江蘇省淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院
起?訴?書
淮開檢訴刑訴〔2019〕201號
被告人張某甲,男,1954年**月**日出生,居民身份證號碼3423261954********,漢族,高中,無業(yè),住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**巷**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年4月18日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住,2019年4月25日被該分局刑事拘留,2019年5月31日經(jīng)本院批準逮捕,同日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人蔡煥倫,男,1962年**月**日出生,居民身份證號碼3423261962********,漢族,初中,無業(yè),住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人蔡煥倫曾因犯詐騙罪,于2014年7月24日被安徽省歙縣人民法院判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣一萬八千元,2015年2月11日刑滿釋放。被告人蔡煥倫因涉嫌詐騙罪,于2019年4月18日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住,2019年5月9日被該分局刑事拘留,2019年5月31日經(jīng)本院批準逮捕,同日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人張某乙,男,1954年**月**日出生,居民身份證號碼3423261954********,漢族,初中,無業(yè),住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪,于2019年4月18日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住,2019年4月25日被該分局刑事拘留,2019年5月31日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>
本案由淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙涉嫌詐騙罪,于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害人的意見,審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足,本院于2019年9月12日將該案退回淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補充偵查,該分局于2019年9月27日重新移送審查起訴。因案情復雜,本院于2019年8月31日延長審查起訴期限半個月。
經(jīng)依法審查查明:
2018年3月至2019年4月間,被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙結(jié)伙或分別伙同他人,駕駛車輛,冒充老板以做建筑生意過程中錢包被盜、車輛需要加油為由,打著借錢救急,日后會還錢的幌子,沿途在江蘇、浙江、山東、江西、河南、湖北等地實施詐騙,其中蔡煥倫涉案金額36556元,張某甲涉案金額31527元,張某乙涉案金額10485元。具體分述如下:
1.2019年4月10日至16日間,被告人張某甲伙同張某乙、蔡煥倫,由蔡煥倫駕駛車輛,張某甲、張某乙冒充老板,采用上述詐騙手段,沿途在江蘇省淮安、宿遷、連云港、鹽城等地實施詐騙,共計騙取人民幣8650元。其中:
(1)2019年4月10日至12日期間,在江蘇省淮安市騙取倪某某100元、張某丙1000元、王某甲200元、成某某200元、閆某某300元、宋某某130元、華某某500元、趙某甲200元、康某某700元、王某乙600元;
(2)2019年4月12日至13日期間,在江蘇省宿遷市騙取李某甲200元、葛某某100元、張某丁100元;
(3)2019年4月13日,在江蘇省徐州市騙取馬某某100元、劉某甲200元;
(4)2019年4月14日至15日期間,在江蘇省連云港市騙取邵某某700元、胡某甲300元、尚某某100元、楊某甲560元、陸某某100元、張某戊760元;
(5)2019年4月15日至16日期間,在江蘇省鹽城市騙取周某甲100元、丁某甲1000元、高某某400元。
2.2019年2月25日至3月28日間,被告人張某甲伙同蔡煥倫,由蔡煥倫駕駛車輛,張某甲冒充老板,采用上述詐騙手段,沿途在江蘇、浙江等地實施詐騙,共計騙取人民幣11990元。其中:
(1)2019年2月25日,在江蘇省淮安市騙取孫某甲400元;
(2)2019年2月26日至3月1日期間,在江蘇省泰州市騙取沈某甲300元、彭某某300元、李某乙800元、朱某甲400元、陳某甲300元、黃某甲100元、苗某某500元;
(3)2019年3月2日至3日期間,在江蘇省鹽城市騙取熊某某1000元、馮某某500元;
(4)2019年3月3日至6日期間,在江蘇省南通市騙取李某丙180元、陳某乙300元、葉某甲150元、費某某200元、施某某400元;
(5)2019年3月9日至10日期間,在江蘇省常州、無錫市一帶騙取潘某甲100元、劉某乙100元、張某己130元、朱某乙400元、戴某甲100元、徐某甲200元;
(6)2019年3月11日,在江蘇省鎮(zhèn)江市騙取戴某乙200元;
(7)2019年3月12日,在江蘇省宜興市騙取朱某丙100元;
(8)2019年3月15日,在浙江省海寧市騙取陳某丙100元;
(9)2019年3月16日,在浙江省紹興市騙取王某丙150元、于某甲200元;
(10)2019年3月17日至20日期間,在浙江省寧波市一帶騙取阮某某200元、趙某乙180元、胡某乙500元、周某乙200元、何某甲100元、陳某丁400元;
(11)2019年3月22日,在浙江省樂清市騙取唐某某300元;
(12)2019年3月23日至24日,在浙江省麗水市騙取李某丁300元、王某丁600元;
(13)2019年3月24日至26日,在浙江省永康市騙取李某戊400元、張某庚100元;
(14)2019年3月27日,在浙江省杭州市騙取葉某乙100元、劉某丙300元;
(15)2019年3月28日,在浙江省湖州市騙取范某甲700元。
3.2019年3月24日至3月28日間,張某乙伙同他人(身份不明)采用上述相同詐騙手段,沿途在浙江、江蘇等地實施詐騙,共計騙取人民幣1835元。其中:
(1)2019年3月24日至25日期間,在浙江省永康市騙取徐某乙500元、蔣某甲300元、張某辛235元;
(2)2019年3月26日,在浙江省杭州市騙取靳某某400元;
