河北省南宮市人民檢察院

起?訴?書

南檢重一刑訴〔2020〕4號

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1322011986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月13日被南宮市公安局刑事拘留，當(dāng)日變更為監(jiān)視居住，同年8月21日被本院監(jiān)視居住。

被告人張某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼1322011972********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號，因犯虛開用于抵扣稅款發(fā)票罪，于2013年3月1日被甘肅省阿塞克哈薩克族自治縣人民法院判處有期徒刑四年，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月9日被南宮市公安局刑事拘留，當(dāng)日變更為監(jiān)視居住，同年8月21日被本院監(jiān)視居住。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1322011992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日被南宮市公安局刑事拘留，當(dāng)日變更為監(jiān)視居住，同年8月21日被本院監(jiān)視居住。

被告人趙某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼1305811998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被南宮市公安局刑事拘留，當(dāng)日變更為監(jiān)視居住，同年8月21日被本院監(jiān)視居住。

被告人吳某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼1305812001********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地南宮市**鎮(zhèn)**村**號，住南宮市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月10日被南宮市公安局刑事拘留,當(dāng)日變更為取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼1305812000********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月10日被南宮市公安局刑事拘留,當(dāng)日變更為取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1305811999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月13日被南宮市公安局刑事拘留,當(dāng)日變更為取保候?qū)彛?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人候某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1322011995********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月16日被南宮市公安局刑事拘留,當(dāng)日變更為取保候?qū)彛?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1322011992********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地南宮市**鎮(zhèn)**村**號，住南宮市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月10日被南宮市公安局刑事拘留,同年5月13日變更為取保候?qū)彛?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南宮市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、徐某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，被告人趙某某、吳某某、白某某、李某某、候某某、蘭某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年9月份左右,被告人張某甲伙同被告人張某乙,共同收買營業(yè)執(zhí)照及公司網(wǎng)銀（1套營業(yè)執(zhí)照及公司網(wǎng)銀包括營業(yè)證照正副本、公司公章、法人章、財務(wù)章、對公銀行卡、U盾、電話卡等）,并向外倒賣,賺取差價,獲利后二人平分。

2019年10月份左右，經(jīng)被告人徐某某介紹，張某甲收買了被告人趙某某用其身份信息注冊辦理的4套營業(yè)執(zhí)照及4套公司網(wǎng)銀（天津市**有限公司、天津市**有限公司、天津市**有限公司、天津市**有限公司）、1套營業(yè)執(zhí)照（天津市**有限公司）。

2020年3月份左右,張某甲伙同張某乙在山西忻州市收買了3套營業(yè)執(zhí)照及3套公司網(wǎng)銀（忻州**有限公司、忻州**有限公司、忻州**有限公司）、1套營業(yè)執(zhí)照（山西**有限公司），已被公安機(jī)關(guān)扣押。

二、2019年9月份左右，被告人徐某某收買了被告人趙某某1套營業(yè)執(zhí)照及公司網(wǎng)銀（南宮市**有限公司）。

2019年10月份左右，徐某某分別從被告人吳某某、白某某、李某某、候某某、蘭某某處收買了用其身份信息注冊辦理的1套營業(yè)執(zhí)照及公司網(wǎng)銀（南宮市**有限公司、南宮市**有限公司、南宮市**有限公司、南宮市**有限公司、南宮市**有限公司），共收買了5套營業(yè)執(zhí)照及公司網(wǎng)銀。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：營業(yè)執(zhí)照正副本、銀行結(jié)算卡等；2.書證：工商登記資料、銀行開戶資料、刑事判決書、戶籍證明、到案經(jīng)過等；3.辨認(rèn)筆錄：趙某某對張某甲的辨認(rèn)等；4.證人證言：劉某某、王某某等人的證言；5.被告人的供述和辯解：被告人張某甲、張某乙、徐某某、趙某某、吳某某、白某某、李某某、候某某、蘭某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、徐某某、趙某某、吳某某、白某某、李某某、候某某、蘭某某，買賣國家機(jī)關(guān)頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、張某乙、徐某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，對被告人張某甲、張某乙、徐某某應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

南宮市人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：郭元兵

???????????????????????????????????檢察官助理：杜少平

?????????????????????????????????????2020年9月21日

附：

1被告人張某甲、張某乙、徐某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住處；被告人趙某某、吳某某、白某某、李某某、候某某、蘭某某均在家中取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤2張。