山東省鄆城縣人民檢察院

起?訴?書

鄆檢一部刑訴〔2020〕258號(hào)

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729281989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住鄆城縣**莊**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年1月10日被鄆城縣公安局刑事拘留。

被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729281991********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住鄆城縣**莊**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年1月10日被鄆城縣公安局刑事拘留。

被告人張某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729282000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住鄆城縣**莊**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年2月4日被鄆城縣公安局刑事拘留。

被告人張某丁，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729281991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住鄆城縣**莊**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2012年2月1日被鄆城縣人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年1月12日被鄆城縣公安局刑事拘留。

被告人張某戊，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729281991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住鄆城縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年2月6日被鄆城縣公安局刑事拘留。

上述五名被告人均因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄆城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人,聽取了被害人和被告人值班律師的意見，審查了全部案卷材料。2020年5月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月14日重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至案發(fā)，被告人張某甲以山東某某公司（未登記注冊(cè)）為依托，糾集被告人張某乙、張某丙、張某丁、張某戊、李某某（另案處理）等人，以非法占有為目的，以民間借貸之名，以無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保為誘餌吸引被害人借款，騙取高額利息、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，并通過肆意認(rèn)定違約，對(duì)借款人威脅、恐嚇、滋擾等手段，多次實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以被告人張某甲為首，以被告人張某乙、張某丙、張某丁、張某戊、李某某為骨干的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。在該犯罪集團(tuán)中，對(duì)外放貸資金均由張某甲出資,張某乙、張某丙、張某戊、張某丁、李某某等人均聽從于張某甲的安排,按照各自分工開展放貸業(yè)務(wù),其中張某乙負(fù)責(zé)向借款人家訪、催債等,張某戊、張某丁、李某某負(fù)責(zé)宣傳放貸業(yè)務(wù)、介紹客戶、催債等,張某丙是張某甲的司機(jī)，并參與催債。該犯罪集團(tuán)自成立以來，多次實(shí)施詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

1.2018年2月24日，被害人杜某某在被告人張某甲處借款5萬(wàn)元，借款期限7日，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)6500元后，杜某某實(shí)得43500元，因借款到期后不能償還本金，杜某某每隔5、6天通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被告人張某乙的銀行卡支付利息等費(fèi)用6500元，至2018年6月19日，杜某某共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣12.6萬(wàn)元。

2.2018年5月20日,被害人陳某某因養(yǎng)鵝需要資金,經(jīng)被告人張某戊介紹到張某甲處借款，經(jīng)張某乙、張某戊對(duì)陳某某“家訪”后，張某甲向陳某某放款2萬(wàn)元,借款期限7日，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)5600元后,陳某某實(shí)得14400元，因借款到期后不能償還本金，至2018年6月2日，陳某某多次向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣1.31萬(wàn)元。

3.2018年6月7日，被告人張某甲通過張某丙向陳某某放款1萬(wàn)元，截至2018年6月18日，陳某某共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣0.34萬(wàn)元。

4.2018年5月，被害人王某某因做生意需要資金，經(jīng)被告人張某戊介紹向張某甲借款，經(jīng)張某乙、張某戊對(duì)王某某“家訪”后，張某甲向王某某放款1萬(wàn)元，借款期限7日，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)3000元，王某某實(shí)得7000元，因借款到期后不能償還本金，至2018年9月8日，王某某多次向張某甲償還利息、逾期違約金等費(fèi)用共計(jì)人民幣2.79萬(wàn)元。

5.2018年5月,經(jīng)李某某介紹,經(jīng)被告人張某乙、李某某對(duì)被害人苑某某“家訪”后，張某甲向苑某某放款1萬(wàn)元，借款期限7日，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)2200元，苑某某實(shí)得7800元，因借款到期后不能償還本金，苑某某向張某甲支付一次利息等費(fèi)用1200元，至案發(fā)，苑某某共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣0.34萬(wàn)元。

6.2018年5月,經(jīng)李某某介紹,被告人張某乙、李某某對(duì)被害人王某甲“家訪”后，張某甲向王某甲放款1萬(wàn)元，借款期限7日，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)3000元后，王某甲實(shí)得7000元，因借款到期后不能償還本金，王某甲先后二次向張某甲支付利息等費(fèi)用共計(jì)2400元，至2018年6月19日，王某甲共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣0.54萬(wàn)元。

7.2018年5月19日，經(jīng)李某某介紹，被告人張某乙、李某某“家訪”后，張某甲向李某甲放款6000元，借款期限7日，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)1420元，李某甲實(shí)得4580元，因借款到期后不能償還本金，李某甲先后三次向張某甲支付利息等費(fèi)用，至2018年6月5日，李某甲共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣0.4萬(wàn)元。

8.2018年5月30日，經(jīng)李某某介紹，被告人張某乙、李某某“家訪”后，張某甲向羅某某放款1萬(wàn)元，借款期限7日，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)2200元，羅某某實(shí)得7800元，因借款到期后不能償還本金，羅某某先后三次向張某甲支付利息等費(fèi)用，至2018年6月28日，羅某某共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣0.58萬(wàn)元。

9.2018年5月17日，經(jīng)被告人張某丁介紹，被告人張某乙、張某丁“家訪”后，張某甲向張某己放款1萬(wàn)元，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)1700元，張某己實(shí)得8300元，因借款到期后不能償還本金，張某己多次向張某甲支付利息等費(fèi)用，至2018年6月27日，張某己共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣0.85萬(wàn)元。

