__邵某市人民檢察院

起?訴?書

邵某市院一部刑訴〔2020〕332號

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4305211978********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵某市兩市**街道**村**組**號，現(xiàn)住湖南省邵某市兩市**街道**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月10日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年10月16日經(jīng)本院批準，于同日被邵某市公安局逮捕。

被告人張某乙，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4305211974********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵某市兩市**街道**村**組**號，現(xiàn)住湖南省邵某市兩市**街道**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月10日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年10月16日經(jīng)本院批準，于同日被邵某市公安局逮捕。

被告人張某丙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4305211978********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵某市兩市**街道**村**組**號，現(xiàn)住湖南省邵某市兩市**街道**村**組**號。因吸毒，于2012年5月23日被邵某市公安局行政拘留十日；因吸毒，于2013年5月28日被邵某市公安局強制隔離戒毒；因賭博、吸毒，于2015年3月10日被邵某市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2018年10月11日被邵某市公安局強制隔離戒毒。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月10日被邵某市公安局刑事拘留，于2020年10月16日經(jīng)本院批準，于同日被邵某市公安局逮捕。

本案由邵某市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、張某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人張某甲明知他人需要銀行卡在信息網(wǎng)絡(luò)上實施違法犯罪活動，為獲取回報，便要被告人張某乙、張某丙向其提供銀行卡并許諾給予回報。被告人張某乙、張某丙亦明知開辦的銀行卡將用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，但為了回報，便在被告人張某甲的陪同下到邵某、祁東、南昌等地開辦銀行卡并開通網(wǎng)銀功能。后被告人張某乙、張某丙將銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡提供給被告人張某甲。被告人張某甲將收到的7張銀行卡及網(wǎng)銀U盾、電話卡，連同自己的銀行卡提供給他人使用。其中被告人張某乙辦理的卡號尾數(shù)為8401的工商銀行卡，自2020年6月6日起至7月19日止收款金額達500余萬元。其中被告人張某丙辦理的尾數(shù)4*的工商銀行卡，自2020年7月3日至7月20日收款金額達100余萬元。且被告人張某乙、張某丙提供的銀行卡收取的涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的金額均達20萬元以上。

2020年9月10日，被告人張某甲、張某乙、張某丙接邵某市公安局兩市塘派出所民警電話后，自動到民警指定的地點投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、公安平臺打印信息、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬明細、賬戶開戶信息、通話詳情、戶籍資料、行政處罰決定書、受案登記表、立案決定書；2.證人證言：證人何某某、吳某某、藍某某、曾某某、施某某、劉某某、張某丁、趙某某、鐘某某、李某某、邵某某、韓某甲、呂某某、王某某、韓某乙、齊某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某甲、張某乙、張某丙的供述和辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、張某乙、張某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、張某乙、張某丙明知開辦的銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡為犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三被告人的刑事責任。三被告人自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。三被告人自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵某市人民法院

_檢察官：尹**

檢察官助理：賀**

2020年12月30日

附件：1.被告人張某甲、張某乙、張某丙現(xiàn)羈押在邵某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，補充43頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。

_5.訊問被告人同步錄音錄像光盤3張。

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