浙江省衢州市柯城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

衢柯檢刑訴〔2019〕219號

被告人張某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3424211969********，漢族，文盲，無業(yè)，住上海市閘北區(qū)**路**號（戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**）。2013年11月8日因犯出售非法制造的發(fā)票罪被上海市虹口區(qū)法院判處拘役五個月五日。因本案于2018年6月5日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被依法逮捕；同年9月12日經(jīng)衢州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

辯護人于，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3424211966********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住上海市閘北區(qū)**路**號（戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**）。因本案于2018年6月5日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被依法逮捕；同年9月12日經(jīng)衢州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某丙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3424011990********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，住上海市嘉定區(qū)**村**號**室（戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**）。因本案于2018年6月5日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；同年7月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5130221975********，漢族，小學(xué)文化，原**保安公司保安，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年6月5日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被依法逮捕；同年9月12日經(jīng)衢州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人馮某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5130221970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住上海市**路**號**室（戶籍所在地四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年6月22日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月25日被依法逮捕；同年9月19日經(jīng)衢州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人高某甲，曾用名高某丙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3209221987********，漢族，初中文化，上海鐵路公安處**派出所輔警，住上海市閔行區(qū)**7幢**室（戶籍所在地江蘇省鹽城市濱?？h**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年7月18日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3213242000********，漢族，初中文化，上海鐵路公安處**派出所協(xié)警，住上海市閔行區(qū)**路**號**室（戶籍所在地江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**社**）。因本案于2018年6月6日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；同年7月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5110231975********，漢族，初中文化，原上海虹橋火車站保潔員，住浙江省嘉興市嘉善縣**道**號樓**室（戶籍所在地四川省資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村**）。因本案于2018年8月1日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3406041979********，漢族，小學(xué)文化，原上海虹橋火車站保安，住上海市閔行區(qū)**路**鎮(zhèn)**隊**號（戶籍所在地安徽省淮北市烈山區(qū)**鎮(zhèn)和**村**組**號）。因本案于2018年6月7日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；同年7月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4115281970********，漢族，小學(xué)文化，原上海**火車站保潔員，住上海市青浦區(qū)風(fēng)**路**弄**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地河南省信陽市**縣**鄉(xiāng)**村**組）。因本案于2018年7月18日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人考某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3404211971********，漢族，初中文化，原上海虹橋火車站保潔員，住上海市閔行區(qū)**路**號**室（戶籍所在地安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年6月7日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；同年7月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人許某丙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3208271971********，漢族，初中文化，上海**火車站協(xié)警，住上海市閔行區(qū)**路**號**室（戶籍所在地江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**街**號）。因本案于2018年7月6日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；同年8月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5130221992********，漢族，初中文化，上海**公司員工，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地四川省達州市宣漢縣**鎮(zhèn)**號**號）。因本案于2018年7月31日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2202831990********，漢族，小學(xué)文化，原上海虹橋火車站保安，住吉林省舒蘭市**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年8月13日被衢州市公安局柯城分局刑拘上網(wǎng)追逃，8月24日被吉林省舒蘭市公安局溪河鎮(zhèn)派出所抓獲臨時羈押于吉林省舒蘭市看守所，同年8月29日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3422011982********，漢族，小學(xué)文化，原上海**火車站服保潔員，住上海市閔行區(qū)**街**號**室（戶籍所在地江蘇省南通市通州市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因本案于2018年7月19日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3413221998********，漢族，初中文化，原上海虹橋火車站保安，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年8月23日被羈押于江西省高安市看守所，24日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留；同年9月4日被取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局柯城分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、張某丙、王某甲、馮某甲、高某甲、許某甲、考某某、邱某某、蒲某某、王某丙、白某某、馮某乙、李某甲、孫某甲、孫某丙、許某丙涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2018年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院二次退回偵查機關(guān)補充偵查，三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、侵犯公民個人信息事實

2017年10月至2018年6月，被告人張某甲、張某乙從被告人王某甲、馮某甲等人處，以10－110元不等的價格收購居民身份證，后伙同被告人張某丙將收購來的身份證進行編號，拍照上傳到QQ號分別為2081069022（延）、3160423177（趙某某）的QQ空間相冊內(nèi)并隨時更新，供買家挑選并進行出售牟利。經(jīng)查，?QQ空間內(nèi)至少有身份證件照片757張，其中女性身份證證件照片362張，男性身份證證件照片395張。

2018年3月16日，高某乙（化名“李某乙”，已起訴）經(jīng)他人介紹通過QQ在網(wǎng)絡(luò)上認識被告人張某甲，雙方通過QQ及微信達成買賣身份證合意。張某甲將QQ空間相冊密碼提供給高某乙，高某乙進入張某甲的QQ相冊進行挑選或直接轉(zhuǎn)載相冊到其本人QQ空間相冊內(nèi)供他人挑選。雙方確認好買賣的居民身份證及價款后，高某乙通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或微信轉(zhuǎn)賬方式，將錢轉(zhuǎn)到張某甲提供的戶名為“辛**”、尾號為72**的工商銀行帳戶及被告人張某丙的微信（微信號lovemyself98**）二維碼收款帳戶，后由張某甲、張某乙以“菲姐”名義將高某乙選中的身份證通過順豐快遞寄給高某乙（收貨地址為北京市通州區(qū)**街道**街**號樓旁快遞驛站代收、收貨人為李某乙）。2018年3月16日至4月26日，被告人張某甲、張某乙、張某丙共向高某乙出售居民身份證260余張，非法獲利52420元。

