西省南昌市騙取胡某丁600元；

（13）2018年10月15日，在湖北省荊門市騙取周某丁200元；

（14）2018年10月19日，在湖北省荊州市騙取李某辛100元；

（15）2018年10月28日，在江西省宜春市騙取鄧某某137元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關調(diào)取的被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙人口基本信息、刑事判決書等書證；

2.證人許某丙、丁某丙等人的證言；

3.被害人王某乙、倪某某、張某丙等人的陳述；

4.被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙等人的供述和辯解；

5.淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認筆錄；

6.公安機關調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在第一起犯罪事實中，被告人張某甲伙同蔡煥倫、張某乙共同故意實施詐騙行為；在第二、五起犯罪事實中，被告人張某甲、蔡煥倫共同故意實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人蔡煥倫曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人張某乙到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李思雪

2019年9月29日

附：

1.被告人張某甲、蔡煥倫現(xiàn)羈押于淮安市看守所；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.全部案卷材料11冊。