10.2018年7月6日，張某己主動(dòng)給張某乙聯(lián)系想要借款，張某甲向張某己放款1萬(wàn)元，張某甲扣除利息等費(fèi)用共計(jì)2000元，張某己實(shí)得8000元，因借款到期后不能償還本金，張某己多次向張某甲支付利息等費(fèi)用，至2018年8月10日，張某己共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣0.6萬(wàn)元。

11.2018年6月，經(jīng)被告人張某戊介紹，被告人張某乙、張某戊“家訪”后，張某甲向張某庚放款人民幣2萬(wàn)元，借款期限7日，張某甲先期扣除利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)3000元后，張某庚實(shí)得17000元，借款到期后張某庚還給張某甲2萬(wàn)元，張某庚共向張某甲償還利息等費(fèi)用共計(jì)人民幣0.3萬(wàn)元。

綜上，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共詐騙杜某某、陳某某、王某某等9名被害人財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣20.65萬(wàn)元。其中張某甲參與詐騙共計(jì)人民幣20.65萬(wàn)元，張某乙參與詐騙共計(jì)人民幣7.71萬(wàn)元，張某丁參與詐騙共計(jì)人民幣0.85萬(wàn)元，張某戊參與詐騙共計(jì)人民幣4.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：鄆城縣公安局出具的戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、還款記錄等相關(guān)書證；2.證人證言：李某某證言；3.被害人陳述：被害人杜某某、陳某某、王某某等陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲、張某乙、張某戊、張某丁的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被害人對(duì)涉案人員的辨認(rèn)筆錄。

二、敲詐勒索罪

1.2018年6月25日，借款人杜某某認(rèn)為其償還的金額已遠(yuǎn)超過當(dāng)時(shí)借款5萬(wàn)元，便停止還款，同月28日下午，被告人張某甲安排張某丙到杜某某家中要賬，被告人張某丙采取在杜某某家門口敲鑼的手段對(duì)杜某某進(jìn)行滋擾，后張某甲、康某某（另案處理）也到杜某某家，張某甲等人以不還錢就在杜某某家中噴字、搬走杜某某家中東西等方式威脅杜某某繼續(xù)還款，6月28日晚至6月29日，杜某某又被迫償還張某甲人民幣2.9萬(wàn)元。

2.2018年6月3日,借款人陳某某未能按時(shí)償還高額利息等費(fèi)用，被告人張某甲、張某乙、張某丁到陳某某家中，威脅在陳某某家門口噴字、抓陳某某的鵝、到大喇叭上喊話讓其丟人等方式對(duì)陳某某進(jìn)行威脅、恐嚇,迫使陳某某自6月3日至6月5日共支付利息、逾期違約金等相關(guān)費(fèi)用共計(jì)人民幣1.8萬(wàn)元。

3.2018年6月，王某某在張某甲處貸款后，因未能按時(shí)償還高額利息等費(fèi)用，被告人張某甲、張某乙到王某某家中要賬并吵鬧，以賴著不走讓王某某丟人的方式對(duì)王某某進(jìn)行威脅、恐嚇,在王某某償還金額遠(yuǎn)超過借款本金的前提下，王某某又被迫償還張某甲人民幣0.5萬(wàn)元。

4.2018年5月，王某甲在張某甲處貸款后，因未能按時(shí)償還高額利息等費(fèi)用，張某乙以逾期需繳納高額逾期費(fèi)等方式對(duì)王某甲進(jìn)行威脅，并伙同張某甲、李某某到王某甲家經(jīng)營(yíng)的超市內(nèi)要賬，王某甲迫于壓力,欲跳河自殺。后王某甲的父親被迫償還張某甲人民幣0.68萬(wàn)元。

綜上，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共敲詐勒索杜某某、陳某某、王某某等4人財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣5.88萬(wàn)元。其中張某甲參與敲詐勒索共計(jì)人民幣5.88萬(wàn)元，張某乙參與敲詐勒索共計(jì)人民幣2.98萬(wàn)元，張某丙參與敲詐勒索共計(jì)人民幣2.9萬(wàn)元，張某丁參與敲詐勒索共計(jì)人民幣1.8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：鄆城縣公安局出具的報(bào)警記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)書證；2.證人證言：郅某某、史某某、黃某某等人證言；3.被害人陳述：被害人杜某某、陳某某、王某某等陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲、張某乙、張某丙、張某丁的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被害人、證人對(duì)涉案人員辨認(rèn)筆錄。

三、違法事實(shí)

2018年6月，被告人張某甲為了讓苑某某償還利息等相關(guān)費(fèi)用，伙同張某乙、李某某等人多次到苑某某的家中，采取滋擾的手段索要非法債務(wù)，2018年6月20日，苑某某的妻子劉某某欲拿刀自殺，至今，苑某某也未再向張某甲繼續(xù)還款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

證人證言：李某某、王某乙、康某某等人證言；2.被害人陳述：被害人苑某某、劉某某陳述；3.被告人供述和辯解：被告人張某甲、張某乙、張某丙、張某丁的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，指使并伙同他人騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，指使并伙同他人采取軟暴力手段強(qiáng)行索要被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙、張某丁以非法占有為目的，伙同他人騙取被害人財(cái)物，數(shù)額較大；以非法占有為目的，伙同他人采取軟暴力手段強(qiáng)行索要被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某戊以非法占有為目的，伙同他人騙取被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某丙以非法占有為目的，伙同他人采取軟暴力手段強(qiáng)行索要被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲系該犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)》刑法第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

副檢察長(zhǎng)　　江　魁

檢?察?官????黃守洋

檢察官助理??徐??江

2020年6月29日

附件：1.被告人張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊均羈押于鄆城縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)

3.證人（鑒定人）名單

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