(3)2019年3月28日,在浙江省湖州市騙取范某乙300元;
(4)2019年3月28日,在江蘇省無錫市騙取王某戊100元。
4.2019年1月6日至1月12日間,蔡煥倫伙同他人?(身份不明)采用上述相同詐騙手段,在江蘇多個城市實施詐騙,共計騙取人民幣1446元。其中:
(1)2019年1月6日,在江蘇省揚州市騙取袁某某150元;
(2)2019年1月7日至9日期間,在江蘇省泰州市騙取孫某乙200元、韓某某350元、沈某乙280元;
(3)2019年1月10日至12日期間,在江蘇省南通市騙取王某己100元、黃某乙300元、賈某某100元。
5.2018年11月13日至12月21日間,張某甲伙同蔡煥倫,采用上述相同詐騙手段,在安徽、河南、江西、浙江等地實施詐騙,共計騙取人民幣5450元。其中:
(1)2018年11月13日,在安徽省銅陵市騙取王某庚200元、陳某戊150元、繆某某300元;
(2)2018年11月14日,在安徽省宣城市騙取程某甲600元;
(3)2018年11月14日,在安徽省黃山市騙取趙某丙100元;
(4)2018年11月16日,在浙江省麗水市騙取蘇某某500元;
(5)2018年11月22日,在江西省贛州市騙取曾某甲200元、胡某丙500元;
(6)2018年12月1日,在江西省撫州市騙取嚴某某100元;
(7)2018年12月2日,在江西省上饒市騙取付某某500元;
(8)2018年12月16日,在河南省信陽市騙取岳某某200元;
(9)2018年12月16日,在湖北省黃岡市騙取涂某某100元;
(10)2018年12月16日,在湖北省武漢市騙取向某某100元;
(11)2018年12月17日,在湖北省孝感市騙取王某辛500元、張某壬1000元;
(12)2018年12月19日,在安徽省安慶市騙取楊某乙100?元;
(13)2018年12月21日,在湖北省黃梅縣騙取毛某某300元。
6.2018年3月11日至10月16日間,蔡煥倫伙同他人,采用上述相同詐騙手段,多次在江蘇、江西、湖北等地實施詐騙,共計騙取人民幣9020元。其中:
(1)2018年3月11日,在江西省南昌市騙取焦某某100元;
(2)2018年3月30日,在江蘇省揚州市騙取趙某丁200元;
(3)2018年3月31日,在江蘇省泰州市騙取劉某丁2800元;
(4)2018年4月2日,在江蘇省鹽城市騙取董某某600元;
(5)2018年4月4日,在江蘇省南通市騙取王某壬600元;
(6)2018年4月4日,在江蘇省泰州市騙取趙某戊120元;
(7)2018年4月4日,在江蘇省如皋市騙取曾某乙700元;
(8)2018年4月6日,在江蘇省揚州市騙取何某乙200元;
(9)2018年4月7日,在江蘇省鎮(zhèn)江市騙取張某癸300元、丁某乙300元;
(10)2018年9月15日,在安徽、?江蘇交界一帶騙取被害人賴某某300元;
(11)2018年9月16日,在江西省鷹潭市騙取危某某300元;
(12)2018年10月9日至11日期間,在湖北省孝感市騙取陳某己300元、徐某丙200元;
(13)2018年10月12日,在湖北省隨州市騙取李某己400元、周某丙1100元;
(14)2018年10月16日,在湖北省宜昌市騙取夏某某500元。
7.2018年7月7日至10月28日間,張某甲伙同他人,采用上述相同詐騙手段,多次在山東、江西、湖北等地實施詐騙,共計騙取人民幣5437元。其中:
(1)2018年7月7日至9日期間,在山東省臨沂市騙取蔣某己200元、尹某某100元、公某某100元;
(2)2018年7月10日至11日期間,在山東省青島市騙取許某甲100元、趙某己200元;
(3)2018年7月12日,在山東省海陽市騙取于某乙300元;
(4)2018年7月13日至14日期間,在山東省威海市騙取楊某丙200元、潘某乙100元;
(5)2018年8月31日,在湖北省黃岡市騙取盧某某200元;
(6)2018年9月2日,在湖北省黃石市騙取許某乙100元;?
(7)2018年9月2日,在湖北省隨州市騙取王某癸400元;
(8)2018年9月4日,在湖北省襄陽市騙取廖某某200元;
(9)2018年9月6日,在湖北省天門市騙取李某庚1000元;
(10)2018年9月7日,在湖北省武漢市騙取程某乙300元;
(11)2018年9月12日至13日期間,在江西省萍鄉(xiāng)市騙取劉某戊300元、黃某丙600元;
(12)2018年9月15日,在江西省南昌市騙取胡某丁600元;
(13)2018年10月15日,在湖北省荊門市騙取周某丁200元;
(14)2018年10月19日,在湖北省荊州市騙取李某辛100元;
(15)2018年10月28日,在江西省宜春市騙取鄧某某137元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.公安機關調(diào)取的被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙人口基本信息、刑事判決書等書證;
2.證人許某丙、丁某丙等人的證言;
3.被害人王某乙、倪某某、張某丙等人的陳述;
4.被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙等人的供述和辯解;
5.淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認筆錄;
6.公安機關調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。
本院認為,被告人張某甲、蔡煥倫、張某乙以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,騙取他人財物,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。在第一起犯罪事實中,被告人張某甲伙同蔡煥倫、張某乙共同故意實施詐騙行為;在第二、五起犯罪事實中,被告人張某甲、蔡煥倫共同故意實施詐騙行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,系共同犯罪。被告人蔡煥倫曾被判處有期徒刑以上刑罰,刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定,系累犯,應當從重處罰。被告人張某乙到案后,如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法分別判處。
此致
江蘇省淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院
檢察員:李思雪
2019年9月29日
附:
1.被告人張某甲、蔡煥倫現(xiàn)羈押于淮安市看守所;被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>
2.全部案卷材料11冊。
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