常熟市人民檢察院

起?訴?書

常檢訴刑訴〔2019〕2015號

被告人張某甲，男，1977年**月**日生，身份證號碼3426231977********，漢族，初中文化，個(gè)體，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。被告人張某甲曾因賭博，于2010年7月19日被常熟市公安局處罰款五百元。被告人張某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月5日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1978年**月**日生，身份證號碼3426231978********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**街道**路**號。被告人張某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月25日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人俞某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3426231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**行政山**自然村**號。被告人俞某曾因賭博，于2009年8月20日被常熟市公安局處罰款四百元。被告人俞某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月29日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局逮捕。

被告人馬楊平，男，1981年**月**日生，身份證號碼3326241981********，漢族，中專文化，個(gè)體，住浙江省臺(tái)州市仙居縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人馬楊平曾因賭博，于2010年1月12日被常熟市公安局處罰款五百元，于2014?年5月6日被常熟市公安局處行政拘留十日并處罰款三千元；因?yàn)橘€博提供條件，于2018年6月12日被蘇州市公安局吳中分局處罰款五百元。被告人馬楊平因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月5日經(jīng)常熟市公安局刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人梁杰，男，1980年**月**日生，身份證號碼3213241980********，漢族，初中文化，個(gè)體，住江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)**組**號。被告人梁杰曾因賭博，于2015年10月13日被常熟市公安局處行政拘留三日。被告人梁杰因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月6日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，1987年**月**日生，身份證號碼3213231987********，漢族，初中文化，個(gè)體，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人張某丙曾因賭博，于2015年10月13日被常熟市公安局處行政拘留三日。被告人張某丙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月14日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼4305211983********，漢族，初中文化，個(gè)體，住湖南省邵陽市邵東縣**街道辦事處**村**組**號。被告人鄧某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月14日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3208291995********，漢族，中專文化，務(wù)工，住江蘇省淮安市市轄區(qū)**路辦事處**居委會(huì)**組**號。被告人黃某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月19日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3426231987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**街道**小區(qū)**號。被告人洪某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月17日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼3208251978********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人陳某某曾因犯故意傷害罪，于2004年12月17日被蘇州市吳中區(qū)人民法院處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；因犯盜竊罪，于2008年被杭州市蕭山區(qū)人民法院處有期徒刑六個(gè)月。被告人陳某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月5日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丁，男，1979年**月**日生，身份證號碼3208251979********，漢族，高中文化，個(gè)體，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人張某丁曾因犯盜竊罪，于2006年9月27日被常熟市人民法院處罰金人民幣3000?元，曾因賭博，于2015年10月13日被常熟市公安局處行政拘留三日被告人張某丁因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月8日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3310031990********，漢族，中專文化，個(gè)體，住浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**新村**號。被告人李某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月13日經(jīng)常熟市公安局決定刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌非法拘禁罪，被告人張某甲、馬楊平、俞某、李某甲、梁杰、張某丁、鄧某某、張某丙、陳某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴，以被告人洪某某、黃某某涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人張某乙、張某甲、馬楊平、俞某、李某甲、梁杰、張某丁、鄧某某、張某丙、陳某某、黃某某、洪某某依法享有的訴訟權(quán)利，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人張某乙、張某甲、馬楊平、俞某、李某甲、梁杰、張某丁、鄧某某、張某丙、陳某某、黃某某、洪某某，并審閱了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年9月5日、2019年11月20日決定延長審查起訴期限半個(gè)月，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月20日決定將本案退回常熟市公安局補(bǔ)充偵查，2019年10月20日該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場

2017年10月至2018年5月間，被告人俞某、馬楊平、張某丙、梁杰、鄧某某、陳某某、黃某某、洪某某、張某丁、張某甲、李某甲等人在常熟市國服大酒店、常熟市琴川街道環(huán)湖村煤廠倉庫、常熟市東南街道湖畔現(xiàn)代城等地，多次以麻將“牛?！钡姆绞介_設(shè)賭場，具體分述如下：

1.2017年10月至11月底，被告人馬楊平、張某丙、梁杰、陳某某、鄧某某等人合伙，先后多次在常熟市國服大酒店、常熟市琴川街道環(huán)湖村煤場倉庫等地，組織李某乙、潘某某、劉某某等人以麻將“牛?！钡姆绞介_設(shè)賭場10余次，并從中抽頭獲利10萬元左右，被告人黃某某幫助抽取莊風(fēng)款并從中獲取報(bào)酬，被告人陳某某以營利為目的向參賭人員多次提供賭資9萬余元。

2.2017年11月底至2018年2月初，被告人馬楊平、俞某等人合伙先后在常熟市國服大酒店、常熟市湖畔現(xiàn)代城一期32?幢201?室等地，組織李某乙、鄭某甲、王某某等人以麻將“牛牛”的方式開設(shè)賭場30余次，并從中抽頭獲利30余萬元。被告人俞某伙同被告人洪某某以營利為目的向參賭人員多次提供賭資20余萬元。期間，被告人李某甲提供自己位于常熟市湖畔現(xiàn)代城一期32幢201室的房子為開設(shè)賭場提供場地七八次并收取費(fèi)用3500元。

