周口市川匯區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川檢一部刑訴〔2020〕25號

被告人張某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1302241987********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河北省灤南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙2019年9月12日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，延長偵查羈押期至2019年10月12日；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪2019年10月18日經(jīng)本院批準，次日被周口市公安局荷花路分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1302301988********，漢族，高中文化，戶籍所在地：河北省唐山市**區(qū)**號。因涉嫌詐騙2019年9月12日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，延長偵查羈押期至2019年10月12日；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪2019年10月18日經(jīng)本院批準，次日被周口市公安局荷花路分局執(zhí)行逮捕。

本案由周口市公安局荷花路分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

???經(jīng)依法審查查明：

2019年6、7月份左右，被告人張某甲與張某乙聯(lián)系，讓其幫忙以每套500元價格收購他人中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行銀行卡，用于洗錢的用途。后被告人張某乙聯(lián)系李某某、丁某某，承諾以500元每套收購李某某中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行銀行卡各一套（未付錢給李某某）、以1000元價格收購丁某某中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡兩套、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行銀行卡各一套。張某乙將收購的銀行卡交于張某甲后，張某甲將銀行卡以4800元價格賣于上家“王某某”（身份未查實），分給張某乙2000余元?，F(xiàn)查明，其中李某某、丁某某兩張銀行卡用于詐騙轉(zhuǎn)賬，共計88000余元。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1被告人張某甲、張某乙的供述與辯解；

1被害人陳述：被害人黃某某、田某某陳述；

3、證人證言：證人李某某、丁某某證言；

4、書?證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等；

5、辨認筆錄。

本院認為，被告人張某甲、張某乙使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡，用于他人轉(zhuǎn)賬，其行為己觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

?????周口市川匯區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：李袁全

????????????????????????????二O二O年一月十六日

附：

1、被告人張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于周口市看守所；

2、卷宗1冊，起訴書13份。?