青海省海西州格爾木市人民檢察院　

起?訴?書

格檢二部刑訴〔2020〕148號　

被告人舒某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4202221987********；漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地：湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組**號，在格爾木市無固定職業(yè)及住址。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被格爾木市公安局依法刑事拘留，同年9月11日被格爾木市公安局依法指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，同年9月23日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4223261987********；漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地：湖北省通山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，在格爾木市無固定職業(yè)及住址。2020年7月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被格爾木市公安局依法刑事拘留，同年7月12日被格爾木市公安局依法指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，同年7月27日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5224281998********；彝族，文盲，群眾，戶籍所在地：貴州省赫章縣**鎮(zhèn)**村**組，在格爾木市無固定職業(yè)及住址。2020年7月7日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被格爾木市公安局依法刑事拘留，同年7月12日被格爾木市公安局依法指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，同年7月27日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5224281995********；彝族，文盲，群眾，戶籍所在地：貴州省赫章縣**鎮(zhèn)**村**組，在格爾木無固定職業(yè)及住址。2020年7月7日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被格爾木市公安局依法刑事拘留，同年7月12日被格爾木市公安局依法指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，同年7月27日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3623311992********；漢族，文盲，群眾，戶籍所在地：江西省上饒市萬年縣**鎮(zhèn)**村**號，在格爾木無固定職業(yè)及住址。2020年7月5日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被格爾木市公安局依法刑事拘留，同年7月12日被格爾木市公安局依法指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，同年7月27日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由格爾木市公安局偵查終結(jié)，以被告人舒某某、張某甲、張某乙、文某某、周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人。聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。????

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2020年4月至7月期間，被告人舒某某以謀取非法利益為目的，收購他人“四件套”（身份證、銀行卡、電話卡、U盾）提供給詐騙人員，被告人張某甲明知被告人舒某某收購銀行卡用于他人詐騙活動，仍組織被告人周某某、張某乙、文某某在多家銀行辦理銀行卡并收購，后轉(zhuǎn)售給被告人舒某某并從中獲利。被告人周某某、張某乙、文某某明知所辦理并出售的銀行卡是他人用于違法犯罪活動仍出售，且三被告人所辦理的銀行卡支付結(jié)算金額均達到20萬元以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1被害人報案材料及陳述；2.書證：銀行賬戶信息及交易記錄，微信聊天記錄，扣押決定書，到案經(jīng)過，被告人基本信息，臨時羈押證明；3.被告人供述：被告人舒某某、張某甲、張某乙、周某某、文某某供述及辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人舒某某、張某甲、張某乙、周某某、文某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人舒某某、張某甲、張某乙、文某某、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究五被告人“三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

格爾木市人民法院???

????????????????????????????????檢?察?官：晁常君

??????????????????????????????檢察官助理：胡萬琴

?????????????????????????????????2020年10月15日

附:?1、五被告人現(xiàn)羈押于格爾木市看守所；

2、案卷9冊。