湖南省安化縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢刑檢一部刑訴〔2020〕146號(hào)

被告人張某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309231980********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地廣西桂林市，住桂林市中山**路**號(hào)。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年8月29日被安化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月24日被該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張仁，湖南資聲律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4323261976********，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾，戶籍所在地湖南省安化縣，住**鎮(zhèn)**路**街**號(hào)。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，安化縣公安局于2019年8月29日對(duì)其取保候?qū)?，本院?019年11月22日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月18日、2020年5月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。本院于2020年1月6日、2020年3月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月5日、2020年4月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。兩被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年，曹某某（刑拘在逃）找到被告人張某甲商談銀行卡出租事宜，曹某某以每套銀行卡及配套資料（含密碼、U盾、身份證號(hào)碼等）按每月800元的價(jià)格租賃。談好后，被告人張某甲利用自己名為張某甲、“張某丙”的身份信息先后辦理16張銀行卡及配套資料并出租給了曹某某。之后被告人張某甲先后發(fā)展被告人張某乙及張某丁、鄧某某、黃某某、劉某某、管某某、蔣某某辦理銀行卡及配套資料，其中被告人張某乙辦理了7張銀行卡及配套資料交給張某甲；張某丁辦理了8張銀行卡及配套資料交給張某甲；鄧某某、黃某某、劉某某、管某某、蔣某某共辦理18張銀行卡及配套資料交給張某甲。被告人張某乙介紹蔣某甲出租銀行卡，并幫被告人張某甲郵寄鄧某某、黃某某、劉某某、管某某、蔣某某的銀行卡。曹某某將租金轉(zhuǎn)給被告人張某甲，張某甲再通過(guò)張某乙將租金轉(zhuǎn)給鄧某某、黃某某、劉某某、管某某、蔣某某。被告人張某甲通過(guò)出租銀行卡非法獲利人民幣14萬(wàn)余元、張某乙非法獲利人民幣2萬(wàn)余元。

被告人張某甲、張某乙于2019年8月29日被抓獲歸案，二被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：2張銀行卡；2.扣押決定書(shū)、扣押清單、對(duì)賬單、銀行交易流水單、在逃人員登記表等書(shū)證；3.證人鄧某某、黃某某、劉某某、管某某、蔣某某的證言；4.被告人張某甲、張某乙的供述與辯解；5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。兩被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。本案系共同犯罪，被告人張某甲在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人張某乙在犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。兩被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，可從輕處罰；兩被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人張某甲一年八個(gè)月以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人張某乙一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察員：周智星

檢察官助理：鐘偉

?????????????????????????????????????2020年6月4日

附：

1．被告人張某甲現(xiàn)羈押在益陽(yáng)市女子看守所；被告人張某乙現(xiàn)在居住地候?qū)彛娫挘?737376****。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。?