2018年6月4日，公安機關(guān)在抓獲被告人張某甲、張某乙平時，從其住處及其小區(qū)車棚電動車后備箱、廢舊洗衣機內(nèi)搜查扣押身份證共261張。經(jīng)鑒別，該261張居民身份證為真證。2018年4月26日，張某甲、張某乙以“菲姐”名義通過順豐快遞寄給高某乙26張身份證，后該快遞被公安機關(guān)查獲，該26張身份證被公安機關(guān)扣押。

二、買賣身份證件事實

（一）2017年7月至2018年6月，被告人王某甲在上海市**火車站多次從在該火車站從事保安、保潔工作的被告人高某甲、許某甲、王某丙、考某某、李某甲、白某某及蒲某某（另案處理）等人處，以10－100元的價格收購居民身份證170余張，后在該火車站公共廁所經(jīng)被告人張某甲對居民身份證進行磁性檢驗后，將收購來的居民身份證加價賣給張某甲，張某甲通過微信紅包或轉(zhuǎn)賬方式將錢付給王某甲。2018年6月5日，公安機關(guān)抓獲被告人王某甲時查獲其準(zhǔn)備賣給張某甲的14張居民身份證。

1.2017年7月至2018年6月，王某甲以10－80元價格28次從高某甲處共收購居民身份證50余張；

2.2018年5月下旬，被告人邱某某得知許某甲能幫助賣居民身份證后，將33張居民身份證交給許某甲，后許某甲將該33張居民身份證賣給王某甲得款1130元，后邱某某分得530元；

3.2018年2月至5月，王某甲以40－80元價格21次從王某丙處共收購居民身份證30余張；?

4.2017年11月至2018年5月，王某甲以40－80元價格9次從李某甲處共收購居民身份證18張；?

5.2018年1月至5月，王某甲以40－100元價格3次從考某某處共收購居民身份證16張；

6.?2017年11月，王某甲以10－50元價格從蒲某某處3次共收購居民身份證12張；

7.?2017年11月，王某甲以70、85元價格從白某某處2次共收購居民身份證4張。

（二）2016年底至2018年5月，被告人馮某甲在上海市虹橋火車站或其暫住地多次從在該火車站從事保安、保潔、送餐工作的被告人高某甲、李某甲、白某某、馮某乙等人處，以10－100元左右的價格收購居民身份證，后在該火車站或暫住地周邊公共廁所經(jīng)被告人張某乙、張某甲對居民身份證進行磁性檢驗后，將收購來的居民身份證加價賣給張某乙、張某甲。

1.2016年底至2017年初，馮某甲以60－80元價格3次從李某甲處共收購居民身份證26張；

2.?2017年5月至12月，馮某甲以40－80元價格7次從高某甲處共收購居民身份證20余張；

3.被告人孫某丙得知許某甲能幫助賣居民身份證后，將12張居民身份證交給許某甲，后許某甲經(jīng)被告人許某丙、馮某乙將該其中10張居民身份證賣給馮某甲得款625元，后孫某丙分得500元；

4.被告人孫某甲得知許某甲能幫助賣居民身份證后，將6張居民身份證交給許某甲，后許某甲經(jīng)被告人許某丙、馮某乙將其中3張居民身份證賣給馮某甲得款210元，后孫某甲分得180元；

5.2018年3月7日、12日，馮某甲以70、120元價格2次從白某某處共收購居民身份證2張。?

2018年6月12日，被告人馮某甲主動到上海鐵路公安處虹橋站派出所投案，歸案后如實供述所犯罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、身份證、身份證驗證機器、電腦、銀行卡等；

2.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、刑事判決書、順豐速遞快遞單、銀行交易明細、微信聊天記錄、交易記錄截圖、通話記錄等；

3.證人證言：證人高某乙、李某丙、陳某某、郭某某、封某某、謝某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、張某乙、張某丙、王某甲、馮某甲、高某甲、許某甲、李某甲、邱某某、王某丙、考某某、許某丙、馮某乙、孫某丙、白某某、孫某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：居民身份證鑒別書；

6.搜查、檢查、辨認等筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查錄像視頻、監(jiān)控視頻、手機電子數(shù)據(jù)、電腦電子數(shù)據(jù)、騰訊后臺電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人張某甲、張某乙、張某丙通過購買方式非法獲取公民個人信息并予以出售，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、馮某甲、高某甲、許某甲、李某甲、邱某某、王某丙、考某某、許某丙、馮某乙、孫某丙、白某某、孫某甲買賣居民身份證，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。其中王某甲、馮某甲屬于情節(jié)嚴(yán)重。本案部分屬共同犯罪；王某甲、高某甲、許某甲、李某甲、邱某某、王某丙、考某某、許某丙、馮某乙、孫某丙、白某某、孫某甲歸案后如實供述所犯罪行，屬坦白；馮某甲主動投案，并如實供述自己的罪行，屬自首，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省衢州市柯城區(qū)人民法院

檢察員：徐素明????????

2019年4月25日????????

附：

????1.被告人張某甲、張某乙、王某甲、馮某甲現(xiàn)羈押在衢州市看守所，被告人張某丙、高某甲、許某甲、李某甲、邱某某、王某丙、考某某、許某丙、馮某乙、孫某丙、白某某、孫某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送物品見本院移送清單?！?/span>