3.2017年12月被告人張某甲在常熟市國服大酒店開設(shè)賭場一次，以麻將“牛?！钡男问浇M織李某乙、鄭某甲、梁杰等人參賭，從該賭場抽頭獲利1萬余元。

4.?2018年3月至5月間，被告人俞某在常熟市國服大酒店，組織李某乙、鄭某甲、錢某某等人以麻將“牛牛”的方式開設(shè)賭場20余次，并從中抽頭獲利10余萬元。被告人洪某某幫助抽取莊風(fēng)款并從中獲取報(bào)酬。被告人張某丁以營利為目的向參賭人員多次提供賭資10余萬元。

被告人李某甲、張某丙、張某丁、洪某某分別于2019年5月13日、5月14日、7月8日、9月17日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人馬楊平、梁杰、鄧某某、陳某某、黃某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、刑事判決書等；

2.證人李某乙、鄭某甲、錢某某等人的證言；

3.被告人張某甲、馬楊平、俞某、梁杰、張某丙、鄧某某、黃某某、洪某某、李某甲、陳某某、張某丁的供述和辯解;

4.常熟市公安局調(diào)取的支付寶、微信流水明細(xì)。

二、非法拘禁

2018年5月至7月間，被告人張某甲伙同被告人張某乙為向被害人李某乙、鄭某甲、潘某某、梁杰索取高利貸，采用限制他人人身自由的方式對上述被害人進(jìn)行非法拘禁，具體分述如下：

1.2018年5月21日，被告人張某甲為向被害人李某乙討要欠款，伙同被告人張某乙自當(dāng)日17時(shí)許至22時(shí)許在其位于常熟市天虹服裝城1102?室辦公室內(nèi)非法拘禁李某乙，期間張某乙對李某乙進(jìn)行毆打。后鄭某甲提供擔(dān)保才允許其將李某乙?guī)щx。

2.2018年5月25日，被告人張某甲伙同被告人張某乙為向被害人李某乙討要欠款，自當(dāng)日22時(shí)許至次日2?時(shí)許在上述地點(diǎn)非法拘禁李某乙。后李某乙將臨時(shí)借來的1?萬元還給張某乙，并將一塊手表扣押給張某乙后才被允許離開。

3.2018年5月29日，被告人張某甲為向被害人鄭某甲討要其為李某乙擔(dān)保的欠款，伙同被告人張某乙等人自當(dāng)日18?時(shí)許至次日凌晨0時(shí)許在該處非法拘禁鄭某甲。

4.2018?年7月13日，被告人張某甲為向被害人鄭某甲討要其為劉某某擔(dān)保的欠款，伙同張某乙等人自當(dāng)日14?時(shí)許至凌晨0時(shí)在上述地點(diǎn)非法拘禁鄭某甲。

5.2018年7月4日至7月6日間，被告人張某甲為向被害人潘某某討要債務(wù)，多次在上述地點(diǎn)非法拘禁潘某某數(shù)小時(shí)。

6.2018年7月7日15時(shí)許，被告人張某甲將潘某某從常熟市國服大酒店強(qiáng)行帶至上述地點(diǎn)進(jìn)行非法拘禁至次日凌晨1?時(shí)許，被害人潘某某因無法忍受而自殘。

7.2018年6月底至7月初，被告人張某甲為向被害人梁杰討要其擔(dān)保的借款，伙同被告人張某乙在上述地點(diǎn)及蘇州一賓館連續(xù)非法拘禁梁杰6?天。

被告人張某乙于2019年7月25日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人王某某、戴某某、鄭某乙等人的證言；

3.被害人李某乙、鄭某甲、潘某某、梁杰的陳述；

4.被告人張某甲、張某乙的供述和辯解;

5.常熟市公安局制作的執(zhí)法儀錄像、調(diào)取的。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬楊平、俞某、梁杰、張某丙、鄧某某、黃某某、洪某某、李某甲、陳某某、張某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲開設(shè)賭場，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某、馬楊平、梁杰、張某丙、鄧某某、黃某某、洪某某、陳某某、張某丁、李某甲開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在開設(shè)賭場的共同犯罪中，被告人張某甲、馬楊平、梁杰、張某丙、俞某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人鄧某某、黃某某、洪某某、陳某某、張某丁、李某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。在非法拘禁的共同犯罪中被告人張某甲、張某乙起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人張某乙、張某丙、洪某某、張某丁、李某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人馬楊平、梁杰、鄧某某、黃某某、陳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人李某甲揭發(fā)他人犯罪行為查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人俞某、馬楊平、梁杰、張某丙、鄧某某、黃某某、洪某某、陳某某、李某甲、張某乙承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢??察??員：徐芳

2019年11月29日

附：

1.被告人張某甲、張某乙、俞某、馬楊平、梁杰、張某丙、鄧某某、黃某某、洪某某、陳某某、張某丁、李某甲現(xiàn)羈押于常熟市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)40冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。